VS klaagt Dark Web-drugsdealer aan voor het witwassen van $ 137 miljoen in Bitcoin

Darkweb-drugsdealer Ryan Farace, alias Xanaxman, die momenteel een gevangenisstraf van 57 maanden uitzit, is onlangs aangeklaagd wegens witwassen $ 137 miljoen in Bitcoin.

Volgens de niet-verzegelde aanklacht van de federale rechtbank in Maryland van vorige week zou Farace, bijgestaan ​​door zijn vader Joseph Farace, zijn illegale drugshandel zelfs vanuit de gevangenis hebben kunnen voortzetten en tussen oktober 2019 en april 2021 een flink bedrag witgewassen hebben.

De Amerikaanse Drug Enforcement Administration heeft in februari 2,875 Bitcoins in beslag genomen en in mei nog eens 59 Bitcoins van adressen die aan Farace zijn gekoppeld. Tegen de huidige marktkoers is de gecombineerde waarde van de in beslag genomen Bitcoins meer dan $ 137 miljoen.

Ervaren in het omgaan met Bitcoins 

Farace zit gevangenisstraf uit voor het verkopen van Alprazolam, een vorm van sterk angstdrug Xanax, op de donker web. Bovendien ontving hij betalingen in cryptocurrencies. 

Volgens het gerechtelijk bevel van november 2018 werd Farace veroordeeld tot het verbeurd verklaren van ongeveer 4,000 Bitcoins, die hij verdiende met zijn illegale handel in drugs. Dat bedrag aan Bitcoins is nu $187.2 miljoen waard. Naast de crypto’s moest hij 5.6 miljoen dollar aan contant geld en eigendommen inleveren, die hij had verkregen uit de opbrengsten van zijn illegale drugshandel.

In de nieuwe gerechtelijke documenten werd echter niet gespecificeerd of de handhavingsinstantie al op de hoogte was van de vers in beslag genomen Bitcoins of dat deze door Farace waren verkregen terwijl hij in de gevangenis zat.

Het gebruik van cryptocurrencies bij darkweb-operaties is altijd een zorg geweest voor de autoriteiten. Het was een van de argumenten van de regeringen om de adoptie van Bitcoin en andere cryptocurrencies tegen te gaan.

Een van de grootste Bitcoin-bustes van de donker web was van de sluiting van de beruchte The Silk Road in 2013, een van de grootste illegale markten voor de distributie van drugs. Chainalysis, een blockchain-analyseplatform, onthulde in een rapport dat pas in 800 ongeveer $ 2019 miljoen aan cryptocurrencies naar de dark web-activiteiten werd verplaatst.