Innsidehandel er rik på krypto, sier ny rapport

Publisert av Platon

Følgere: 0

En analyse av Argus, et firma som hjelper bedrifter med å administrere ansattes handel, avslører at flere kryptoinvestorer drar nytte av innsideinformasjon om når børser vil miste tokens, ifølge en Wall Street Journal-rapport.

De rapporterer, basert på tilgjengelige offentlige data, viser at flere lommebøker viser et mønster av kjøp av tokens dager før notering og salg umiddelbart etter.

Denne praksisen ser ut til å være utbredt på de fleste større børser, inkludert Binance, Coinbase og FTX. Store børser som viser et token er vanligvis en midlertidig katalysator for prisene.

I følge blockchain-data samlet en lommebok Gnosis-mynter verdt $360,000 7 i løpet av seks dager i august. Binance annonserte at de ville liste Gnosis på den syvende dagen, noe som førte til at prisen steg til mer enn XNUMX ganger gjennomsnittet de siste syv dagene.

Lommeboken begynte å selge 4 minutter etter at Binance annonserte noteringen og likviderte alt på 24 timer. De tjente 500,000 140,000 dollar på salget, og fikk med seg en fortjeneste på rundt XNUMX XNUMX dollar. Analysen avslører at dette ikke er første gang lommeboken gjør det samme.

Argus oppdaget at 46 lommebøker kjøpte kryptovalutaer verdt 17.3 millioner dollar rett før de ble notert på de tre store børsene. Men identiteten til eierne er fortsatt ukjent.

Selv om synlig fortjeneste fra salget av tokens var mer enn $1.7 millioner, er den faktiske fortjenesten sannsynligvis høyere. Som firmaet rapporterte, flyttet mange lommebøker en del av innsatsen til børser i stedet for å selge direkte.

Analysen fokuserte på perioden mellom februar 2021 og april 2022. Den tok kun for seg lommebøker som viste et mønster av kjøp av tokens før notering.

Denne analysen bringer temaet innsidehandel i krypto tilbake til forkant. R e gulatorer og observatører har snakket kontinuerlig om hvordan denne praksisen setter detaljinvestorer i en ulempe. Men det har ikke vært nok action så langt.

Binance, FTX-utgivelseserklæring

Børsene som er oppført i analysen har imidlertid avvist påstanden. De sa at deres overholdelsespolicy forbyr ansatte å handle basert på privilegert informasjon.

FTX og Binance sa også at de gjennomgikk analysen, og at den ikke brøt med retningslinjene deres.

En talsperson for Binance skal ha sagt

Det er en langvarig prosess på plass, inkludert interne systemer, som sikkerhetsteamet vårt følger for å undersøke og holde de ansvarlige som har engasjert seg i denne typen atferd, og umiddelbar oppsigelse har minimale konsekvenser.

Dette synet ble også gjentatt av FTX-sjefen, Sam Bankman-Fried, som avslørte at firmaet hans eksplisitt forbyr sine ansatte å handle tokens som vil bli notert.

Changpeng Zhao, administrerende direktør i Binance, gjentok også dette på Twitter og sa at firmaet har en "nulltoleransepolitikk og (vi) holder oss til de høyeste standardene."

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!

Innlegget Innsidehandel er utbredt i krypto, sier ny rapport dukket først på BeInCrypto.

Tidstempel: Kan 22, 2022