Crypto Exchange Wazir X anklaget for hvitvasking

Wazir X – en stor og populær digital valutaveksling stasjonert i India – er emnet for øyeblikket av en økonomisk etterforskning som ledere sier de samarbeider med. Selskapets banksaldo er i skrivende stund frosset av Håndhevingsdirektoratet (ED).

Wazir X blir avhørt

En talsperson for utvekslingen uttalte nylig i et intervju:

Vi har samarbeidet fullt ut med Enforcement Directorate (ED) i flere dager og har svart på alle deres henvendelser fullstendig og transparent.

Samtidig har selskapet uttalt at det ikke er enig i anklagene som blir reist mot det, og ledere sier de vil kjempe mot anklagene med alt de har. De nevner:

Vi er ikke enige i påstandene i ED-pressemeldingen. Vi evaluerer vår videre handlingsplan.

ED mener at Wazir X har drevet med hvitvaskingstaktikker. For noen uker siden ransaket agenter fra organisasjonene eiendom eid av en av selskapets direktører. I en uttalelse kommenterte tjenestemenn fra ED:

Zanmai Labs Pvt Ltd, selskapet som eier Wazir X, har opprettet et nett av avtaler med Crowd Fire Inc. USA, Binance (Cayman Islands), [og] Zettai Pte Ltd Singapore for å skjule eierskapet til kryptobørsen. Tidligere hevdet deres administrerende direktør Nischal Shetty at Wazir X er en indisk børs som kontrollerer alle krypto-krypto- og INR-krypto-transaksjoner og kun har en IP og fortrinnsavtale med Binance, men nå hevder Zanmai at de bare er involvert i INR- kryptotransaksjoner, og alle de andre transaksjonene gjøres av Binance på Wazir X. De gir motstridende og tvetydige svar for å unngå tilsyn fra indiske reguleringsbyråer.

Wazir X er bare en av mange kryptobørser i landet India som har vært lider i det siste. Kryptokrasj har til slutt slått alle ned, men det ser ut til at India lider mer i hendene på det som kan være et av de største bjørnemarkedene i verdensrommets historie. Flere børser har sett deres handelsvolumer gå ned ettersom handelsmenn prøver å ta pengene sine ut av risikofylte eiendeler, og flere har til og med blitt tvunget til å avvikle og/eller begjære seg konkurs.

Wazir X er bare en av få kryptobørser som har klart å overleve uroen, men med så mange agenter som kryper opp på ryggen, er det vanskelig å si hva fremtiden bringer for den populære handelsplattformen.

Blandede meldinger?

Grunnleggeren og administrerende direktør for børsen uttalte nylig:

Zanmai Labs er en indisk enhet som eies av meg og mine medgründere. Zanmai Labs har lisens fra Binance til å drive INR-krypto-par i Wazir X. Binance driver krypto-til-krypto-par og behandler krypto-uttak. Du kan sjekke dette faktum ved å gå til TOS for Wazir X.

Tags: ED, Hvitvasking av penger, Wazir X