Trio zou $ 40 miljoen hebben opgelicht met crypto-handelsoperaties in Ponzi-stijl

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) heeft opgeladen de eigenaren van drie crypto-handelsbedrijven met het bedriegen van investeerders van meer dan $ 40 miljoen in "een geavanceerd schema" met betrekking tot het witwassen van geld en overboekingsfraude.

Dwayne Golden, Gregory Aggesen en Marquis Demacking Egerton waren eigenaren en exploitanten van de webgebaseerde EmpowerCoin, ECoinPlus en Jet-Coin.

Tussen april en augustus 2017 zou het trio investeerders hebben overtuigd om meer dan $ 40 miljoen in Bitcoin of contant geld te overhandigen. In ruil daarvoor garandeerden ze een vast rendement via overzeese handelstransacties in virtuele valuta.

Het DoJ zegt echter dat de activa waren: eigenlijk gebruikt om andere investeerders af te betalen (a kenmerk van Ponzi-schema's) of zijn gewoon gestolen. De bedrijven gingen kort na het ontvangen van het geld ten onder en voerden nooit echte handelsactiviteiten uit.

Golden en Aggesen, samen met een andere beklaagde, William White, werden ook beschuldigd van samenzwering om de rechtsgang te belemmeren, de rechtsgang te belemmeren en met bewijsmateriaal te knoeien.

Het DoJ zegt dat ze ook de onderzoeken van de Federal Trade Commission (FTC) en de grand jury hebben belemmerd en vernietigd bewijs in strijd met gerechtelijke bevelen.

In zijn verklaring zei het DoJ:

"Of we nu te maken hebben met virtuele valuta of keiharde contanten, intriganten blijven profiteren van de beste bedoelingen van investeerders en verzilveren hun onrechtmatig verkregen winsten."

“Zoals beweerd, hebben degenen die vandaag zijn aangeklaagd hun slachtoffers opgelicht en meer dan $ 40 miljoen gegenereerd voor hun eigen voordeel. Dit bureau blijft zich inzetten om fraude in al zijn vormen uit te roeien.” 

Indien veroordeeld, riskeren de verdachten een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar.

Hoe crypto-investeerders klachten kunnen indienen over het nephandelstrio

Beleggers die waarde hebben gestort in EmpowerCoin, ECoinPlus en Jet-Coin kunnen: filet een klacht indienen bij het Internet Crime Complaint Centre (IC3).

IC3 verzamelt namens de FBI klachten van slachtoffers van internetcriminaliteit en kan helpen bij het registratieproces voor de teruggave van geld.

De afdeling Vermogensontneming van het Amerikaanse Openbaar Ministerie behandelt momenteel verbeurdverklaringsprocedures voor alle gelden die het kan terugvorderen in de zaak van het ministerie van Justitie.

Lees verder: [Slachtoffers van $ 3.6 miljard crypto Ponzi geloven nog steeds dat ze hun geld terug zullen krijgen]

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie helpt crypto-activa herverdelen om slachtoffers te compenseren, inclusief een november 2021 liquidatie van Bitcoin ten goede komen aan degenen die getroffen zijn door de BitConnect fraude.

De Business and Securities Fraud Section van het US Attorney's Office behandelt de zaak van de overheid tegen de exploitanten van EmpowerCoin, ECoinPlus en Jet-Coin.

Volg ons op Twitter voor meer geïnformeerd nieuws.