Oprichter Thhodex gearresteerd in Albanië

De oprichter van Thodex, Faruk Fatih Özer, was gearresteerd in de Albanese provincie Valora op 31 augustus en zal naar verwachting worden teruggestuurd naar Turkije voor berechting na een eerste verhoor.

Özer is de naam achter de belangrijke Thodex-tapijttrekking die in 2021 in Turkije plaatsvond. Özer stal meer dan $ 2 miljoen. Interpol jaagt hem al 17 maanden op met een rode waarschuwing op verzoek van Turkije.

De arrestatie

Een grote Turkse nieuwsbron meldde dat Özer een vals identiteitsbewijs aan de Albanese politie had gegeven toen ze aan zijn deur verschenen. Hij werd echter onmiddellijk in hechtenis genomen en de Albanese troepen konden Özer identificeren aan de hand van zijn gezichtsidentificatie en vingerafdrukken.

De Albanese minister van Binnenlandse Zaken, Bledar Çuçi, heeft contact opgenomen met zijn Turkse ambtgenoot, Süleyman Soylu, om het land op de hoogte te stellen van de arrestatie van Özer.

De Albanese troepen houden Özer nog steeds vast op het moment van schrijven. Naar verluidt heeft het Turkse Interpol bevestigd dat het de nodige papieren voor de terugkeer van Özer heeft ingevuld en onderweg is om hem op te halen.

Volgens de Turkse waakhond MASAK's meldtÖzer heeft drie rekeningen met meer dan $13 miljoen. Het grootste deel van zijn geld wordt bewaard in een portemonnee van een crypto-uitwisseling in Malta. Turkse troepen zijn op zoek naar 21 andere medewerkers, en openbare aanklagers vragen hen allemaal tot een gevangenisstraf van in totaal 40,564 jaar te worden veroordeeld.

Een Turkse advocaat die bekend is met de Thodex-rechtszaak gaf commentaar op de huidige status van de zaak en zei gebruikers zouden kunnen worden gecompenseerd als kan worden aangetoond dat het geld dat Özer zou bezitten, van hem is. Alleen dan kunnen deze fondsen in beslag worden genomen door de gerechtelijke autoriteiten en worden verdeeld onder gebruikers die hun investeringen zijn kwijtgeraakt.

Thodex-zwendel

Thodex werd in 2017 gelanceerd als een lokale centrale in Turkije en groeide in 700,000 tot meer dan 2021 gebruikers. Het werd de eerste Turkse lokale centrale die wereldwijd uitbreidde.

In april 2021 werden opnames ineens opgeschort. Autoriteiten van Thodex kalmeerden hun gebruikers door te zeggen dat de schorsing te wijten was aan een tijdelijke situatie binnen het bedrijf.

Ze informeerden de gebruikers dat Thodex een verkoopproces doormaakte dat naar verwachting vijf dagen zou duren en dat ze hun transacties konden voortzetten nadat het voorbij was. Özer was echter op de derde dag het land ontvlucht en nam voor $ 2 miljoen aan crypto met zich mee.

De bovenstaande grafiek is ontleend aan: Chainalysis's Crypto Crime Report 2022. De gestolen $ 2.6 miljoen was bijna twee keer zo groot als de op een na grootste tapijttrekking van het jaar.

De ernst van de aanval gemotiveerde Turkse regelgevers om uitgebreide crypto-regulering te implementeren. Het land nam de eerste stap naar het creëren van een volledig regelgevend net in april 2021 en werkt er sindsdien aan.