Binance, en av verdens største kryptovalutabørser, har svart på et brev fra amerikanske senatorer sendt 2. mars, som reiste bekymring for børsens aktiviteter og ba om økonomiske data. Senatorene, ledet av Elizabeth Warren, hevdet at det er bevis for at Binance og dens amerikanske arm forsøkte å unndra amerikanske regulatorer, unndra sanksjoner og la til rette for hvitvasking av minst 10 milliarder dollar. De ba om «alle Binance- og Binance-datterselskapsbalanser fra 2017 til i dag», samt anti-hvitvasking og lignende retningslinjer, og dokumenter om forholdet mellom Binance og Binance.US.
Binances svar, som angivelig ble sendt til amerikanske regulatorer, men som ikke inkluderte de økonomiske dataene som senatorene ba om, var et 14-siders dokument som understreket børsens overholdelsesinnsats og anerkjente tidligere feil. Binances strategisjef, Patrick Hillman, bemerket i brevet at børsen har bygget solide Know Your Customer- og anti-hvitvaskingspolicyer de siste årene og utnytter både interne verktøy og verktøy fra etablerte tredjepartsleverandører for å skanne brukertransaksjoner og profiler i sanntid. Hillman uttalte også at mellom august 2021 og november 2022 stoppet Binance over 54,000 XNUMX transaksjoner som et resultat av varsler om transaksjonsovervåking.
Til tross for Binances vekt på overholdelse, klarte ikke børsens svar å ta opp senatorenes bekymringer om åpenhet. Senatorene hadde hevdet at "den lille informasjonen om Binances økonomi er tilgjengelig for offentligheten tyder på at børsen er et arnested for ulovlig finansiell aktivitet." Binance har tidligere uttalt at Binance og Binance.US er separate enheter med uavhengig ledelse og drift.
US Securities and Exchange Commission (SEC) satte i gang en etterforskning av Binance.US i februar angående handelsselskaper som påstås å være knyttet til Binance-sjef Changpeng Zhao. En etterforskningsrapport har antydet at Binance sto bak en overføring av omtrent 400 millioner dollar i midler fra en Binance.US-konto til et handelsfirma administrert av Zhao. Børsen har også vært utsatt for regulatorisk gransking i andre land, inkludert Storbritannia og Japan.
[mailpoet_form id="1″]
Binance svarer på amerikanske senatorers forespørsel publisert på nytt fra kilde https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request via https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :er
- $ 400 Million
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Om oss
- Logg inn
- Aktiviteter
- aktivitet
- adresse
- påstått
- amerikansk
- og
- anti-hvitvasking
- ER
- ARM
- AS
- At
- forsøkt
- August
- tilgjengelig
- Balansere
- balanser
- BE
- bak
- mellom
- Milliarder
- binance
- Binance administrerende direktør
- binance administrerende direktør changpeng zhao
- BINANCE.US
- bygget
- by
- konsernsjef
- changpeng
- Changpeng Zhao
- sjef
- hevdet
- kommisjon
- samsvar
- bekymringer
- tilkoblet
- land
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- kunde
- dato
- dc
- beskrivelse
- gJORDE
- dokument
- dokumenter
- innsats
- elizabeth warren
- vekt
- understreket
- enheter
- etablert
- bevis
- utveksling
- Børser
- møtt
- tilrettelagt
- Mislyktes
- Februar
- økonomi
- finansiell
- Økonomiske data
- Firm
- bedrifter
- fra
- midler
- http
- HTTPS
- ulovlig
- in
- I andre
- inkludere
- Inkludert
- uavhengig
- informasjon
- intern
- etterforskende
- DET ER
- Japan
- jpg
- Vet
- Kjenn kunden din
- største
- lansert
- hvitvasking
- Led
- brev
- utnytter
- lite
- fikk til
- ledelse
- Mars
- millioner
- feil
- overvåking
- bemerket
- November
- of
- Offiser
- on
- ONE
- Drift
- Annen
- Past
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Politikk
- presentere
- tidligere
- probe
- Profiler
- offentlig
- hevet
- ekte
- sanntids
- nylig
- gjenkjent
- om
- Regulatorer
- regulatorer
- forholdet
- rapporterer
- anmode
- Forespurt
- svar
- resultere
- omtrent
- sanksjoner
- skanne
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- SENATORER
- separat
- lignende
- solid
- kilde
- uttalte
- stoppet
- Strategi
- datterselskap
- foreslår
- Det
- De
- Storbritannia
- tredjeparts
- tid
- til
- verktøy
- trading
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføre
- Åpenhet
- Uk
- us
- USA-konto
- Amerikanske regulatorer
- Amerikanske senatorer
- Bruker
- leverandører
- av
- W3
- warren
- VI VIL
- hvilken
- med
- Verdens
- år
- Din
- zephyrnet
- Zhao