Dubais kryptobutikker er på vei oppover

Dubais kryptobutikker er på vei oppover, noe det fremgår av en dørvakt i lobbyen til en skyskraper i Dubai som svarer på spørsmål fra kunder om en kryptobutikk som blir mer og mer kjent og leder dem til kontor 501, som ligger i femte etasje.

I følge bankfolk, advokater og ledere av kryptovaluta med kunnskap om situasjonen, kalles denne kryptobutikken Coinsfera, en over-the-counter børs.

Coinsfera er i ferd med å bli populær blant russere, iranere og andre mennesker som synes det er vanskelig å overføre penger gjennom banker på grunn av vestlige sanksjoner eller lokale restriksjoner.

Kunder kan kjøpe cryptocurrency-eiendeler i sine hjemland ved å bruke lokal valuta og deretter selge dem for kontanter i Dubai takket være OTC-strukturen. Ifølge kunder og ansatte i Coinsfera tar prosedyren noen minutter og innebærer å sjekke et identitetsdokument og svare på noen spørsmål.

Klienter inkluderer vanlige folk som utforsker kryptovaluta eller navigerer etter kapitalrestriksjoner og kontroller som ikke gjelder dem, men som kan hindre bankvirksomhet. Sanksjonerte russere har imidlertid fløyet til Dubai for betydelige OTC-transaksjoner, ifølge flere kilder.

Driften av Coinsfera og andre OTC-butikker er ikke forbudt fordi Russland ikke er underlagt noen internasjonale sanksjoner og De forente arabiske emirater har ikke pålagt sine egne straffer på det eller russiske statsborgere som er gjenstand for andre sanksjoner.

Det er uklart hvor mye penger som flyttes ved å bruke kryptovaluta som en kanal, eller hvilken prosentandel av det som kan fange oppmerksomheten til regulatorer fordi handler er kontantbaserte og ikke offentlig rapportert.

De forente arabiske emirater ble plassert på Financial Action Task Forces «grå liste» i mars, og nå øker OTC-handelen internasjonal gransking av mulige ulovlige pengestrømmer gjennom dette landet.

Ifølge en talsperson har Coinsfera kontorer i Istanbul og Dubai og kontrollerer potensielle kunder grundig, verifiserer identifikasjon og følger protokoller som er ment å stoppe ulovlige strømmer.

Selskapet bruker også digital valuta for å hjelpe kunder med å kjøpe og selge luksusklokker og eiendom, og talspersonen sa at det aldri hadde vært et problem med verken kunder eller loven.

Et rammeverk som styrer virtuelle eiendeler blir ferdigstilt, mens Dubais kryptobutikker dukker opp overalt, det vil si er på vei oppover, ifølge en talsperson for UAEs eksekutivkontor som er ansvarlig for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering (AML/CFT).

Les mer om siste kryptonyheter.