De laatste gids om het trekken van tapijten te begrijpen en manieren om ze te vermijden

Sinds hun introductie hebben cryptocurrencies de aandacht getrokken van zowel investeerders als verkopers. Hoewel de crypto-ruimte wordt gekenmerkt door enkele institutionele beleggers en een geringe liquiditeit, is het ook vol met oplichters. De aard van de oplichting die plaatsvindt op cryptonetwerken loopt ook parallel met de ontwikkeling van hun infrastructuur. Omdat blockchains nieuw en primitief waren, bestonden de illegale activiteiten die er bovenop plaatsvonden voornamelijk uit aankopen op het darkweb, frauduleuze uitwisselingen, enz. 

In de afgelopen jaren, toen crypto's mainstream begonnen te worden met gedecentraliseerde financiën (DeFi) en de aandacht van blue-chip bedrijven, zijn nieuwe en geavanceerde oplichting begonnen op te duiken. Rug pull is zo'n zwendel die de laatste tijd succesvol is geweest in het infiltreren van het DeFi-ecosysteem. In deze blog zullen we deze categorie van zwendel grondig begrijpen en leren hoe we het trekken van tapijten ten goede kunnen vermijden.

Wat is A Rug Pull Scam?

Tapijttrekken is afgeleid van de uitdrukking "het tapijt onder iemand vandaan trekken", wat zich ruwweg vertaalt in het uit één rand trekken van het tapijt, zodat de persoon die staat plat op de grond valt. 

In de crypto-ruimte wordt rug-pull beschreven als een situatie waarin de ontwikkelaars van een crypto-project steun terugtrekken, waardoor de investeerders en gebruikers waardeloze tokens overhouden. Het gebeurt vaak wanneer een entiteit mensen overtuigt om in hun cryptocurrency te kopen en vervolgens de liquiditeit ervan afvoert, waardoor het voor tokenhouders onmogelijk wordt om de cryptocurrency in het proces te verhandelen. Een "X"-token wordt bijvoorbeeld verhandeld tegen "ETH". Wanneer de kwaadwillende actoren alle ETH-liquiditeit van het X/ETH-paar verwijderen, kunnen handelaren hun X-tokens niet verhandelen. 

Hoe werkt dekentrekker?

Zoals de meeste crypto-ecosystemen, is de DeFi-ruimte zeer ongereguleerde. Daarom zijn protocollen en projecten binnen de DeFi-ruimte ook buiten het toezicht van wetgevers. Rugtrekkingen vinden plaats omdat gedecentraliseerde beurzen (DEX's) - in tegenstelling tot gecentraliseerde beurzen (CEX's) - geen tokens controleren of verifiëren die erop worden vermeld. Iedereen kan een cryptocurrency op DEX's plaatsen, ongeacht of deze legitiem is of niet. Hoewel er verschillende manieren zijn waarop een oplichter een kleed kan uittrekken met DEX's, zijn er hoofdzakelijk drie onderverdeeld: 

1. Liquiditeit eruit halen: Wanneer iemand investeerders een kleed wil geven, zal het een token maken en het op een DEX vermelden, zoals uniswap. Om hun waardeloze token verhandelbaar te maken, stoppen ze een deel van de waardevolle tokens (zoals ETH) en een deel van hun nieuw geslagen token in een liquiditeitspool. Hiermee kunnen nieuwe investeerders hun ETH inwisselen voor het nieuwe token. Naarmate de tijd verstrijkt en de investeerders investeren, stijgt de waarde van waardeloze tokens. Vervolgens kunnen de ontwikkelaars een kleed trekken door hun initiële liquiditeit terug te trekken. Door dit te doen, krijgen ze hun aanvankelijke hoeveelheid waardeloze tokens samen met de waardevolle tokens. Vanwege de manier waarop geautomatiseerde marktmakers (AMM's) op DEX's werken, krijgen deze kwaadwillende actoren toegang tot veel waardevollere tokens en veel minder waardeloze tokens. Nadat ze de liquiditeit hebben teruggetrokken, kunnen de investeerders hun waardeloze token niet verhandelen omdat de pool leeg blijft. 

1. De aandelen verkopen: De tweede manier waarop een ontwikkelaar het tapijt kan trekken, is door zijn symbolische aandelen te verkopen. Net als in ons bovenstaande voorbeeld, maakt een ontwikkelaar een waardeloos token. De ontwikkelaar overtuigt investeerders en andere mensen dat hun token waardevol is. Ze kunnen bijvoorbeeld beloven dat er binnenkort een nieuw platform wordt gelanceerd met een real-world use case. Maar ze beloven altijd iets in de toekomst. Dus verkopen ze dit idee aan een meerderheid van de mensen. Wanneer de prijs van hun token stijgt, verkopen ze al hun token tijdens de tokenlancering. In het kort, wat ze deden, was dat ze mensen een waardevol token lieten ruilen voor een waardeloos token, en er vervolgens vandoor gingen met de verzamelde waardevolle tokens. Deze methode is vaak traag, zodat kopers niet beseffen dat ze worden uitgescholden. 

