Ponzi Forsage-grunnleggerne skal møte i retten for $300 millioner kryptosvindel

Securities and Exchange Commission (SEC) i USA har siktet 11 personer for å ha opprettet og promotert Forsage, en falsk kryptopyramide og Ponzi-ordning som opererte i 2020.

Denne oppdateringen kom i en rettsdokument 1. august 2022, hvor den amerikanske regulatoren la inn en syv-talls siktelse mot grunnleggerne av Forsage-ordningen, som samlet inn over 300 millioner dollar fra private investorer over hele verden.

I januar 2020 opprettet, drev og vedlikeholdt grunnleggerne Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov nettpyramiden Forsage.io, som tillot millioner av detaljinvestorer i USA og andre steder å inngå transaksjoner via smarte kontrakter som opererte på Ethereum, Tron, og Binance blokkjeder.

Overfor SEC-anklagene sammen med de fire grunnleggerne er tre USA-baserte promotører engasjert av grunnleggerne for å støtte Forsage på sin nettside og sosiale medieplattformer og flere medlemmer av de såkalte Crypto Crusaders, den største reklamegruppen for ordningen.

Ved den typiske pyramidespilloperasjonen brukte Forsage angivelig eiendeler fra nye investorer for å betale tidligere investorer. Den fortsatte i mer enn to år, og trosset to opphør-og-avstå-ordrer mot den i september 2020 fra SEC på Filippinene og Montana Commissioner of Securities and Insurance i mars 2021.

En del av SECs klage var at grunnleggerne "samlet inn midler fra detaljinvestorer via uregistrert tilbud og salg av verdipapirer" og i forbindelse med "svindlet investorer og videre engasjerte seg i praksis som fungerte som svindel eller bedrag mot disse investorene."

Saken er for tiden i USAs tingrett for det nordlige distriktet i Illinois Eastern divisjon.