Blockchain Analytics kan ikke forhindre ulovlige ordninger på FTX-nivå

Publisert av Platon

Følgere: 0

Datatransparens har vært et fokuspunkt for kryptoindustrien, men FTX-fiaskoen har vist at sentraliserte børser (CEX) ikke er transparente nok. Så langt er kryptoanalysefirmaer tilsynelatende ikke i stand til å spore transaksjoner for å forhindre kollapser som FTX.

Alle Bitcoin (BTC) transaksjoner er tilgjengelig offentlig på kjeden, noe som gjør det mulig å spore slike transaksjoner når du sender krypto fra en adresse til en annen. Dette er imidlertid ikke tilfelle når det gjelder å samhandle med en sentralisert kryptobørs.

Cointelegraph snakket med ledere i blockchain-etterretningsfirmaer, inkludert Chainalysis, Nansen og Whale Alert, for å lære mer om sporing av ulovlige CEX-transaksjoner på kjeden.

I følge Chainalysis, en stor blockchain-dataplattform som samarbeider med mange regjeringer over hele verden, er det foreløpig ikke noe sporingsverktøy i kjeden som kan spore midler gjennom en CEX.

"Chainalysis - eller et hvilket som helst annet blokkjedeanalyseverktøy - kan ikke spore midler gjennom en sentralisert tjeneste, fordi måten disse tjenestene lagrer og administrerer midler som er satt inn av brukere, gjør videre sporing unøyaktig," sa en talsperson for Chainalysis til Cointelegraph.

"Selv om du kunne spore gjennom en sentralisert utveksling, kan ikke kjedeanalyse alene avsløre falske hensikter bak transaksjoner," bemerket Chainalysis' representant. Det understreket talsmannen Alamedas lekke balanse utenfor kjeden var det første som avslørte at noe var galt.

Mens blokkjedeanalyse kan spore innskudd på CEX-er, er det ingen sjanse til å få tilgang til deres forpliktelser, ifølge Nansen-analytiker Andrew Thurman. «FTX stoppet uttak da de fortsatt hadde over en milliard i ulike digitale eiendeler; vi vet nå at de hadde en langt større sum i gjeld, sa han.

Thurman hevdet også at en proof-of-reserves (PoR) modell - stadig mer populær innsats av CEX-er å bevise åpenhet - er "bare et halvt mål, men det er en god en."

Til tross for at blokkjedeanalyse har begrensede muligheter til å spore ulovlige transaksjoner fra CEX-er så langt, prøver noen overvåkingstjenester fortsatt å bevise at industrien har sjanser til å forhindre problemer som FTX-krasj en dag.

"Vi gjør for tiden historiske balansesjekker på våre kjente FTX-adresser - innskudd og andre relaterte adresser - for å finne ut om dette kunne ha blitt oppdaget tidligere," sa Whale Alert-medgründer og administrerende direktør Frank van Weert til Cointelegraph i november.

Whale Alert har siden måttet forlate prosjektet fordi plattformen ikke hadde nok ressurser til å skanne omtrent to år med data på riktig måte. "Det krever ganske mye datakraft som vi ikke hadde tilgjengelig," sa administrerende direktør.

Weert bemerket også at "det er mulig å spore børser", men plattformer som Coinbase og FTX gjør det litt mer komplisert å spore innkommende mynter siden de ikke bruker hot wallets. Han la til at børser er «ekstremt motvillige til å samarbeide», og mange av dem nekter å kommentere Whale Alerts funn av «sikkerhets» årsaker.

Relatert: Hva blokkjedeanalyse kan og ikke kan gjøre for å finne FTXs manglende midler: Blockchain.com CEO

Whale Alert-sjef understreket at hele kryptoindustrien er ansvarlig for kollapsen av FTX, og sier:

– Så langt har bransjens fokus vært på profitt fremfor skikkelig infrastruktur. Den eneste måten å komme seg fra rotet på er å få publikums tillit igjen på grunnlag av skikkelig åpenhet, som ikke kommer fra Merkle Tree-revisjoner.»

I følge noen industriledere er blokkjedeanalyseplattformer ikke interessert i å fange ulovlige aktører på kjeden i utgangspunktet.

«For det første gjør blokkjedeanalyse egentlig ingenting, og for det andre er de ikke fokusert på svindel og mistenkelige transaksjoner på børsnivå. Kundene deres er børsene, og du biter ikke i hånden som mater deg, sier Bitcoin-forkjemper Samson Mow til Cointelegraph.