Bitcoin verdt 3.6 milliarder dollar beslaglagt og 'Crocodile of Wall Street' arrestert i forbindelse med Bitfinex Hack

Tidsstempel: 9. februar 2022 10:20
Kilde node: 1605548

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har beslaglagt mer enn 94,000 3.6 bitcoin ($BTC) verdt rundt 2016 milliarder dollar, som var knyttet til hacket i XNUMX på den populære kryptovalutabørsen. Et par i New York ble også arrestert for angivelig å ha konspirert for å hvitvaske de stjålne midlene.

I henhold til en kunngjøring fra DOJ Ilya Lichtenstein og hans kone, Heather Morgan – som hevder å være den «beryktede krokodillen på Wall Street» – ble arrestert tirsdag morgen og møtte opp ved en føderal domstol på Manhattan på ettermiddagen. Paret, som hadde en veldig aktiv tilstedeværelse på sosiale medier, risikerer 20 års fengsel for anklager om hvitvasking av penger, pluss ytterligere fem år for konspirasjon for å svindle USA.

I DOJs pressemelding ble visestatsadvokat Lisa Monaco sitert og sa:

Dagens arrestasjoner, og departementets største økonomiske beslag noensinne, viser at kryptovaluta ikke er en trygg havn for kriminelle. I et fåfengt forsøk på å opprettholde digital anonymitet, hvitvasket de tiltalte stjålne midler gjennom en labyrint av kryptovalutatransaksjoner.

Bitfinex er tilknyttet verdens ledende stablecoin-utsteder Tether. På tidspunktet for hacket ble 119,754 2,000 BTC som ble stjålet fra børsen i mer enn 71 uautoriserte transaksjoner estimert til å være verdt rundt 4.5 millioner dollar. Den er nå verdt opptil XNUMX milliarder dollar. De uautoriserte transaksjonene skal ha sendt midlene til Lichtensteins lommebok.

Bitfinexs Unus Sed Leo ($LEO) så prisstigningen med mer enn 50% etter DOJs kunngjøring. Børsen solgte LEO-tokenet sitt i 2019 for å skaffe 1 milliard dollar, med tokenet som tillot brukere å få lavere handelsgebyrer.

I sin whitepaper, Bitfinex lovet å bruke det meste av gjenopprettet BTC fra hacket for å kjøpe LEO på det åpne markedet og brenne det.

Det er verdt å merke seg at de tiltalte faktisk ikke ble anklaget for å ha hacket Bitfinex. En 20-siders faktaerklæring, ifølge Bloomberg, beskriver den komplekse bevegelsen til den stjålne BTC-en etter hacket, men beskriver ikke hvem som faktisk stjal kryptovalutaen.

Ifølge DOJ brukte de tiltalte sofistikerte teknikker for å hvitvaske finansiereren. Disse inkluderer bruk av fiktive identiteter for å sette opp nettkontoer, automatisering av transaksjoner, innskudd av stjålne midler til børser og bruk av darknet-markeder for deretter å ta ut penger fra dem.

Noen av midlene ble angivelig utbetalt gjennom Bitcoin-minibanker. De ble deretter brukt til å kjøpe ikke-fungible tokens (NFT) og gull.

DISCLAIMER

Synspunktene og meningene uttrykt av forfatteren, eller noen personer som er nevnt i denne artikkelen, er kun for informasjonsformål, og de utgjør ikke økonomiske, investeringsmessige eller andre råd. Investering i eller handel med kryptoassets har en risiko for økonomisk tap.

BILDE KREDIT

Utvalgt bilde via Pixabay

Tidstempel:

Mer fra Crypto Globe