De UK Gambling Commission har i dag kunngjort at de har tatt regulatoriske tiltak mot UKGC-lisensinnehaveren Casumo, som driver nettkasinosiden Casumo.com.
Deretter har Casumo blitt bøtelagt £6 millioner og vil nå gjennomgå en omfattende revisjonsprosess, etter en undersøkelse utført av UKGC som fant sosialt ansvar og anti-hvitvaskingssvikt.
Handlingen som ble tatt av UKGC mot Casumo er den andre slike straffen som ble gitt til operatøren, som tilbake i 2018 de ble rammet med en straffepakke på £5.85 av UKGC, igjen for identifiserte feil i systemer designet for å forhindre hvitvasking av penger og beskytte spillere med problemer.
Avgjørelsen og handlingene mot Casumo av den britiske regulatoren som ble kunngjort i dag og som ble tatt i begynnelsen av måneden, kan forklare hvorfor flere medlemmer av Casinomeister-forumet har måttet tåle smertefulle 'Source of Wealth'-sjekker når de har innløst ute på nettkasinoet.
Gambling Commission har sitert følgende områder der Casumos prosedyrer for sosialt ansvar sviktet det som kreves for å opprettholde deres britiske lisens:
- Én kunde taper 1.1 millioner pund over tre år uten å være utsatt for en ansvarlig gamblinginteraksjon.
- En annen kunde taper £65,000 XNUMX på én måned uten å være utsatt for en ansvarlig gamblinginteraksjon.
- En tredje kunde taper £76,000 XNUMX i løpet av syv måneder uten å være utsatt for en ansvarlig gamblinginteraksjon.
I tillegg klarte ikke Casumo å ta hensyn til UKGCs veiledning om kundeinteraksjon, og dette resulterte i:
- Operatøren utfører ikke en ansvarlig gamblinginteraksjon på en kunde som tapte £89,000 XNUMX i løpet av en fem timers periode.
- Operatøren utfører ikke en ansvarlig gamblinginteraksjon på en kunde som tapte £59,000 90 i løpet av en XNUMX-minutters periode.
Anti-hvitvaskingsfeil
Identifiserte feil ved utførelse av robuste prosedyrer og systemer for å bekjempe hvitvasking av penger inkluderte følgende:
- Kunder fikk lov til å sette inn betydelige pengesummer uten at det ble utført tilstrekkelige AML-kontroller.
- SOF-kontroller (Source of Funds) var utilstrekkelige. Lønnslipper og fakturaer presentert som bevis på SOF ble ikke bekreftet med kontoutskrifter (eller andre bevis).
- Produserte kontoutskrifter ble ikke vurdert riktig. Eksempler inkluderer ufullstendige kontoutskrifter som kun viste kreditt på kundens konto. Saldotallene på en kundes kontoutskrift var redigert.
- Mangelfulle kontroller av dokumentasjon for autentisitet.
- Ingen vurdering eller grense for hvor mye en kunde skal ha lov til å bruke basert på kjent inntekt, formue eller andre risikofaktorer.
- Gevinster fra andre gamblingoperatører ble akseptert som SOF, uten ytterligere undersøkelser.
- Ikke sikret at retningslinjene, prosedyrene og kontrollene ble implementert effektivt, holdt under vurdering, revidert på riktig måte for å sikre at de forblir effektive og tar hensyn til relevant læring eller retningslinjer publisert av Kommisjonen fra tid til annen.
I tillegg til å måtte betale en bot på £6 millioner, har Casumo også blitt instruert om å utpeke for egen regning et firma med uavhengige revisorer til å utføre en revisjon for å undersøke transaksjoner som har funnet sted etter 1. juli 2020 for å sikre at den har implementert effektivt. sine nye retningslinjer, prosedyrer og kontroller. Videre må operatøren også sørge for at den er i samsvar med lisensvilkårene og anbefalingen.
Når han snakket om dagens annonserte aksjon mot Casumo, uttalte administrerende direktør for Gambling Commission Richard Watson: "Denne saken ble opprettet gjennom planlagt overholdelsesaktivitet, og alle operatører der ute bør være klar over at vi vil fortsette å ta faste tiltak mot de som ikke klarer å heve standardene."
- Logg inn
- Handling
- AML
- annonsert
- anti-hvitvasking
- revisjon
- autentisitet
- Bank
- bærer
- Kasino
- Sjekker
- kode
- kommisjon
- samsvar
- fortsette
- studiepoeng
- Regissør
- Effektiv
- utøvende
- Direktør
- slutt
- Firm
- midler
- retningslinjer
- Hvordan
- HTTPS
- Inntekt
- interaksjon
- etterforskning
- IT
- Juli
- læring
- Tillatelse
- medlemmer
- penger
- måneder
- på nett
- Annen
- Betale
- Politikk
- produsert
- beskytte
- heve
- anmeldelse
- Risiko
- Kort
- selskap
- bruke
- standarder
- Uttalelse
- Systemer
- tid
- Transaksjoner
- Uk
- Watson
- Rikdom
- Hva er
- HVEM
- år