anti-witwassen van geld

US Treasury Department en Israël vormen joint venture ter bestrijding van cybercriminaliteit

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tijdstempel: 15 november 2021 2:37 uur - Gewijzigd op: 15 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De VS en Israël bundelen hun krachten om de groeiende dreiging van ransomware-aanvallen te bestrijden die vaak fiscale vernietiging in hun kielzog achterlaten voor de getroffen slachtoffers. Gesponsord Gesponsord Het Amerikaanse ministerie van Financiën bundelt de krachten met Israël om de dreiging van ransomware te bestrijden. De plaatsvervangend minister van Financiën van de VS had een ontmoeting met twee Israëlische functionarissen, de minister van Financiën en de directeur-generaal van het nationale cyberdirectoraat, om de lancering van de joint venture te formaliseren. De onderneming wil toezicht houden op "de ontwikkeling van risicobeperkende instrumenten voor wetshandhaving om de efficiëntie van analyse en handhaving te verbeteren"

Wat is de FATF-richtlijnen voor DeFi?

Bronknooppunt: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tijdstempel: 14 november 2021 9:41 uur - Gewijzigd op: 14 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Deel wat liefde van Bitpinas: door Hans Doringo The Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele anti-witwaswaakhond, uitgebracht op 28 oktober 2021, herzieningen en updates van zijn virtuele activarichtlijnen voor virtuele activaserviceproviders (VASP's), die als eerste uitgegeven in 2019. In overeenstemming met de feedback en beoordelingen met betrekking tot de onzekerheid over hoe de FATF haar VASP-normen zou toepassen op gedecentraliseerde financiering (DeFi), heeft de instantie de laatste hand gelegd aan de richtsnoeren tijdens haar plenaire vergadering die tot oktober duurde. De bijgewerkte versie van het richtsnoer bevat verduidelijkingen over het voorstel van de FATF om:

Russische crypto-zakenman gearresteerd in Nederland, bevestigt Moskou

Bronknooppunt: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tijdstempel: 7 november 2021 2:08 uur - Gewijzigd op: 7 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Een Russische crypto-zakenman is gearresteerd door autoriteiten in Nederland, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. De lange arm van de wet haalde de man in – die rechtstreeks verband houdt met de oprichting van twee crypto-uitwisselingsplatforms, nadat hij eerder deze maand werd aangehouden, hoewel naar verluidt op verzoek van de Amerikaanse wetshandhavers. Russische crypto-zakenman vastgehouden in Nederland Volgens een rapport van Forkleg News waarin een zekere Maria Zakharova van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland wordt geciteerd, Denis Dubnikov, mede-oprichter van

Hoe Binance juridische autoriteiten helpt bij het oppakken van cybercriminelen die illegale fondsen witwassen

Bronknooppunt: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tijdstempel: 30 september 2021 9:00 uur - Gewijzigd op: 30 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

gesponsord Volgens de laatste VN-statistieken lopen wereldwijde witwastransacties op tot $2 biljoen per jaar. Een klein deel van dat enorme bedrag gaat door het ecosysteem van digitale activa, en verantwoordelijke actoren daarin werken eraan om dat nog meer naar beneden te halen. Als 's werelds toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling heeft Binance het vooral op zich genomen om de veiligheid en beveiliging van de virtuele financiële wereld te beschermen. Hier leest u hoe het juridische autoriteiten helpt om cybercriminelen aan te pakken die geld witwassen. De FANCYCAT-ring van $ 500 miljoen breken in juni 2021,

Binance stopt onder meer spothandel, fiat-stortingsdiensten in Singapore

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tijdstempel: 27 september 2021 8:00 uur - Gewijzigd op: 27 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

bovendien zal geen enkele gebruiker cryptocurrencies kunnen kopen via fiat-kanalen en liquide swaps. De ontwikkeling komt nadat Binance verdere wijzigingen heeft aangebracht om te voldoen aan de Monetary Authority of Singapore [MAS], door alle gerelateerde transacties stop te zetten. Nu heeft Binance zijn Singaporese gebruikers gevraagd om fiat-activa op te nemen en tokens in te wisselen voor woensdag 26 oktober, 04:00 uur UTC om mogelijke handelsgeschillen te voorkomen. Eerder deze maand had de centrale bank van het land Binance bevolen te stoppen met het werven van transacties voor ingezeten klanten van Singapore. Hierna stopte de beurs met het aanbieden van SGD-handelsparen

Tien crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea vroegen registratie-uren aan voor deadline

