Brett Harrison, de CEO van FTX US, zei dat recente publieke beweringen dat crypto een effectief middel is om sancties te ontwijken, niet meer verkeerd kunnen zijn.
Harrison zei dat gereguleerde cryptocurrency-uitwisselingen geavanceerde technologie en effectieve procedures hebben voor het afdwingen van AML en sancties, waardoor ze een onwaarschijnlijke manier zijn om gesanctioneerd geld te verplaatsen.
AML- en KYC-regelgeving laten geen speelruimte voor gesanctioneerde gebruikers
Volgens Harrison zijn FTX US en alle andere in de VS geregistreerde exchanges verplicht om identificatiegegevens van elke gebruiker te verzamelen, waaronder naam, geboortedatum, telefoonnummer, burgerservicenummer en identiteitsbewijs met foto.
Alle informatie die een uitwisseling verzamelt, wordt vervolgens vergeleken met overheidsdatabases om ervoor te zorgen dat de door de gebruiker opgegeven naam overeenkomt met zijn sofinummer. Als de uitwisseling de integriteit van de informatie niet kan verifiëren, wordt de gebruiker automatisch afgewezen van het platform en mag hij niet handelen.
Gebruikers die hun identiteit laten verifiëren, worden vervolgens gecontroleerd aan de hand van alle sanctielijsten en watchlists. FTX US controleert de lijst van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de lijst met gezochte personen van het ministerie van Justitie en de geconsolideerde sanctielijst van de Verenigde Naties. Indien gevonden in een van die lijsten, wordt de registratieaanvraag van de gebruiker afgewezen.
Het doorlopen van de eerste twee verificatiestappen betekent niet dat een gebruiker veilig is voor aanvullende controles, zei Harrison.
Hij merkte op dat FTX US en andere beurzen ook de fiat-transacties van gebruikers controleren. Stortingen of opnames van gesanctioneerde banken of andere bronnen op de zwarte lijst worden geblokkeerd en de account van de gebruiker wordt vergrendeld.
FTX US gebruikt dezelfde on-chain tools voor risico- en transactiemonitoring die andere overheidsinstanties in de VS gebruiken, zei Harrison.
“Deze tools hebben databases met bekende gesanctioneerde adressen, heuristieken die geografische locaties bepalen en machine learning-algoritmen die verdachte patronen in overdrachtsgeschiedenissen identificeren. Als we verdachte activiteit detecteren, blokkeren we de gebruiker om activa te verplaatsen', legt hij uit.
Cryptocurrency-uitwisselingen hebben extreem geavanceerde technologie en effectieve procedures voor het afdwingen van antiwitwasregelgeving (AML) en sancties. In combinatie met het transparante karakter van blockchain-technologie betekent dit dat het gebruik van gecentraliseerde, gereguleerde cryptocurrency-uitwisselingen om onopgemerkt geld te verplaatsen, een onmogelijke taak is.
Recente beschuldigingen dat Russische bedrijven en individuen zouden reageren op cryptocurrencies om de verlammend sancties opgelegd door het westen hebben weinig tot geen waarde. Zelfs als ze gedecentraliseerde uitwisselingen, niet-gereguleerde OTC-desks of zelfs peer-to-peer-overdrachten zouden gebruiken, zou de beweging van een grote hoeveelheid fondsen op de blockchain zowel de industrie als de autoriteiten waarschuwen, wat mogelijk kan leiden tot een neerwaartse marktbeweging die de waarde van de overdracht zou verminderen.
Krijg je dagelijkse samenvatting van Bitcoin, Defi, NFT en Web3 nieuws van CryptoSlate
Het is gratis en je kunt je op elk moment uitschrijven.
krijg een rand op de cryptomarkt
Word lid van CryptoSlate Edge en krijg toegang tot onze exclusieve Discord-community, meer exclusieve inhoud en analyse.
Analyse op de keten
Prijsmomentopnamen
Meer context
- 7
- toegang
- Account
- activiteit
- Extra
- vergevorderd
- "Gevorderde Technologie
- Alles
- AML
- analyse
- anti-witwassen van geld
- Anti-witwassen/AML
- Aanvraag
- Activa
- Overheid
- Banken
- Blok
- blockchain
- Blockchain technologie
- Box camera's
- ceo
- Controles
- verzamelen
- verzamelt
- gecombineerde
- gemeenschap
- Bedrijven
- content
- crypto
- Crypto Market
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- cryptoslat naar
- dagelijks
- databanken
- gedecentraliseerde
- Bureaus
- onenigheid
- Nee
- rand
- effectief
- uitwisseling
- Exchanges
- Nieuwste vermeldingen
- fbi
- Fiat
- Voornaam*
- gevonden
- Gratis
- FTX
- fondsen
- Overheid
- Groen
- HTTPS
- identificeren
- Identiteit
- onmogelijk
- Inclusief
- -industrie
- informatie
- mee
- bekend
- KYC
- Groot
- leidend
- leren
- Lijst
- lijsten
- locaties
- opgesloten
- machine
- machine learning
- maken
- Markt
- geld
- Grensverkeer
- meer
- beweging
- beweging
- bewegend
- NATUUR
- nieuws
- OTC
- Overige
- platform
- prijs
- publiek
- samenvatting
- verminderen
- geregistreerd
- Registratie
- reglement
- nodig
- Risico
- veilig
- Zei
- sancties
- veiligheid
- Social
- Technologie
- Door
- tools
- top
- Handel
- transactie
- Transacties
- transfers
- transparant
- ons
- United
- Verenigde Naties
- us
- .
- waarde
- Verificatie
- West
- WIE
- zou