FinCEN nevner krypto i ny advarsel om Russland-sanksjoner

Tidsstempel: 8. mars 2022 2:14
Kilde node: 1206295

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) omtalte kryptovaluta i sin siste varsling om russiske sanksjoner.

FinCEN rådet alle finansinstitusjoner til å være "på vakt mot potensielle forsøk på å unndra de omfattende sanksjonene og andre USA-pålagte restriksjoner implementert i forbindelse med den russiske føderasjonens videre invasjon av Ukraina."

Byrået minner finansinstitusjoner om at de har en plikt i henhold til banksekretessloven til å rapportere alle røde flagg og bistå med å identifisere mistenkte handlinger for sanksjonsunndragelse, inkludert mistenkelig bruk av kryptovaluta.

"I møte med økende økonomisk press på Russland, er det svært viktig for amerikanske finansinstitusjoner å være årvåkne på potensielle russiske sanksjonsunndragelser, inkludert av både statlige aktører og oligarker," sa fungerende direktør Him Das.

"Selv om vi ikke har sett omfattende unndragelse av sanksjonene våre ved bruk av metoder som kryptovaluta, bidrar rask rapportering av mistenkelig aktivitet til vår nasjonale sikkerhet og vår innsats for å støtte Ukraina og dets folk."

FinCEN innrømmer at "konvertibel virtuell valuta (CVC)" ikke er den mest effektive måten for den russiske føderasjonen å unngå sanksjoner på, men CVC-børser og administratorer, så vel som andre finansinstitusjoner "kan observere forsøkte eller fullførte transaksjoner knyttet til CVC-lommebøker eller annen CVC-aktivitet knyttet til sanksjonerte russiske, hviterussiske og andre tilknyttede personer."

Bilde via Shutterstock

«Alle finansinstitusjoner – inkludert de med innsyn i kryptovaluta- eller CVC-strømmer, som CVC-vekslere og administratorer – bør identifisere og rapportere mistenkelig aktivitet knyttet til potensielle sanksjonsunndragelser raskt og gjennomføre passende, risikobasert kundedue diligence eller forbedret due diligence der det er nødvendig ", sa FinCEN.

"Finansielle institusjoner oppfordres også til å gjøre full bruk av informasjonsdelingsmyndighetene gitt av paragraf 314(b) i USA PATRIOT Act."

Advarselen fra FinCEN kommer når president Biden gjør seg klar til å signere en ny executive order som pålegger ulike offentlige etater å studere konsekvensene av kryptovaluta og en amerikansk-støttet sentralbank digital valuta (CBDC).

Økt gransking av kryptoaktiva har tvunget de største børsene i bransjen til å gjøre sitt for å hjelpe den amerikanske regjeringen i dens nye kalde krig med Russland. Myntbase sa det hadde blokkert over 25,000 XNUMX adresser fra Russland og gitt sekundær informasjon om kontoene til myndighetene, og Binance har også lovet å blokkere eventuelle sanksjonerte lommebøker eller adresser fra Russland. Ikke-soppbart token (NFT) markedsplass Opensea har velig begynt å blokkere brukere fra Iran og andre sanksjonerte land, selv om det ikke er klart om det har blitt til et generelt forbud eller ikke.

Nyhetsbrev på linje

Ansvarsfraskrivelse: Dette er forfatterens meninger og bør ikke betraktes som investeringsråd. Leserne bør gjøre sine egne undersøkelser.

Innlegget FinCEN nevner krypto i ny advarsel om Russland-sanksjoner dukket først på Myntbyrå.

Tidstempel:

Mer fra Myntbyrå