Umulig for Russland å unngå sanksjoner med Crypto, sier FinCEN-representant

Tidsstempel: 17. mars 2022 2:48
Kilde node: 1220415
Putin Russland sanksjonerer
  • Senatets bankkomité hørte fra finanskriminalitetseksperter og kryptoindustrimedlemmer for å diskutere i hvilken grad teknologien brukes i økonomisk kriminalitet
  • Vitner var enige om at det ville være vanskelig for russiske enheter å unngå sanksjoner med digitale eiendeler

Ettersom konflikten i Ukraina fortsetter å eskalere, ser lovgivere nærmere på digitale eiendeler og hvordan de kan eller ikke kan brukes til å begå forbrytelser. 

Unngåelse av russiske sanksjoner, som noen har spekulert i kan forenkles med digitale eiendeler, var et sentralt diskusjonstema under torsdagens Høring av senatets bankkomité, med tittelen "forstå rollen til digitale eiendeler i ulovlig finans."

På spørsmål om Russlands president Putin eller andre sanksjonerte enheter kunne bruke kryptovalutaer for å omgå reglene, var vitnene enige om at sannsynligheten for dette var liten.

"Jeg vil sitere min etterfølger som rådgiver for nestlederen i finansdepartementet, som nylig sa 'du kan ikke snu en bryter over natten og drive en G20-økonomi på kryptovaluta, det er bare ikke likviditeten'," Michael Mosier, tidligere fungerende direktør og nåværende visedirektør og digital innovasjonsansvarlig i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sa under høringen.

Michael Chobanian, grunnlegger av KUNA Exchange og president i Blockchain Association of Ukraine, var enig. 

"Jeg er personen som står bak alle tallene, jeg vet hvordan dette skjer, og det er umulig, fysisk umulig, å overføre store mengder penger fra fiat til krypto," sa han.  

Senator Elizabeth Warren, D-Mass., avslørte også et nytt lovforslag torsdag, Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, som tar sikte på å blokkere kryptovalutaselskaper fra å handle med sanksjonerte enheter. 

"Kryptoindustrien hevder at russere ikke kan bruke krypto for å skjule sin formue," sa Warren under høringen. "Dette er et lovforslag som vil gi presidenten fullmakt til å sanksjonere utenlandske kryptovalutafirmaer som driver forretninger med sanksjonerte russiske enheter og autorisere finansministeren til å handle."

Senatorer reiste også bekymring for gruvedrift av kryptovaluta, som har økt i Russland siden Kinas fornyede forbud i 2021. 

"Fordi hovedkostnadene forbundet med gruvedrift av kryptovaluta er energi, er jeg bekymret for at den russiske regjeringen også vil se på gruvedrift som en måte å unngå sanksjoner," sa senator Bob Menendez, DN.J.. Han la til at Russland står for 13.6% av bitcoin-gruvedriften globalt, med henvisning til data fra Cambridge bitcoins strømforbruksindeks. 

"Iran har vellykket utvunnet kryptovaluta til sin fordel," sa Shane Stansbury, en fremstående stipendiat fra Robinson Everett ved Center for Law, Ethics and National Security og seniorlektor ved Duke University School of Law. "Det er også mye rapportering om Nord-Korea, at det har vendt seg til kryptovaluta for å finansiere sitt regime ... det er et stort problem."

Chobanian var uenig, og hevdet at russiske gruvearbeidere er "vanlige mennesker" som mine for å tjene penger og engasjere seg i teknologien. 

"Men igjen, når du snakker om sanksjoner på regjeringsnivå, hva slags summer snakker vi om?" sa Chobanian. "Det er umulig å erstatte bitcoin eller annen kryptovaluta med amerikanske dollar på regjeringsnivå. Du kan ikke overføre et par milliarder dollar uten at noen legger merke til det på det fysiske nivået.»

Når det gjelder å spore økonomisk kriminalitet og spore økonomisk aktivitet, gir kryptovalutaer en stor fordel, la Jonathan Levin, medgründer og strategisjef i Chainalysis, til. 

"Det er ofte tenkt at kryptovalutaen ikke er så gjennomsiktig som den faktisk er," sa han. "Det faktum at hele industrien og alle rettshåndhevende myndigheter og tilsynsmyndighetene alle kan ha tilgang til den samme informasjonen om hvilke tjenester og hvilke enheter som står bak disse transaksjonene, som gjør at vi kan ta enestående skritt for å kunne samarbeide om luking ut ulovlig aktivitet." 

Høringen kommer mens den føderale regjeringen ser ut til å øke tilsynet med kryptovalutaindustrien. Biden-administrasjonens siste utøvende rekkefølge Å skissere de neste trinnene for forskning og regulering rundt digitale eiendeler ble i stor grad berømmet av medlemmer av bransjen, som lenge har understreket viktigheten av klare juridiske retningslinjer. 

"Feilkarakteriseringen av at krypto er det ville vesten av ulovlig finans ... jeg ville hate å se at det brukes på en måte for å åpne døren for å slippe et myller av regulering på en industri som utgjør så mye potensial for Amerika og for vårt konkurransefortrinn ", sa Senator Bill Hagerty, R-Tenn.,.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget Umulig for Russland å unngå sanksjoner med Crypto, sier FinCEN-representant dukket først på Blokkverk.

Tidstempel:

Mer fra Blokkverk