Person som hvitvasket penger med krypto deportert

Ifølge en uttalelse fra det amerikanske justisdepartementet. Det ble rapportert at tiltalte ble deportert fra Hellas på grunn av forbrytelser som følge av aktivitetene til BTC-e. Dette er ulovlig Bitcoin Exchange skal ha mottatt over 4 milliarder dollar i innskudd.

USA øker krypto-hvitvaskingsoperasjoner

Hellas har utlevert den påståtte operatøren av den ulovlige kryptovalutabørsen BTC-e på siktelser i Northern Territory of California. "Etter mer enn fem år med rettssaker ble den russiske statsborgeren Alexander Vinnik utlevert til USA i går og er ansvarlig for driften av BTC-e, en kryptovalutabørs som hvitvasket mer enn 3 milliarder dollar i kriminelle utbytter," sa riksadvokaten.

Frankrike var vellykket i 2020 da Vinnik sto overfor fem års fengsel for påståtte penger hvitvasking. Mer nylig skal USA ha avbrutt sin utleveringsforespørsel. Men advokaten hans antydet at det var et distraksjonstriks som hadde som mål å fremskynde prosessen gjennom Hellas - hvor Vinnik opprinnelig ble arrestert. (1)

"Denne utleveringen viser departementets forpliktelse til å etterforske og eliminere ulovlig nettaktivitet, og denne utleveringen ville ikke vært mulig uten det nådeløse arbeidet til Justisdepartementets kontor for internasjonale anliggender," sa Kenneth. 

Håndhevelsen av økonomisk kriminalitet Network påla BTC-e en bot på 110 millioner dollar og en bot på 12 millioner dollar mot Vinnik for deres rolle i bruddene i 2017.  (2)