Terrorisme

De strijd voor financiële vrijheid

Bronknooppunt:
Tijdstempel: 10 juli 2023 5:31 uur - Gewijzigd op: 10 juli 2023 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Naarmate de greep van regelgevers op de wereldwijde cryptocurrency-markt strakker wordt, worden beurzen zoals KuCoin gedwongen om verplichte pre-aankoopcontroles te implementeren. Tegelijkertijd beperken verschillende vooraanstaande banken het overmaken van geld naar cryptocurrency-uitwisselingen onder het mom klanten te beschermen tegen frauduleuze activiteiten. Op de achtergrond doemt de Financial Action Task Force (FATF) op over deze snel evoluerende regelgeving. De FATF onderstreept het belang van Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) en Anti-Money Laundering (AML) regelgeving die van toepassing is op alle financiële transacties, inclusief cryptocurrencies.

US Treasury Department en Israël vormen joint venture ter bestrijding van cybercriminaliteit

Bronknooppunt: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tijdstempel: 15 november 2021 2:37 uur - Gewijzigd op: 15 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De VS en Israël bundelen hun krachten om de groeiende dreiging van ransomware-aanvallen te bestrijden die vaak fiscale vernietiging in hun kielzog achterlaten voor de getroffen slachtoffers. Gesponsord Gesponsord Het Amerikaanse ministerie van Financiën bundelt de krachten met Israël om de dreiging van ransomware te bestrijden. De plaatsvervangend minister van Financiën van de VS had een ontmoeting met twee Israëlische functionarissen, de minister van Financiën en de directeur-generaal van het nationale cyberdirectoraat, om de lancering van de joint venture te formaliseren. De onderneming wil toezicht houden op "de ontwikkeling van risicobeperkende instrumenten voor wetshandhaving om de efficiëntie van analyse en handhaving te verbeteren"

Wat is de FATF-richtlijnen voor DeFi?

Bronknooppunt: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tijdstempel: 14 november 2021 9:41 uur - Gewijzigd op: 14 november 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

Deel wat liefde van Bitpinas: door Hans Doringo The Financial Action Task Force (FATF), een intergouvernementele anti-witwaswaakhond, uitgebracht op 28 oktober 2021, herzieningen en updates van zijn virtuele activarichtlijnen voor virtuele activaserviceproviders (VASP's), die als eerste uitgegeven in 2019. In overeenstemming met de feedback en beoordelingen met betrekking tot de onzekerheid over hoe de FATF haar VASP-normen zou toepassen op gedecentraliseerde financiering (DeFi), heeft de instantie de laatste hand gelegd aan de richtsnoeren tijdens haar plenaire vergadering die tot oktober duurde. De bijgewerkte versie van het richtsnoer bevat verduidelijkingen over het voorstel van de FATF om:

Binance stopt onder meer spothandel, fiat-stortingsdiensten in Singapore

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tijdstempel: 27 september 2021 8:00 uur - Gewijzigd op: 27 september 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

bovendien zal geen enkele gebruiker cryptocurrencies kunnen kopen via fiat-kanalen en liquide swaps. De ontwikkeling komt nadat Binance verdere wijzigingen heeft aangebracht om te voldoen aan de Monetary Authority of Singapore [MAS], door alle gerelateerde transacties stop te zetten. Nu heeft Binance zijn Singaporese gebruikers gevraagd om fiat-activa op te nemen en tokens in te wisselen voor woensdag 26 oktober, 04:00 uur UTC om mogelijke handelsgeschillen te voorkomen. Eerder deze maand had de centrale bank van het land Binance bevolen te stoppen met het werven van transacties voor ingezeten klanten van Singapore. Hierna stopte de beurs met het aanbieden van SGD-handelsparen

Spanje: hier zijn de nieuwste wettelijke vereisten voor crypto-uitwisselingen

Bronknooppunt: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tijdstempel: 27 augustus 2021 2:30 - Gewijzigd op: 27 Augustus 2021 - Gepubliceerd door:
Broncluster:
Heruitgegeven door Plato

De Spaanse centrale bank is er helemaal klaar voor om het nieuwe registratieproces voor crypto-uitwisselingen tegen september-oktober uit te rollen. Beurzen zullen, samen met platforms voor de bewaring van crypto-activa en portemonnees, verplicht zijn zich bij de autoriteiten te registreren om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Dit zal, zo meent de instelling, problemen op het gebied van transparantie en terrorismefinanciering aanpakken. De bovengenoemde stappen zijn verplicht gesteld door de wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het werd vorig jaar door het Spaanse parlement aangenomen. Vervolgens werd deze bepaling opgenomen in Koninklijk Wetsbesluit 7/2021. Het geeft een periode van zes