Over 4,000 'Criminal Whales' holder 25 milliarder dollar i krypto: Rapport

Tidsstempel: 16. februar 2022 3:40
Kilde node: 1610639

Nye kjedelysedata har funnet at 4,068 «kriminelle hvaler» har en verdi av 25 milliarder dollar i kryptovaluta. Firmaet definerer kriminelle kryptohvaler som enhver privat lommebok som har 1 million dollar eller mer i kryptovaluta og har mottatt 10 % eller mer av disse midlene via ulovlige adresser. (Med andre ord, ikke alle de 25 milliarder dollarene er ulovlige.)

Dataene har blitt utgitt i en forhåndsvisning av Chainalysis' kommende 2022 Crypto Crime Report, og følger lignende, nylige rapporter om løsepengevare, NFT-svindel, hvitvasking og skadelig programvare. 

To funn i denne rapporten står sentralt: økningen i kryptobalanser som kommer fra kriminalitet, og årsakene til denne økningen.

Ved utgangen av 2021 vil ulovlige saldoer – det vil si finansiere det kom fra ulovlige kilder– kom inn på 11 milliarder dollar, en kraftig økning fra 3 milliarder dollar ved utgangen av 2020.

Denne økningen var takket være økningen i kryptovalutaverdier i 2021, men også "en økning i antallet hacks som skjedde i år, som også bidro til mengden midler som hackere holdt etter en hacking-hendelse." Kim Grauer, forskningsleder ved Chainalysis, fortalte Dekryptere.

Av de 11 milliarder dollar i ulovlige saldoer ved utgangen av 2021, utgjorde stjålne midler 93 % eller 9.8 milliarder dollar. Darknet-markedsfond er neste på $448 millioner, etterfulgt av svindel på $192 millioner, svindelbutikker på $66 millioner, og løsepengevare på $30 millioner, ifølge rapporten.

Selvfølgelig, jo beslag i forrige uke på 3.6 milliarder dollar i Bitcoin fra 2016 Bitfinex-hakket betyr at $11 milliarder i ulovlige saldoer ved slutten av 2021 allerede er langt lavere for øyeblikket.

Kriminelle kryptohval i 2021

Bortsett fra økningen i kriminelle saldoer i 2021 – og i hvilken grad stjålne midler inneholdt utover andre beregninger – fant Chainalysis at kriminelle balanser også svingte gjennom året.

I juli nådde de et rekordlavt nivå på 6.6 milliarder dollar; i oktober nådde de en topp på 14.8 milliarder dollar. Disse tallene, rapporterer Chainalysis, gjentar viktigheten av at kryptovalutrelaterte undersøkelser finner sted raskt. 

"Svingningene er en påminnelse om viktigheten av hastighet i etterforskning av kryptovaluta, ettersom kriminelle midler som har blitt sporet på blokkjeden raskt kan likvideres," sa analysefirmaet. 

Selvfølgelig kan det motsatte av dette også være sant. Heather Morgan og Ilya Lichtenstein - som begge angivelig hvitvasket Bitcoin stjålet under Bitfinex-hakket i 2016 – ble ikke arrestert før tidligere denne måneden. 

På tidspunktet for Bitfinex-hacket var den aktuelle stjålne Bitcoin verdt 71 millioner dollar. På tidspunktet for arrestasjonene var det verdt 3.6 milliarder dollar. 

Hvor mange kriminelle kryptohvaler er det? 

Analysen fant også at 3.7 % av alle kryptovalutahvaler er kriminelle kryptohvaler. For det meste er disse hvalene kilder fra ulovlige midler med opprinnelse på darknet-markeder. 

Andre inntektskilder for disse kriminelle hvalene inkluderer svindel – som kommer på andreplass – og svindel. 

Interessant nok tilnærmet Chainalysis også plasseringen av disse kriminelle hvalene etter tidssone. Analysefirmaet fant at tidssonene som inneholdt de mest kriminelle hvalene dekket store russiske byer som Moskva og St. Petersburg, samt land som Sør-Afrika, Iran og Saudi-Arabia. 

"Evnen til å effektivt spore kriminelle hvaler og kvantifisere deres beholdning fra ett offentlig datasett er en stor forskjell mellom kryptovalutabasert kriminalitet og fiat-basert kriminalitet," la Chainalysis til. 

"I fiat har de kriminelle med høyest nettoverdi skumle nettverk av utenlandske banker og shell-selskaper for å tilsløre sine beholdninger. Men i kryptovaluta blir transaksjoner lagret på blokkjeden slik at alle kan se,» konkluderte firmaet.

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

Abonner på Dekrypter nyhetsbrev!

Få de beste historiene kuratert daglig, ukentlige oppsummeringer og dypdykk rett til innboksen din.

Tidstempel:

Mer fra dekryptere