Wat is er gebeurd met het Cannabis Ponzi-schema van $ 650 miljoen dollar

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

cannabis ponzi-schema

Afgelopen mei heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie opgeladen Reva Joyce Stachniw uit Illinois, evenals Ron Throgmartin uit Georgia, met een Ponzi-schema waarmee ze $ 650 miljoen verdienden, afkomstig van investeerders die ze door het hele land voor de gek hadden gehouden.

Gebaseerd op de aanklacht van de grote jury in Colorado was het van eind 2017 tot begin 2019 aan de gang, waardoor beleggers miljoenen dollars aan verliezen leden. Gerechtelijke documenten zeggen dat Reva en Ron, samen met een samenzweerder genaamd Mark Ray, fraude hebben gepleegd door hun slachtoffers ten onrechte te laten zien dat hun financiële investeringen werden ondersteund door legitieme bedrijven in de vee-industrie. Om geld te werven, gebruikten ze valse documenten voor hun in Colorado gevestigde marihuanabedrijf, Universal Herbs LLC.

De beleggersslachtoffers werd binnen enkele weken een winst van ongeveer 10-20% beloofd. Noch Ray, Throgmartin, noch Stachniw maakten echter aan hun slachtoffers bekend dat ze hun geld feitelijk gebruikten om andere investeerders te betalen met behulp van een klassiek Ponzi-investeringsplan en zelf geld te verdienen, zegt het ministerie van Justitie. Met name Throgmartin en Stachniw verdienden er blijkbaar miljoenen dollars mee, ook al staken ze zelf weinig tot geen geld in hun bedrijf.

Throgmartin en Stachniw werden beiden beschuldigd van samenzwering wegens het plegen van bankfraude en bankfraude, een aanklacht wegens samenzwering wegens het aangaan van financiële transacties met eigendommen afkomstig van onbekende illegale activiteiten, en vijf gevallen van bankfraude. Mochten ze veroordeeld worden, dan riskeren ze allebei een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar, bovenop een boete van 1 miljoen dollar wegens samenzwering om bank- en telebankfraude te plegen, evenals een boete van 250,000 dollar voor bankfraude en 20 jaar gevangenisstraf. Een rechter uit het federale district zal het vonnis uitspreken nadat hij de Amerikaanse Sentencing Guidelines en andere wettelijke aspecten heeft overwogen.

Niet het eerste cannabis-ponzi-programma

Deelnemen aan Ponzi-regelingen die verband houden met de cannabisindustrie is niet nieuw.

In februari 2020 werd een eigenaar van een cannabisboerderij in Seattle aangeklaagd voor het runnen van een Ponzi-plan dat hem $ 4.85 miljoen opleverde van minstens twintig investeerders in Californië, Arizona, Washington en Texas.

De zestigjarige Robert Russell uit Duvall werd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission aangeklaagd wegens schendingen van de federale effectenwetgeving, zo meldt de Seattle Times. Er was ook een klacht van de SEC, ingediend op 21 januari bij een federale rechtbank in Californië, waarin wordt gesteld dat investeerders zich aangetrokken voelden tot het bod vanwege Russells genereuze winsten uit zijn cannabisboerderij. Groene Acre Pharms. Russell werkte samen met een mede-samenzweerder, Guy Scott Griffith uit Californië, die 3.5 miljoen dollar van het geld van de investeerders gebruikte voor “extravagante luxe, ongepaste persoonlijke uitgaven en niet-gerelateerde zakelijke ondernemingen”, aldus de klacht van de SEC. Onder hen bevonden zich een jacht en luxe voertuigen.

De autoriteiten zeggen dat de cannabiskwekerij die in december vorig jaar werd gesloten, nooit winst heeft gemaakt.

Dus wat is een Ponzi-schema precies?

Een Ponzi-fraude is een vorm van oplichting, waarbij frauduleuze investeringen betrokken zijn die een hoog rendement beloven. Operators proberen slachtoffers te lokken door te laten zien dat er weinig risico aan verbonden is, terwijl de rendementen meestal voor eerdere investeerders worden gegenereerd, terwijl latere investeerders de klap op zich nemen. Het is vergelijkbaar met piramidespelen waarbij beide oplichting gebaseerd is op het gebruik van het geld van latere investeerders om de initiële investeerders terug te betalen.

Bovendien worden beide vormen van oplichting uiteindelijk ontdekt als er geen nieuwe investeerders meer zijn en er een duidelijk gebrek aan contant geld is. Tegen die tijd ontrafelen de oplichting zichzelf. Bedrijven die zich aansluiten bij Ponzi-regelingen besteden uiteindelijk al hun tijd en moeite aan het zoeken naar nieuwe klanten die ze tot investeringen kunnen verleiden. Het geld gaat vervolgens naar het betalen van de oorspronkelijke investeerders voor hun rendement.

En hoe voorkom je er een?

Of je nu in de cannabisindustrie zit of een ander bedrijf hebt in een andere branche, iedereen kan in een Ponzi-fraude worden gelokt. Omdat de cannabisindustrie als 'hot' wordt beschouwd, weten oplichters dat dit een lucratieve kans is voor hun slachtoffers.

Hier zijn tekenen waar u op moet letten:

Ongebruikelijk hoge rendementen: Buitengewoon hoge beleggingsrendementen zijn een grote rode vlag voor elke vorm van oplichting. Hoewel er veel manieren zijn waarop een Ponzi-plan kan plaatsvinden, volgen ze dezelfde principes: aan alle beleggers wordt een abnormaal hoog rendement beloofd als je het vergelijkt met normale investeringsmogelijkheden. Met andere woorden: het klinkt te mooi om waar te zijn.
Stabiel hoge prestaties: Iedereen die ooit beleggingen heeft bestudeerd, weet dat de markten in de loop van de tijd altijd zullen stijgen en dalen. Om deze reden zal uw investering in een legitiem bedrijf deze veranderingen weerspiegelen. Ponzi-fraude en oplichting zullen proberen slachtoffers aan te trekken met consistente, stabiele rendementen, ongeacht de marktomstandigheden.
Gegarandeerde rendementen: Een andere belangrijke rode vlag zijn gegarandeerde rendementen, omdat elke belegger die zijn geld waard is, weet dat dit onmogelijk is. Zelfs als u een klein bedrag belegt, is er altijd een bepaald risico aan verbonden. Wees altijd achterdochtig tegenover iedereen die een gegarandeerd rendement op uw belegging biedt.
Niet-geregistreerde investeringen: Vraag elke keer dat u investeert altijd om een SEC-registratiekopie of documentatie waaruit blijkt dat het bedrijf is geregistreerd bij overheidsinstanties. Geloof niemand op het woord die belooft dat het een legitiem, geregistreerd bedrijf is zonder bewijs te zien.
Ingewikkelde, mysterieuze kenmerken: Bij veel Ponzi-plannen zijn mysterieuze strategieën betrokken. Dit komt omdat ze frauduleus zijn. Luister niet naar mensen die u vertellen dat de ongelooflijk hoge rendementen te danken zijn aan een geheim in hun beleggingsstrategie; ze kunnen ook cryptische taal gebruiken die moeilijk te begrijpen is. Als u te veel vertrouwen heeft, kan dit u in de problemen brengen.

Houd deze in gedachten om in de toekomst Ponzi- en piramidespelen te vermijden.