Bronknooppunt: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Tijdstempel: 26 september 2021 3:45 uur - Gewijzigd op: 26 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Slechts 10 van de tientallen cryptocurrency-uitwisselingen in Zuid-Korea konden zich vrijdag registreren bij de lokale autoriteiten voordat de tijd om was, zo blijkt uit informatie op de website van de financiële toezichthouder van het land. Vrijdag boekten crypto-uitwisselingen Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang en digitale valutabewaarder Gameper, om er maar een paar te noemen, vooruitgang in hun registraties. De Zuid-Koreaanse autoriteiten verwachten nog steeds dat ten minste 18 andere crypto-uitwisselingen hun aanvragen tegen vrijdag zullen voltooien. In april eiste de Financial Services Commission (FSC) van Zuid-Korea dat alle cryptovaluta

UK Crypto Exchange ontvangt goedkeuring van FCA

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Tijdstempel: 2 september 2021 10:02 uur - Gewijzigd op: 2 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Britse cryptocurrency-uitwisseling Coinpass heeft goedkeuring gekregen van de Financial Conduct Authority (FCA) van het land om te opereren als een bedrijf voor crypto-activa. Gesponsord Gesponsord Dit maakt Coinpass tot een van de eerste Britse crypto-uitwisselingen die zich volledig hebben geregistreerd bij de FCA, aldus Coinpass Chief. Directeur Jeff Hancock. FCA-registratie De FCA werd in januari de toezichthouder ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme van crypto-activabedrijven. Sindsdien moeten cryptobedrijven zich bij de FCA registreren voordat ze zaken kunnen doen. Tot nu toe had de FCA slechts zes bedrijven geregistreerd en nog tientallen meer

Dit drijft de cryptocurrency-markt van Dubai om het 'fantastisch goed' te doen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Tijdstempel: 30 augustus 2021 5:30 - Gewijzigd op: 30 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Dubai en de grotere VAE worden al lang aangeprezen als opkomende technologie- en innovatiehubs, die toegangspunten bieden tot de markten van Azië en het Midden-Oosten. Met de exponentiële ontwikkelingsgroei in de afgelopen decennia wordt Dubai nu beschouwd als een van de snelst groeiende stedelijke gebieden ter wereld. Het zou dan ook niet verrassend zijn als sommigen speculeren dat het land ook zou kunnen opkomen als een van de leiders op het gebied van cryptocurrency. In een recent interview meende Stephen Stonberg, CEO van Bittrex Global, dat Dubai goed voorbereid is om te profiteren van de groeiende cryptocurrency

Spanje: hier zijn de nieuwste wettelijke vereisten voor crypto-uitwisselingen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tijdstempel: 27 augustus 2021 2:30 - Gewijzigd op: 27 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Spaanse centrale bank is er helemaal klaar voor om het nieuwe registratieproces voor crypto-uitwisselingen tegen september-oktober uit te rollen. Beurzen zullen, samen met platforms voor de bewaring van crypto-activa en portemonnees, verplicht zijn zich bij de autoriteiten te registreren om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit zal, zo meent de instelling, problemen op het gebied van transparantie en terrorismefinanciering aanpakken. De bovengenoemde stappen zijn verplicht gesteld door de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het werd vorig jaar door het Spaanse parlement aangenomen. Vervolgens werd deze bepaling opgenomen in Koninklijk Wetsbesluit 7/2021. Het geeft een periode van zes

Zodia Custody gaat makelaarsdiensten aanbieden in Ierland

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Tijdstempel: 8 augustus 2021 10:01 - Gewijzigd op: 8 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Het Britse bank- en financiële dienstverlener Standard Chartered heeft plannen aangekondigd om zijn crypto-makelaardij uit te breiden. Gesponsord Gesponsord Recente rapporten geven aan dat Zodia Custody diensten zal gaan aanbieden in Ierland. Specifiek voor institutionele beleggers. Met dit in gedachten wordt Standard Chartered de nieuwste instelling die activiteiten in de Republiek Ierland opzet. In navolging van Bank of New York Mellon, die zijn Digital Innovation Hub in Dublin heeft opgezet. Fintech-bedrijf Blockdaemon brak ook eigen terrein in Galway. Standard Chartered's ventures en innovatietak SC

De Singaporese toezichthouder staat Crypto Exchange toe om digitale betalingstokendiensten aan te bieden

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Tijdstempel: 3 augustus 2021 5:56 - Gewijzigd op: 3 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Singapore heeft een nieuwe stap gezet in de richting van het veiligstellen van zijn positie als het fintech-knooppunt van de regio met de in principe goedkeuring door de regelgevende instanties van digitale tokenbetalingsdiensten voor een crypto-uitwisseling. Gesponsord Gesponsord De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) heeft een “in principe goedkeuring” verleend. aan cryptocurrency exchange Independent Reserve, waardoor het kan opereren als een gereguleerde aanbieder voor digitale betalingstokendiensten. Singaporese financiële toezichthouders classificeren digitale betaaltokens als elke ‘cryptografisch beveiligde digitale representatie van waarde die wordt gebruikt of bedoeld is om te worden gebruikt als ruilmiddel’. Gesponsord Gesponsord Volgens Bloomberg is het