Coinbase godtar forlik på $100 millioner til NYSD Financial Services

• Utvekslingen ble funnet å være i strid med lover mot hvitvasking av penger.
• Coinbase må også bruke 50 millioner dollar på et overholdelsesprogram.

Det er oppnådd en avtale mellom New York State Department of Financial Services og Coinbase, en offentlig børsnotert cryptocurrency utveksling basert i USA, for betaling av en bot på 50 millioner dollar. Utvekslingen ble funnet å være i strid med lover mot hvitvasking av penger. Da det ble oppdaget at nye brukere kan opprette kontoer uten at de nødvendige verifiseringsprosedyrene blir fulgt.

Den amerikanske kryptovalutabørsen må også bruke 50 millioner dollar på et overholdelsesprogram. For å hindre kriminelle som narkotikasmuglere, barnepornografer og andre fra å opprette kontoer. New York State Department of Financial Services annonserte et oppgjør med Coinbase onsdag, vilkårene som Coinbase må følge.

Klarte ikke håndtere rask utvidelse

Coinbases overholdelsesbekymringer ble først avdekket i 2020 under en rutinemessig gjennomgang, langt etter at børsen hadde fått sin driftslisens i staten New York i 2017. Et problem med børsens prosedyrer for å bekjempe hvitvasking av penger ble avdekket, med røtter helt tilbake til 2018.

For å overholde kravene i lover om hvitvasking av penger, som sier at selskapet må kjenne identiteten til kundene sine og holde styr på deres aktiviteter for å se etter mistenkelig aktivitet, gikk Coinbase først med på å engasjere tjenestene til en ekstern konsulent for å hjelpe det med å omorganisere sin daglige drift. Men det lindret ikke problemene selskapet sto overfor, så i 2021 begynte myndighetene å se på situasjonen mer formelt.

New York State finanstilsyn Adrienne A. Harris kom med påstander om at Coinbases compliance-avdeling ikke hadde holdt tritt med selskapets raske ekspansjon.

Anbefalt for deg:

Cathie Wood ledet Ark Invest Endnu en gang kjøper Coinbase-aksjer Midt i Dip