1. Het verkoopvermogen van een verkoper verwijderen: Een andere manier om het tapijt te rekken, is door het vermogen van kopers om te verkopen uit te schakelen. Kwaadwillende actoren kunnen code toevoegen aan het slimme contract van hun token, waardoor gebruikers hun tokens niet terug kunnen verkopen op DEX's. Gebruikers kunnen dus hun waardeloze tokens kopen, maar ze kunnen ze niet verkopen, zelfs als ze dat willen. Dit duwt de prijs van het onderliggende token omhoog omdat niemand het kan verkopen. Wanneer de prijs echt hoog is, verkopen de oplichters alle tokens die ze zichzelf in de beginfase hebben gegeven of heel vroeg hebben gekocht tegen een zeer lage prijs. 

Hoe voorkom je dat je tapijt trekt?

Omdat je nu weet hoe je een kleed kunt herkennen, is het tijd om te leren hoe je er een kunt vermijden. De eerste eigenschap om op te letten in een project is of het de liquiditeit heeft geblokkeerd of niet. Zoals besproken, kan een ontwikkelaar de liquiditeit uit een DEX halen zolang deze is ontgrendeld. Soms, om te bewijzen dat het team legitiem is, sluit een project hun liquiditeit af bij een vertrouwde derde partij om ervoor te zorgen dat ze geen manier hebben om geld weg te pompen, zelfs als ze dat willen. Hoewel het een geweldige manier is om erachter te komen of de ontwikkelaars het tapijt niet uit de kast trekken, kan de tokenprijs nog steeds worden gemanipuleerd. Daarom is het beter om goed op de duur van die geblokkeerde liquiditeit te letten. Een legitiem project zal het voor een kortere periode doen (zoals 2-6 maanden), terwijl een oplichter het 10 of meer jaar zou bewaren. 

Ten tweede, controleer portefeuilles op blockchain-verkenners zoals Etherscan en BSCscan om erachter te komen welke portemonnee maximale tokens bevat. Als de top vijf portefeuilles een groot aantal tokens bevatten, zijn deze accounts waarschijnlijk van de projectteamleden die deze tokens tegen een zeer goedkope prijs hebben gekocht. 

Een andere manier om te weten of een project betrouwbaar is, is door te controleren of de burn-portemonnee een hoger percentage heeft dat een echte, grote portemonnee verbergt. Wat er in wezen gebeurt, is dat de ontwikkelaar een heleboel tokens maakt en vervolgens de meeste ervan verbrandt, waardoor een groot deel van de voorraad in handen komt. 

Zoek verder uit of de ontwikkelaars een multi-sig-portemonnee gebruiken of niet. Dit zorgt ervoor dat niemand in het team alleen toegang heeft tot de fondsen. Dus als iemand hebzuchtig wordt, kunnen ze er niet met geld vandoor gaan, omdat om toegang te krijgen de handtekeningen nodig zijn van alle ontwikkelaars die bij het project betrokken zijn.

Last but not least moet een project audits hebben ondergaan van meerdere gerenommeerde bedrijven. Een succesvolle audit zorgt ervoor dat de slimme contracten worden geverifieerd door een vertrouwde bron en dat het team hun protocol serieus neemt. Dit helpt beleggers niet alleen om het trekken van tapijten te voorkomen, maar verwijdert ook de mogelijkheid van fouten in codes. 

Eindnoot

Tapijttrekkingen zijn vrij gebruikelijk in DeFi omdat het niet is gereguleerd zoals de aandelenmarkt. Hoge APY's en APR's en 100x rendementen zijn aantrekkelijk voor nieuwe investeerders. Deze beloften worden echter meestal gedaan door nepprojecten die het tapijt willen uittrekken en er met geld vandoor willen gaan. Als er honderden dollars op het spel staan, is het belangrijk om de bovenstaande tips in gedachten te houden om een ​​investeringsproject grondig te evalueren. Controleer naast de aanbevolen manieren ook of een project een werkende website en boeiende social media-pagina's heeft. We raden je altijd aan om je DeFi-project gecontroleerd meerdere keren om het risico van mogelijke toekomstige aanvallen te vermijden.

Neem contact op met QuillHash

Met een jarenlange aanwezigheid in de branche QuillHash heeft wereldwijd bedrijfsoplossingen geleverd. QuillHash met een team van experts is een toonaangevend blockchain-ontwikkelingsbedrijf dat verschillende industrieoplossingen biedt, waaronder DeFi-onderneming.Als u hulp nodig heeft bij de audit van slimme contracten, neem dan gerust contact op met onze experts hier!

Volg QuillHash voor meer updates

Twitter | LinkedIn | Facebook

Bron: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/