Kryptobrukere og -børser må nå rapportere transaksjoner i Colombia

Den colombianske regjeringen har utstedt nye forskrifter som tvinger børser og enkeltpersoner til å rapportere kryptovalutatransaksjoner til UIAF, vakthunden mot hvitvasking av penger i Colombia. Transaksjonene må rapporteres via et online rapporteringssystem, og børser vil bli pålagt å utstede periodiske rapporter om mistenkelige transaksjoner utført av brukere.

Colombia strammer inn AML-kontrollene

Nye forskrifter som pålegger brukere og børser å rapportere kryptovalutatransaksjoner over et visst beløp er godkjent i Colombia. Oppløsning 314 etablerer at kryptovalutatransaksjoner over $150, eller kryptovalutatransaksjoner gjort med flere tokens hvis verdi går over $450, må rapporteres til UIAF, vakthunden mot hvitvasking av penger i Colombia.

Denne nye forskriften, som trer i kraft 1. april, søker å få til større kontroll over hva som skjer med kryptovaluta-eiendeler i landet og stoppe mulige hvitvaskings- og terrorismefinansieringsaktiviteter som kan utnytte disse eiendelene til å gå ubemerket hen. Om dette heter det i resolusjonen:

Virtuelle eiendeler har skapt en situasjon som fortjener inngripen fra UIAF, i den grad at selv om de er operasjoner som i Colombia ikke er ulovlige i seg selv, kan de egne seg til ulovlige aktiviteter, på grunn av anonymiteten eller pseudonymiteten i transaksjonene som bruker dem.

Børser vil også måtte utstede en rapport om mistenkelige transaksjoner som vil gi UIAF en detaljert liste over operasjoner som anses som uvanlige, og brukerne som utførte dem.

Straffer og regulatoriske fremskritt

Loven fastsetter også straffer for utveksling og personer som ikke overholder disse direktivene. Hvis det oppdages hvitvasking av penger i disse aktivitetene, vil brukere som ikke overholder kravene måtte betale mellom 100 og 400 månedlige minimumslønninger, med andre bøter som følge av disse forbrytelsene.

Resolusjon 314 sier at det nasjonale bitcoinmarkedet i 2019 registrerte transaksjoner for 124 millioner dollar, nesten 1.7 ganger beløpet som ble registrert i 2018. Denne veksten forårsaket bekymring i regjeringen om bruken av disse eiendelene til ulovlige formål på grunn av nyfunnet likviditet i disse markedene .

Imidlertid har kryptotilsynet med institusjonene i Colombia også nådd skattemiljøet. DIAN, som er skatteregulatoren i landet, annonsert nylig tok det tiltak for å oppdage skatteunndragelse angående bruk av kryptovalutaer for handel eller transaksjoner.

Hva synes du om de nye kravene kryptobrukere og -børser møter i Colombia? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Sergio Goschenko

Sergio er en kryptovalutajournalist basert i Venezuela. Han beskriver seg selv som sent ute i spillet, og gikk inn i kryptosfæren da prisstigningen skjedde i løpet av desember 2017. Han har en dataingeniørbakgrunn, bor i Venezuela og er påvirket av kryptovalutaboomen på et sosialt nivå, og tilbyr et annet synspunkt om kryptosuksess og hvordan det hjelper de ubankede og undertjente.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/