Over 28.6 millioner dollar i Bitcoin og andre kryptoer beslaglagt av nederlandske myndigheter

Publisert av Platon

Følgere: 0

Nederlandske myndigheter beslagla over 25 millioner euro ($28.6) verdt i Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer på grunn av angivelig kriminell aktivitet.

En kjedeanalyse 2021 rapporterer avslørte at volumet av ulovlig kryptoaktivitet representerte små 2019 % av alle transaksjoner i 2.1, og i 2020 falt volumet med 0.34 %, men deres forventning for 2021 var at «nettkriminell bruk av DeFi for hvitvasking av penger skulle øke».

akkurat som kryptovalutaindustrien alltid er i utvikling, er det også de dårlige aktørene som begår kryptovalutrelatert kriminalitet.

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), National Criminal Investigation Department (DLR) og Statsadvokaten (OM) jobbet sammen om en blanding av etterforskninger med den hensikt å beslaglegge kryptolommebøker knyttet til kriminelle aktiviteter.

Myndighetene hevdet i en offentlig kunngjøring at de «i økende grad møter kryptovalutaer i former for kriminalitet som narkotika- og menneskehandel, svindel og skatteunndragelse».

Mer enn 25 millioner euro i kryptovalutaer tilsvarende bitcoin og ethereum er blitt beslaglagt fra dusinvis av mistenkte.

Relatert lesing | Her er hva som skjer med alle kryptoaktiver IRS beslaglegger

Statsadvokaten kommenterte videre sin mening om hvorfor kryptovalutaer brukes til kriminelle aktiviteter:

Besittelse og bruk av kryptovalutaer er autorisert, men i tillegg vanlig blant kriminelle. Årsaken er at kriminelle forstår kryptovalutaer som navnløse, og de blir ofte flyttet over hele verden i løpet av kort tid. Kryptovalutaer er på grunn av dette faktum mye brukt som kostnadsmetode for mange typer kriminalitet.

Kryptoutvekslinger hjalp til med å gripe myntene

Nederlandske og utenlandske kryptobørser skal ha hjulpet FIOD og OM med operasjonen etter at de tilsvarende rettslige handlingene ble tatt.

OM forklarer at disse selskapene er "forpliktet til å iverksette tiltak under nederlandsk lovgivning," og legger til at samarbeidet deres gjorde det mulig å få tilgang til "krypto-lommebøkene administrert av kriminelle" og hente ut 28.6 millioner dollar verdt i kryptovalutaer. Verdien forventes på sikt å bli overført til statskassen.

Etterforskningen avdekket i tillegg at kriminelle motvirker uønskede alternative anklager ved å endre kryptovalutaer til såkalte "stablecoins" tilsvarende USDT. Dette er kryptovalutaer hvis verdi er knyttet til den amerikanske dollaren,

Siden noen mistenkte befinner seg utenfor Nederland, ba myndighetene utenlandske kolleger om å samarbeide og sende dem til landet rett etter å ha blitt identifisert.

I 2013 skjedde det første beslaget av kryptovalutaer i Nederland. Etterpå mener OM at etterforskningen har blitt bedre, blitt bedre og raskere. Etterforskningstjenestene har lært å samle bevis gjennom spor etterlatt av mistenkte for ulovlige aktiviteter som involverer krypto. Dette har gjort det mulig for myndighetene å oppdage dem og beslaglegge eiendelene deres.

Relatert lesing | Største kryptobeslag i Australia: Politiet beslaglegger 6 millioner dollar i digital valuta

Et bilde av krypto i Nederland

Et grovt anslag på 700,000 XNUMX nederlendere investerer i bitcoin gjennom Bitcoin Meesters, den største kryptobørsen i Nederland, men det totale antallet investorer i landet er fortsatt uklart.

Den nederlandske sentralbanken (DNB) har registrert rundt 20 leverandører av kryptovalutatjenester, men en talsperson kommenterte "Det betyr bare at leverandørene ikke er involvert i kriminelle aktiviteter, men det er så langt som overvåking går."

Uavhengig av den bemerkelsesverdige ytelsen til Bitcoin gjennom året og at verden sakte men uunngåelig tilpasser seg til kryptovalutaer, har den nederlandske investorforeningen (VEB) og DNB kjempet om Bitcoin og er ikke overbevist om nytten, uttrykte sistnevnte at banken er "ikke råd for eller mot investeringer, men vi har en mening," som ikke er en minnelig en.