'Ether Trade Asia'-direktør, Nishid Wasnik arrestert for kryptosvindel

Tidsstempel: 20. februar 2022 8:46
Kilde node: 1612946

Rettshåndhevelser i India tok en organisert kryptovalutagruppe som er anklaget for svindlet investorer. Det anslås at de påståtte svindlerne svindlet over 400 millioner Rs.

I følge rapporter ble midlene overført via "Ether Trade Asia", som var eid av de påståtte svindlerne. Raidet fant sted ved Lonavala i samarbeid med Punes landlige politi.

Byens politisjef Amitesh Kumar sa at beløpet kan være høyere enn Rs 400 millioner, og at det fortsatt etterforskes. Under razziaen beslagla politiet også våpen, 50 tola gull (ca.) og luksusbiler.

Nishid Wasnik arrestert

Politiet var i stand til å identifisere 172 investorer som mistet pengene sine til gruppen, men mistenker at antallet er større. Nishid Wasnik, hans kone (Pragati), Gajanan Mungune og Sandesh Landjewar ble arrestert i raidet.

Minst 1,500 2,000 – XNUMX XNUMX etere ble sporet, men ettersom kontanttransaksjoner også ble brukt, er det totale beløpet sannsynligvis høyere. Wasnik er også etterlyst for drapet på Madhav Pawar som fant sted i fjor. I følge påstandene myrdet Wasnik Pawar for å nekte å oppgi passordet til en av kryptolommebøkene som holdt transaksjonene.

Gjengen skal ha svindlet investorer siden 2017. En begivenhet fant sted på et hotell i Pachmari hvor investorer ble invitert. For å investere i ulike prosjekter ble gjestene bedt om å kjøpe    Ethereum  gjennom ZebPay og overføre kryptovalutaene til Ether Trade Asia.

Investorene kunnskap om    cryptocurrencies  var svært begrenset.. Fellesfaktoren i tidligere kryptosvindel er garantien for en daglig eller månedlig rente. Svindlere har lokket investorer ved å love 3 % om dagen for eksempel i kryptoinvesteringer.

Når noen av investorene prøver å ta ut kapitalen deres, står de overfor "tekniske problemer".

Eksperter på nettsikkerhet var i stand til å spore de påståtte svindlernes aktivitet på nettet. I fjor fortsatte gjengen å bytte region til de endelig slo seg ned i Lonavala. Operasjonen varte i 90 minutter og ble avsluttet klokken 5.

Rettshåndhevelser i India tok en organisert kryptovalutagruppe som er anklaget for svindlet investorer. Det anslås at de påståtte svindlerne svindlet over 400 millioner Rs.

I følge rapporter ble midlene overført via "Ether Trade Asia", som var eid av de påståtte svindlerne. Raidet fant sted ved Lonavala i samarbeid med Punes landlige politi.

Byens politisjef Amitesh Kumar sa at beløpet kan være høyere enn Rs 400 millioner, og at det fortsatt etterforskes. Under razziaen beslagla politiet også våpen, 50 tola gull (ca.) og luksusbiler.

Nishid Wasnik arrestert

Politiet var i stand til å identifisere 172 investorer som mistet pengene sine til gruppen, men mistenker at antallet er større. Nishid Wasnik, hans kone (Pragati), Gajanan Mungune og Sandesh Landjewar ble arrestert i raidet.

Minst 1,500 2,000 – XNUMX XNUMX etere ble sporet, men ettersom kontanttransaksjoner også ble brukt, er det totale beløpet sannsynligvis høyere. Wasnik er også etterlyst for drapet på Madhav Pawar som fant sted i fjor. I følge påstandene myrdet Wasnik Pawar for å nekte å oppgi passordet til en av kryptolommebøkene som holdt transaksjonene.

Gjengen skal ha svindlet investorer siden 2017. En begivenhet fant sted på et hotell i Pachmari hvor investorer ble invitert. For å investere i ulike prosjekter ble gjestene bedt om å kjøpe    Ethereum  gjennom ZebPay og overføre kryptovalutaene til Ether Trade Asia.

Investorene kunnskap om    cryptocurrencies  var svært begrenset.. Fellesfaktoren i tidligere kryptosvindel er garantien for en daglig eller månedlig rente. Svindlere har lokket investorer ved å love 3 % om dagen for eksempel i kryptoinvesteringer.

Når noen av investorene prøver å ta ut kapitalen deres, står de overfor "tekniske problemer".

Eksperter på nettsikkerhet var i stand til å spore de påståtte svindlernes aktivitet på nettet. I fjor fortsatte gjengen å bytte region til de endelig slo seg ned i Lonavala. Operasjonen varte i 90 minutter og ble avsluttet klokken 5.

Tidstempel:

Mer fra Finansforstørrelser