Kraken tar et oppgjør med USAs OFAC om overholdelse av sanksjoner i Iran

• OFAC hevder at Kraken ikke tok rimelige forholdsregler.
• Kraken vil bevilge ytterligere $100,000 XNUMX til mekanismer for overholdelse av sanksjoner.

Kraken, en kryptovaluta-børs basert i USA, har nettopp løst med det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (OFAC) for påståtte brudd på sanksjoner mot Iran. Oppgjøret er på $362,158.70 XNUMX.

Byrået uttalte:

"På grunn av Krakens unnlatelse av å implementere passende geolokaliseringsverktøy i tide, inkludert et automatisert internettprotokoll (IP) adresseblokkeringssystem, eksporterte Kraken tjenester til brukere som så ut til å være i Iran da de engasjerte seg i virtuelle valutatransaksjoner på Krakens plattform."

Overholdelse av sanksjoner 

Regjeringen begynte å se på Kraken i juli på grunn av bekymring for at den brøt økonomiske restriksjoner mot Iran. De cryptocurrency utveksling skal ha gjort det mulig for brukere fra Iran og andre sanksjonerte nasjoner å bruke plattformen, ifølge navngitte kilder New York Times siterte.

Regjeringen hevder at mellom 14. oktober 2015 og 29. juni 2019. Kraken fullførte 826 transaksjoner for brukere som var lokalisert i Iran, med en total verdi på rundt $1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC hevder at Kraken ikke tok rimelige forholdsregler eller var forsiktig med å oppfylle sine plikter. Relatert til overholdelse av sanksjoner samtidig som man er klar over at børsen tjente forbrukere fra hele verden.

Til tross for "grunn til å vite" basert på tilgjengelig IP-adresseinformasjon om at transaksjoner ser ut til å ha blitt gjort fra Iran, påla Kraken sine geolokaliseringsbegrensninger utelukkende på tidspunktet for ombordstigning og ikke med hensyn til fremtidig transaksjonsaktivitet, hevdet byrået.

For å ha unnlatt å registrere seg som en futures-provisjonsforhandler og for "ulovlig å tilby marginerte detaljhandelsråvaretransaksjoner i digitale eiendeler," inkludert Bitcoin, ble Kraken bøtelagt 1.25 millioner dollar av Commodity Futures Trading Commission i fjor. Kraken vil bevilge ytterligere $100,000 XNUMX på mekanismer for overholdelse av sanksjoner som en del av forliket.

Anbefalt for deg:

Myntsenter saksøker OFAC over Tornado Cash Sanction