Retrospektiv: I 2014 ble Trendon Shavers belastet med 40 millioner dollar i bot for en av de første store Bitcoin-svindelene

I 2014 dekket vi en av de største kryptosvindelene til dags dato. Les artikkelen vår for å lære mer om historien om bitcoinsvindel:

Grunnleggeren av den falske "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) har blitt slått - hardt. Trendon Shavers har fått en bot på 40 millioner dollar for å ha drevet en Ponzi-ordning i Bitcoin-universet.

I følge klagen inngitt av Securities and Exchange Commission (SEC), i juli i fjor, "Fra minst september 2011 til september 2012 tilbød og solgte Shavers, som opererer under Internett-navnet "pirateat40," BTCST-investeringer over Internett , og skaffet mer enn 700,000 4.5 BTC i hovedinvesteringer fra BTCST-investorer, eller mer enn $XNUMX millioner basert på den daglige gjennomsnittsprisen på BTC da BTCST-investorene kjøpte BTCST-investeringene deres.»

Barbermaskiner lurte folk ved å love "investorer opptil 7% rente ukentlig basert på BTCSTs påståtte BTC-markedsarbitrasjeaktivitet."

Men det Shavers gjorde var å ta bitcoinen fra noen som var nylig investert og gi den til investorene som hadde kjøpt seg inn tidligere, pluss å ta noen for seg selv. Et klassisk Ponzi-opplegg.

"Barbermaskiner brukte nye BTCST-investorers BTC for å betale den lovede avkastningen på utestående BTCST-investeringer og misbrukte BTCST-investorers BTC til personlig bruk," heter det i klagen.

Barbermaskiner startet svindelen på et bitcoin-forum med en tråd med tittelen "Looking for Lenders." På jakt etter minimumsinvesteringer på 50 bitcoins, hevdet han at han var i bransjen med å "selge BTC til en gruppe lokalbefolkning." Han lovet 1 % daglig rente inntil en bruker enten trakk pengene sine eller han ikke lenger kunne være lønnsom.

Ordningen fortsatte til august 2012. I løpet av denne tiden hadde Shavers økt minimumsinvesteringen til 100 BTC, vokst hele Ponzi-ordningen til over 700,000 147,102 BTC, og hadde feilbelagt $XNUMX XNUMX av kundenes penger til eget bruk, som SEC-klagen sa inkluderte "leie, bilrelaterte utgifter, verktøy, detaljkjøp, kasinoer og måltider."

Den amerikanske sorenskriverdommeren Amos L. Mazzant fant både Bitcoin Savings and Trust and Shavers skyldige, og påla en bot på 40 millioner dollar. Foreløpig er det usikkert om dommeren også vil dømme Shavers til fengsel.

Les mer:

Hvordan kjøpe Bitcoin trygt

Kilde: https://insidebitcoins.com/news/retrospective-in-2014-trendon-shavers-was-charged-40-million-fine-for-one-of-the-first-largescale-bitcoin-frauds