Meksikanske myndigheter fant 12 ulovlige lokale kryptokurser

Meksikanske myndigheter lokaliserte 12 ulovlige lokale kryptobørser som kan ha en forbindelse med narkotikakartellet Jalisco som vi leser videre i vår siste kryptovalutautveksling i dag.

Financial Intelligence Unit of Mexico mottok informasjon om 12 kryptohandelssteder som opererer uten lovlig autorisasjon, og mange eksperter anså disse børsene for å være relatert til narkotikakartellet Jalisco Nueva Generacion. Etter å ha mottatt informasjon fra andre kilder, Financial Intelligence Unit of Mexico, fant de meksikanske myndighetene 12 lokale kryptobørser som driver virksomheten deres ulovlig. I et nylig seminar forsikret Nieto Castillo, som er leder for FIU, at myndighetene vil gjøre innsats for å løse problemet:

"Det er 12 plattformer som ikke er registrert, og som vi vet opererer ulovlig på dette tidspunktet ... Vi genererer saker slik at Riksadvokatens kontor kan operere i denne forbindelse."

Castillo reiste mistanker om at utvekslingene kan være relatert til kriminelle som bruker digitale eiendeler i hvitvaskingsoperasjoner, og han utelukket ikke muligheten for at plattformene kan ha en forbindelse med narkotikakartellet:

"Et grunnleggende spørsmål vil være å analysere kryptokurver og deres forhold til kriminelle grupper. Jeg blir slått av det faktum at mange av kryptovaluta -plattformene er installert i flere kommuner i delstaten Jalisco. ”

I følge meksikansk lov vil hver av de 12 ulovlige handelsstedene møte en straff på opptil $15,000 XNUMX. Så langt har FIU identifisert tre potensielle straffesaker med bruk av digitale eiendeler, og en av dem involverte en nigeriansk statsborger i Mexico City som pleide å tappe krypto fra meksikanske ofre og sendte dem til hjemlandet. Dette er ikke første gang narkotikakarteller og krypto legges i samme kurv. Rapporter viser at det spanske politiet arresterte en nederlandsk narkotikaforhandler av colombiansk avstamning som hvitvasket seks millioner euro i digitale eiendeler, og forbryteren var en del av Cali-kartellet som representerte et syndikat i Europa. Da myndighetene fanget menneskesmugleren i Marabella-villaen hans, var han omringet av flere luksuriøse gjenstander, biler, klokker, smykker og $85,000 XNUMX i kontanter, mens politiet beslagla alle eiendeler sammen med kredittkort knyttet til kryptokontoer, mobiltelefoner og datamaskiner.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/