De Amerikaanse SEC lanceert een onderzoek naar Binance.US over handelspartners.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft naar verluidt een onderzoek gestart naar de Amerikaanse tak van de crypto-uitwisselingsgigant Binance met betrekking tot handelsbedrijven die verbonden zijn met Binance CEO Changpeng Zhao. Volgens een recente verslag van de Wall Street Journal onderzoekt de SEC de relatie tussen Binance.US en handelsbedrijven Sigma Chain AG en Merit Peak.

De Amerikaanse SEC heeft naar verluidt informatie opgevraagd bij Binance over twee bedrijven.

De federale toezichthouder heeft naar verluidt informatie opgevraagd bij de Amerikaanse crypto-uitwisseling over de twee bedrijven en onderzoekt hoe het zijn potentiële banden met de marktmakers aan gebruikers heeft bekendgemaakt. Het nieuwscentrum meldde dat bedrijfsdocumenten uit 2019 en voormalige Binance-managers Zhao verbinden met beide handelsfirma's. Sigma Chain AG en Merit Peak, die optreden als market makers, kopen en verkopen continu crypto op Binance.US, wat meestal de prijsvolatiliteit vermindert. Het is onduidelijk hoe de federale toezichthouder verder kan gaan met eventuele handhavingsmaatregelen, zelfs als hij bevestigt dat er een onderzoek aan de gang is.

De crypto-uitwisselingsgigant heeft eerder in de problemen gezeten. 

Zoals eerder in mei 2021 gemeld, werd de crypto-uitwisseling naar verluidt onderzocht door zowel het ministerie van Justitie als de Internal Revenue Service in een poging te voorkomen dat inwoners van de VS crypto gebruiken voor illegale transacties. EEN verslag van maart suggereerde dat de Commodity Futures Trading Commission ook de grote crypto-uitwisseling aan het onderzoeken was met betrekking tot de activiteit van Amerikaanse gebruikers. Binance CEO Changpeng Zhao ontkende destijds alle beschuldigingen van wangedrag op de beurs.

De SEC heeft eind 2020 voor het eerst de Amerikaanse tak van Binance gedagvaard, op zoek naar informatie over de belanghebbenden, het bedrijfsmodel en andere openbaarmakingsgerelateerde informatie.