UK Gambling Commission onderneemt regelgevende maatregelen tegen vijf fysieke casino's en een igaming-exploitant

De toezichthouder zei maandag dat alle casino's zich niet hebben gehouden aan de regels voor sociale verantwoordelijkheid en antiwitwaspraktijken van de UKGC, die daarom hun exploitatievergunningen hebben herzien.

• Clockfair Limited en Shaftesbury Casino Limited zullen beide een wettelijke schikking van £ 260,000 betalen
• Les Croupiers Casino Limited betaalt een reglementaire schikking van £ 202,500
• Double Diamond Gaming Limited zal een wettelijke schikking van £ 247,000 betalen
• A&S Leisure Group Limited krijgt een waarschuwing en betaalt een boete van £ 377,340.

UKGC Executive Director Richard Watson zei: “Deze tekortkomingen werden geïdentificeerd als onderdeel van onze voortdurende drive om de normen in de hele gokindustrie te verhogen. Elke exploitant moet ervoor zorgen dat ze de regels volgen die van kracht zijn om gokken veiliger te maken en te voorkomen dat het een bron van criminaliteit wordt.”

Online gokcasino beboet

De toezichthouder had ook aangekondigd dat het Britse gokbedrijf Casumo een boete van £ 6 miljoen zal betalen en een uitgebreide audit zal ondergaan nadat een UKGC-beoordeling sociale verantwoordelijkheid en mislukkingen in de strijd tegen het witwassen van geld aan het licht heeft gebracht.

Ook Casumo, dat casumo.com beheert, krijgt naar aanleiding van het onderzoek een officiële waarschuwing.

Tekortkomingen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid waren onder meer het niet uitvoeren van beleid en procedures voor klantinteractie wanneer men zich zorgen maakt dat de activiteit van een klant zou kunnen duiden op probleemgokken. Dit resulteerde erin dat een klant in drie jaar tijd £ 1.1 miljoen verloor zonder te zijn onderworpen aan een verantwoorde gokinteractie, een tweede klant die £ 65,000 verloor in één maand zonder onderworpen te zijn aan een verantwoorde gokinteractie, en een derde klant die £ 76,000 verloor in zeven maanden zonder onderworpen zijn aan een verantwoorde gokinteractie.

UKGC zei ook dat de operator geen verantwoorde gokinteractie had uitgevoerd bij een klant die £ 89,000 verloor in een periode van vijf uur, en bij een andere klant die £ 59,000 verloor in een periode van 90 minuten.

Wat de anti-witwasfouten betreft, legde het uit dat klanten aanzienlijke sommen geld mochten storten zonder dat er voldoende AML-controles werden uitgevoerd, en dat de Source of Funds (SOF)-controles onvoldoende waren. Loonstroken en facturen die als bewijs van SOF werden gepresenteerd, werden niet gestaafd met bankafschriften (of ander bewijs).

Ook ontdekte de UKGC dat geproduceerde bankafschriften niet correct werden beoordeeld, onvoldoende controles van documentatie op authenticiteit, geen beoordeling of limiet van hoeveel een klant zou mogen uitgeven op basis van bekend inkomen, vermogen of andere risicofactoren, onder andere tekortkomingen .

Als onderdeel van een nieuwe licentievoorwaarde moet Casumo, op eigen kosten, een firma van onafhankelijke auditors opdracht geven een audit uit te voeren om transacties te onderzoeken die na 1 juli 2020 hebben plaatsgevonden om ervoor te zorgen dat het zijn nieuwe beleid, procedures effectief heeft geïmplementeerd en controles, en is in overeenstemming met de licentievoorwaarden en praktijkcodes.

Richard Watson merkte op: "Deze zaak is tot stand gekomen door geplande nalevingsactiviteiten en elke exploitant moet zich ervan bewust zijn dat we krachtige maatregelen zullen blijven nemen tegen degenen die er niet in slagen de normen te verhogen."