Estland oppfordrer til å begrense krypto på grunn av frykt for unndragelse av russiske sanksjoner

Estlands statsminister, Kaka Kallas, har advart mot bruk av krypto for å unngå sanksjoner midt i Russlands invasjon av Ukraina, pr. Reuters. 

"Vårt fokus må være på full isolasjon av Russland fra den frie verden," skal Kallas ha fortalt USAs utenriksminister Anthony Blinken tidligere i dag. 

Kallas skal også ha sagt at alle russiske og hviterussiske banker må fjernes fra SWIFT-betalingssystemet, og cryptocurrencies bør «begrenses» for å lukke mulige sanksjonshull. 

Estlands statsminister er den siste i en voksende rekke av offentlige tjenestemenn og organer som er bekymret for Russlands bruk av kryptovalutaer for å unndra sanksjoner mot landet på grunn av invasjonen av Ukraina.

Estland slutter seg til det globale fellesskapet i bekymring

Ukrainas visestatsminister, Mykhailo Fedorov, ba først kryptobørser om å forby russiske brukere 27. februar – tre dager etter at Russland invaderte Ukraina. 

"Det er avgjørende å fryse ikke bare adressene knyttet til russiske og hviterussiske politikere, men også å sabotere vanlige brukere," Fedorov twitret. 

Bekymringene ble gjentatt av Frankrikes finansminister, Bruno le Maire, 2. mars. Le Maire sa at EU var "iverksette tiltak” for å hindre Russland i å bruke kryptovaluta for å unngå sanksjoner. 

To dager senere, Japans finanstilsynsmyndighet og kryptoindustriorgan begynte å vurdere hvordan Russland kan unngå sanksjoner gjennom bruk av krypto. 

USA har også vært bekymret for denne risikoen. 

Så tidlig som i oktober i fjor, USAs finansminister publisert en rapport at nevnte kryptovalutaer kan undergrave sanksjoner, en lenge etablert hjørnestein i amerikansk utenrikspolitikk. 

Rapporten sa at digitale eiendeler "gir onde aktører muligheter til å holde og overføre midler utenfor det kragebaserte finansielle systemet." 

Til dags dato har mange kryptovalutabørser ikke utstedt et generellt forbud mot russiske brukere – med henvisning til at det ikke eksisterer noen juridiske grunner for å gjøre det, mens de gjentar at de likevel vil overholde en instruks som er pålagt av myndighetene. 

Kan krypto brukes for å unngå sanksjoner?

Det finnes flere måter kryptovalutaer kan brukes for å unngå sanksjoner. 

Et slikt eksempel er løsepengevare. Nyere kjedeanalyseforskning viser Russland hadde 74 % av fortjenesten fra den globale løsepengevareindustrien i 2021. 

Crane Hassold, tidligere FBI-agent og nåværende direktør for trusseletterretning ved Abnormal Security, fortalte nylig dekryptere kryptovalutaer var den "primære faktoren" som drev den moderne løsepengevareindustrien. 

"Det tillater i hovedsak de generelle løsepengevarebetalingene som vi tidligere har sett å skalere til tall som er ganske sprø," sa han. 

I følge en FN-rapport, Nord-Korea – som ofte har engasjert seg i kryptovalutrelatert løsepengevare – også delfinansierte sine atom- og ballistiske missilprogrammer gjennom kryptokurver. 

Bitcoin gruvedrift – som president Putin tidligere har sagt at Russland har en «konkurransefordel» i, er et annet alternativ. 

Til dags dato er det imidlertid ikke klart om den russiske regjeringen har kjøpt noen Bitcoin. 

Til slutt kan Russland fortsatt henvende seg til ikke-kompatible børser for å få tilgang til kryptovalutaer – en risiko som allerede har materialisert seg tidligere. 

"Vi har sett tidligere tilfeller av utvekslingstjenester for kryptoaktiva som var medskyldige i å gjøre det mulig for russisk-baserte kriminelle å hvitvaske store mengder penger," sa David Carlisle, direktør for politikk og regulering ved blockchain-analysefirmaet Elliptic, under et nylig nettbasert webinar. . 

Et slikt eksempel var SUEX-børsen, som US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanksjonert i september 2021 under Executive Order 13694, som autoriserte ileggelse av sanksjoner på de som er medskyldige i cyberaktivitet mot USAs interesser.

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion