India Undersøk Binance i kinesisk hvitvaskingssak

India undersøker visstnok globalt krypto utveksling Binance på grunn av Binance reguleringssaker. Den har som mål å vite om børsen hadde noen form for involvering i en kinesisk plan for hvitvasking av penger. For å avklare inkluderer det spillapper og spillapper. Dessuten rapporterte regionale medier fredag, og nevnte personer med ekspertise om saken.

Videre har landets håndhevingsdirektorat (ED), politiet under Finansdepartementet, forberedt Binances leder for undersøkelse. Ifølge folk vil den imidlertid be om å ikke definere detaljer siden problemet fortsatt er under vurdering.

Saken fokuserer imidlertid på spillapper som drives av kinesiske operatører. Dessuten har de sannsynligvis tjent mer enn ti milliarder rupier (134 millioner dollar) i løpet av de siste ti månedene. I tillegg tenkte de på å hvitvaske penger med regional indianer kryptobørs Wazirx, som Binance fikk i 2019.

For å avklare, svarte Binance på nyhetene, spesielt Binance, i en uttalelse:

Vi mottok ingen stevning i juni eller juli i år. I henhold til tilgjengelig informasjon i det offentlige domene, rettet stevningen kun til Wazirx.» Utvekslingen fortsatte: "Vi jobber tett med regulatorer, rettshåndhevelse og industriledere rundt om i verden for å fremme sikkerheten og bærekraften til industrien, samtidig som vi gir de beste tjenestene og beskyttelsen til våre brukere.

Reguleringstypen ekspanderer over hele verden, og den advarer Binance om deres områder uten akkreditering. De består av regulatoriske tjenestemenn i Malaysia, Japan, Storbritannia, Caymanøyene, Hong Kong, Thailand, Tyskland og Litauen.

Snakker om å installere regulatoriske analyser, Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, sier at firmaet søker etter en administrerende direktør med en solid samsvarshistorie. Binance ønsker også akkrediteringer hvor som helst og ender også opp som en bank.

Kilde: https://coinquora.com/india-investigate-binance-in-chinese-money-laundering-case/