Er Tornado Cash medskyldig i hvitvasking av krypto? Det er komplisert, sier tidligere agent

På mange måter, Crypto.comhacket er nå avsluttet. Teknisk detaljer om hacket ble offentliggjort (beløpet som ble stjålet ble oppdatert til 33 millioner dollar) torsdag i en obduksjon, og de 483 brukerne som ble stjålet, ble refundert av børsen.

Men på sentrum av episoden er Tornado Cash, en blandingsprotokoll som skjuler detaljer om transaksjonene på blokkjeden for å kaste av etterforskere. Blandere, også kjent som tumblere, er ikke nye; de har eksistert nesten like lenge som selve blokkjedeteknologien. Nesten universelt har skjebnen til miksere vært den samme - nedleggelse og arrestasjoner.

I tilfellet med darknet bitcoin-blandingstjenesten Helix, assisterende statsadvokat Brian Benczkowski skrev i en pressemelding kunngjør tjenestens nedleggelse og arrestasjon av operatøren Larry Dean Harmon: "Denne tiltalen understreker at det å forsøke å skjule virtuelle valutatransaksjoner på denne måten er en forbrytelse."

På den tiden mente mange at dette var en urovekkende presedens for miksere og teknologien bak. Selv om det skal bemerkes at Harmon erklærte seg skyldig, så trengte påtalemyndigheten aldri å bevise sin sak om at Harmon hvitvaskte penger.

«Hvitvasker Tornado Cash penger? De tilslører det absolutt. Men jeg vil være forsiktig med begrepet hvitvasking, sa Bill Callahan, en pensjonert DEA-agent og nå direktør for regjeringssaker ved Blockchain Intelligence Group, til CoinDesk.

Hvitvasking av penger krever tre ting: plassering, lagdeling og integrasjon, sa Callahan. Siden kryptoen allerede er i systemet, tror ikke Callahan at den nødvendigvis vil oppfylle den tradisjonelle definisjonen av hvitvasking.

«Lat som om jeg flykter fra politiet med en pose kontanter, og hopper over gjerder, prøver å unngå fangst … det er ikke hvitvasking av penger,» sa han. "Hvis Tornado Cash vet hvem som har satt inn pengene, og hvem som tok dem ut, er det ikke hvitvasking."

Selvutførende kode blander krypto

En annen viktig forskjell mellom Tornado Cash og tidligere miksere er at Tornado Cash er autonom, desentralisert tillatelsesfri kode som ligner på DeFi-protokoller.

Akkurat som hvordan Terraform Labs kan argumentere at det ikke er ansvarlig for brudd på verdipapirlover fordi det ikke selger verdipapirer, det skaper bare åpen kildekode, desentralisert programvare som lar andre gjøre utstedelsen, kan Tornado Cashs grunnleggere hevde at de ikke er ansvarlige fordi de nettopp bygde protokollen og er ikke vert for det. Selvutførende kode, når den først er utgitt, er nettopp det: noe autonomt og utenfor dens skapers kontroll.

Roman Semenov, Tornado Cashs medgründer, svarte ikke på en forespørsel om kommentar sendt av CoinDesk.

Terraform Labs' saken er for domstolene, så det argumentet har ennå ikke blitt testet. Men Callahan personlig kjøper den ikke.

"Det kommer til å være en menneskelig skaper bak det et sted, som blir holdt ansvarlig. Det er et annet spørsmål, sa han. "Smarte kontrakter er ikke lovlige kontrakter."

Er Tornado Cashs overholdelsesverktøy nyttige?

Tornado Cash sier på sin side at de tilbyr overholdelsesverktøy som et kryptografisk notat som kan bevise opprinnelsen til midler.

Men Stephen Sargent, Bitfinexs nestleder mot hvitvasking av penger, stiller spørsmål ved nytten.

"Overholdelsesverktøyet som Tornado Cash har hjelper ikke rettshåndhevelse med mindre rettshåndhevelse samhandler med personen som stjal midlene," sa han til CoinDesk i et intervju. "De gjør det slik at rettshåndhevelse kan henvende seg til en person som har samhandlet med Tornado Cash, og de kan gi rettshåndhevelse et dypdykk i alle transaksjonene deres."

Så hvis rettshåndhevelse har brukere av Tornado Cash i deres varetekt, er verktøyet nyttig i bevisprosessen. Men hvis de ikke gjør det, er det ikke mye hjelp.

Sargent bemerker at Tornado Cash overholder Office of Foreign Assets Control liste over kjente kryptolommebøker knyttet til spesielt utpekte statsborgere - personer som har blitt straffet. Hvis det ikke gjorde dette, ville OFAC begynne å målrette miksere, som igjen ville få tokens, som Tornado Cash's, fjernet fra børsene, og drepe likviditeten over natten.

Den andre røde linjen for miksere, sier Sargent, involverer seg i å stjele penger fra løsepenge-angrep som det som skjedde i fjor med Kolonial rørledning. Å berøre inntektene fra løsepengevare-angrep vil bli møtt med samme alvorlighetsgrad som å berøre terrorfinansiering i årene etter 9/11. Enhver form for argumentasjon om å være desentralisert vil ikke holde til brannen og raseriet som rettshåndhevelse og påtalemyndighet vil slå ned, sa han.

Selv om det kan være en legitim bruk for Tornado Cash i en tid med hyper-politisk splittelse og de-plattforming, ser Sargent Tornado Cash som mistenkelig, "Jeg tror ikke det er så mange personvernbevisste mennesker som kan bruke $10 milliarder i volum på så kort tid," sa han.

Naturligvis mistenkelig

Som en AML-offiser hos Bitfinex sa Sargent at han definitivt ville stille spørsmål ved eventuelle midler som kommer inn fra Tornado Cash og trenger å se mer informasjon om kilden til midler. Å prøve å laste inn en stor mengde kapital flyttet gjennom Tornado Cash på en børs vil tilsvare å gå inn i en bank med en bag full av kontanter.

I følge Sargent er det nesten alltid en kobling til Binance og Huobi, to børser som undersøkes for å spille raskt og løst med KYC og er kjent for å være hjemme til mange netablerte kontoer (Binance har erkjent at det har et hekkeproblem).

Men andre børser har også det samme problemet, i mindre grad, og det ville være vanskelig å hevde at noen bevisst tjener på ulovlig aktivitet – til og med selve Tornado Cash-tokenet – som ca. 3 % av alt kryptovolumet kommer fra ulovlige aktiviteter.

"Det er vanskelig å si at de tjener på ulovlig aktivitet ... hver tjenesteleverandør har en viss mengde ulovlig aktivitet," sa han.

Tornado Cash er ned 9 % på dagen, og handles for tiden til $27.64, i følge CoinGecko.

Innlegget Er Tornado Cash medskyldig i hvitvasking av krypto? Det er komplisert, sier tidligere agent dukket først på Bitcoin News Miner.

Kilde: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/