Medstifter av Crypto Capital, Reggie Fowler, står overfor en rettssak i februar 2022

Rettssaken mot Reginald 'Reggie' Fowler, en av medstifterne av Kryptokapital, vil starte neste februar over flere påstander som inkluderer hans engasjement i å drive "skyggebank"-operasjoner.

I følge de siste rettsdokumentene som ble innlevert onsdag, har en New York-dommer satt datoen for Fowlers rettssak til 14. februar 2022, men datoen kan endres om nødvendig på grunn av fremtidige pandemiske restriksjoner.

De amerikanske påtalemyndighetene anklaget Fowler for å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og levert tjenester til kryptofirmaer. Han ble i tillegg anklaget for banksvindel og konspirasjon for å begå banksvindel og for å hvitvaske penger for de colombianske narkobaronene.

Fristen for begjæringene hans er satt til 1. oktober 2021, og påtalemyndigheten vil ha frist til 22. oktober med å svare på begjæringen. Fowlers juridiske representanter kan igjen gi et svar innen 5. november.

Hundrevis av millioner dollar på spill

Fowler, som også er en tidligere National Football League-lageier, forble i sentrum av kontroversen til to iFinex-datterselskaper, Tether og Bitfinex. Kryptobørsen led en tap på 850 millioner dollar med sine forretninger med Crypto Capital og ble senere anklaget for å dekke opp tapene med et usikret lån fra Tether. 

Statsadvokatene i New York avgjorde anklagene mot Bitfinex og Tether tidligere i februar, og påla selskapene en sivil straff på 18.5 millioner dollar. Videre ble de beordret til å stenge alle operasjoner i New York.

Men Fowler nektet å inngå noen skyldig erkjennelse med påtalemyndighetene. Han og hans flyktende partner, Ravid Yosef, antas å ha 345 millioner dollar på 60 forskjellige bankkontoer. Noen av kontoene ble åpnet under navnet Global Trading Solutions LLC, en shell-enhet satt opp av Crypto Capital.

En skyldig påstand fra Fowler ville ha tvunget ham til å miste alle disse midlene, som han hevder er hans egne penger.