De VS en Duitsland hebben ChipMixer gesloten wegens vermeende banden met het witwassen van cryptovaluta's van 3 miljard dollar

De VS en Duitsland hebben ChipMixer gesloten wegens vermeende banden met het witwassen van cryptovaluta's van 3 miljard dollar 

Tijdstempel: 16 maart 2023 10:14 uur
Bronknooppunt: 2019187

De Amerikaanse en Duitse autoriteiten hebben woensdag aangekondigd dat ze ChipMixer hebben gesloten, een cryptocurrency-service die naar verluidt sinds 3 meer dan 2017 miljard dollar aan crypto heeft witgewassen.

Zie gerelateerde verhalen: US $ 4 miljard aan witwassen van geld gebeurde op DEX's, bruggen en muntswaps: Elliptic

Snelle feiten

  • ChipMixer wordt sinds 3 gebruikt voor het witwassen van meer dan 2017 miljard dollar aan illegale transacties door ransomwaregroepen, vermoedelijke Noord-Koreaanse hackers en gebruikers van de darknet-markt. zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
  • Autoriteiten uit Duitsland en de VS hebben tot 46.3 miljoen dollar aan cryptovaluta van ChipMixer in beslag genomen. volgens aan het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol).
  • ChipMixer, een cryptomixer zonder licentie die medio 2017 werd opgericht en gespecialiseerd is in het mixen of snijden van routes die verband houden met virtuele valuta-activa, aldus Europol. Muntmixers zoals ChipMixer zouden criminelen in staat hebben gesteld de bron van gestolen cryptocurrency te verdoezelen. 
  • Het platform verwerkte 700 miljoen dollar aan gestolen geld in verband met twee Noord-Koreaanse cyberaanvallen tegen de online game Axie Infinity en Horizon Bridge, aldus de DOJ. 
  • Amerikaanse aanklagers in Philadelphia hebben Minh Quốc Nguyễn, een 49-jarige uit Vietnam, aangeklaagd wegens het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning en identiteitsdiefstal. 
  • In mei 2022 legde het Amerikaanse ministerie van Financiën sancties op aan de virtuele valutamixer Blender.io, waarbij het land ervan wordt beschuldigd de witwasoperaties van Noord-Korea te steunen. In augustus van hetzelfde jaar, TornadoCash werd ook gesanctioneerd wegens het vermeend witwassen van virtuele valuta ter waarde van 7 miljard dollar.

Zie gerelateerd verhaal: India legt regels voor het witwassen van geld op aan de crypto-industrie

Tijdstempel:

Meer van voorkast