FATFs årlige Crypto Review fremhever 'Fortsatt bruk av anonymitetstaktikk' og 'Mangel på effektiv' regulering

Financial Action Task Force (FATF) har publisert organisasjonens 12-måneders gjennomgang, og forskningen fremhever at bare 45% av de 128 rapporterende jurisdiksjonene har overholdt AML / CFT-politikken og FATF-anbefalingene. Den årlige gjennomgangen understreker at "mangelen på [effektiv] regulering gjør det" utfordrende for kompetente myndigheter å følge transaksjonssporet og kjøpe mer tid for kriminelle til å flytte kriminelle inntekter.

Mindre enn halvparten av rapporteringsjurisdiksjonene har oppfylt FATFs standarder for overholdelse av krypto

I løpet av de siste årene har FATFs mellomstatlige organisasjon vært fokusert på virtuelle eiendeler (VA) og tjenesteleverandører av virtuelle aktiva (VASPs). FATF er en gruppe dedikert til å bekjempe hvitvasking av penger (ML) og terrorismefinansiering (TF) på global skala. Bitcoin.com Nyheter nylig rapportert om hvordan FATF brukte reiseregelen på stablecoins, desentralized finance (defi) og non-fungible token (NFT) eiendeler. Videre har den mellomstatlige organisasjonen undersøkt reguleringen av ikke-pleieplater.

De 12 måneders gjennomgang og FATF-forskerens funn hevder at bare 45% av de 128 rapporterende jurisdiksjonene har overholdt organisasjonens anbefalinger og standard AML / CFT-policy. Rapporten fremhever to trender siden den siste 12-måneders FATF-gjennomgangen av VA og VASP. FATF har lagt merke til “bruken av VASP-er registrert eller opererer i jurisdiksjoner som mangler effektiv AML / CFT-regulering, samt bruk av flere VASP-er (lokale og / eller utenlandske). Dette gjør det mer utfordrende for kompetente myndigheter å følge transaksjonssporet, og kjøpe mer tid for kriminelle til å flytte kriminelle inntekter, ”bemerker enhetens forskning.

Den globale finansregulatoren har også observert den fortsatte bruken av anonymitetstaktikker brukt på kryptovaluta-sektoren og relaterte transaksjoner. Etter begynnelsen av Covid-19 har FATF “observert den økte bruken av virtuelle eiendeler for å flytte og skjule ulovlige midler. En jurisdiksjon rapporterte om bruk av virtuelle eiendeler til å hvitvaske inntektene som ble opptjent ved salg av COVID-19 medisin. ” FATF-forskerne mener at regulering av jurisdiksjoner må få bedre forståelse av situasjonen, men i stedet er de fokusert på "stablecoins" og "masseadopsjon." En av hovedtrendene i kryptovaluta ML / TF-risikolandskapet siden juni 2019 inkluderer:

Den fortsatte bruken av verktøy og metoder for å øke anonymiteten i transaksjonene. Dette inkluderer å registrere Internett-domenenavn gjennom fullmakter og bruke DNS-registrarer som undertrykker eller redigerer de sanne eierne av domenenavnene, bruk av tumblere, miksere og anonymitetsforbedrede kryptokurver eller personvernmynter, ved hjelp av desentraliserte børser og applikasjoner, kjedehopping og atombyttevekslinger og støving.

FATF håper jurisdiksjoner vil implementere forskrifter og avskrekkende sanksjoner mot ikke-samsvarende VASPer

Kjernen i 23-siders rapporten er at FATF er fokusert på å få jurisdiksjoner til å implementere regler mot ML og TF etter behov. I en pressemelding insisterte den globale regulatoren på at «flertallet av jurisdiksjoner ennå ikke har implementert FATFs krav, inkludert 'reisestyret', og dette avskyrker ytterligere investering i nødvendige teknologiløsninger og samsvarsinfrastruktur."

Landene må pålegge at alle VASP-er skal overholde regulering og tilsyn eller overvåking av AML / CFT, ifølge rapporten. Landene må også sørge for at det er "effektive, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner, enten det er kriminelle, sivile eller administrative" for å håndtere brudd på VASP. ”Sanksjoner bør ikke bare gjelde for VASP, men også for deres styremedlemmer og toppledelse,” beskriver rapporten.

Hovedmålet fremhevet i FATF-rapporten bemerker den globale regulatorens mål:

• Enkelte transaksjoner som er angitt som terskel over hvilke VASPer er påkrevd for å utføre due diligence av kunder, er USD / EUR 1,000.
• Land [til] sørger for at opprinnelige VASPer innhenter og holder påkrevd og nøyaktig opphavsmanninformasjon og påkrevd mottakerinformasjon om overføringer av virtuelle eiendeler.
• Overvåking av tilgjengeligheten av informasjon, og iverksette frysingstiltak, og forby transaksjoner med utpekte personer og enheter.

Hva synes du om den siste FATF 12-måneders gjennomgangen om VA og VASP? Gi oss beskjed om hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.

Kilde: https://www.bitcoinnewsminer.com/fatfs-annual-crypto-review-highlights-continued-use-of-anonymity-tactics-and-lack-of-effective-regulation/