Australske myndigheter sier at krypto brukes for ofte til hvitvasking av penger

Publisert av Platon

Følgere: 0

Australske rettshåndhevelsesagenter hevder det krypto har blitt nummeret ett verktøy for de som ønsker å begå hvitvasking eller økonomisk svindel.

Australske myndigheter utsteder kryptoadvarsel

Seniorledere i Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) hevder krypto har blitt en del av "verktøysettet for hvitvasking av penger", og at bruk av digital valutateknologi for å snike og skjule midler fra nysgjerrige øyne har blitt standard oppførsel i kriminalitetens verden. John Moss – leder av det australske byrået – hevdet i et nylig intervju:

Vi ser nå at mer tradisjonell hvitvasking blir fortrengt til kryptovaluta, spesielt for å sende penger offshore.

For ikke lenge siden sa Chainalysis – et blokkjedeanalysefirma – at cirka 2.2 millioner dollar i krypto har blitt sendt over dette året alene til russiske paramilitære grupper, og at pengene brukes til å kjøpe våpen og andre gjenstander for å finansiere og styrke Russlands side av krigen. Moss forklarte:

Dette viser hvor enkelt det er å bruke krypto som pengeinnsamlingskilde, og når du blander det med sosiale medier får du en stor rekkevidde. Du har en teknologi som er enkel å bruke, og hvis du er fleksibel i hvilken type krypto du tar, kan du klare deg ganske godt.

Michael Tink – den nasjonale sjefen for etterretningsoperasjoner ved AUSTRAC – kastet også sine to cent i miksen og kommenterte:

Vi har sett bevis på at australiere sender penger til offshore-kryptovalutakontoer knyttet til al-Qaida [og] ISIL, og dette er i stor grad organisatorisk støtte for reiser, trening, lønn til jagerfly og uniformer. Det skal ikke mye penger til for å ha innvirkning på en terrororganisasjon i en konfliktsone, og små pengebeløp kan kjøpe våpen og resultere i angrep, så det er fortsatt en betydelig risiko.

I tillegg sies det at mange av disse kriminelle og potensielle krigshetserne bruker digitale valutaminibanker for å få tak i midler. Moss er bekymret for at disse maskinene til slutt kan vike for et krimnett som sprer seg over hele kloden. Han sa:

Disse maskinene er ikke sett på steder som Storbritannia. Når du ser på rapporteringen, ser du mange svindelofre. Svært sårbare mennesker legger store mengder kontanter i disse minibankene, som i hovedsak umiddelbart forsvinner offshore.

Det blir ofte sett på minibanker

Tink sa også at minibanker ofte er den første metoden for å konvertere krypto til kontanter slik at ulovlige kjøp og avtaler kan gjøres. Han nevnte:

En av de viktigste sårbarhetene for en kriminalitetsgruppe som hvitvasker penger er plasseringsstadiet i hvitvaskingssyklusen, så det er å prøve å få penger inn i kryptovaluta. [Disse minibankene] er en god måte å gjøre det på. Det er en oppfatning at hvis du putter penger gjennom et hull i veggen, eller en boks i et kjøpesenter, vil det være mer anonymt.

Tags: Australian, John Moss, Michael Tink