Rumensk kryptovalutaplattform Tradesilvania.com utnevner Mihaela Drăgoiu, tidligere sjef for tilsyns- og kontrolldirektoratet for FIU Romania (ONPCSB) som ny direktør for risiko- og reguleringssaker

9. februar 2022 – Cluj-Napoca, Romania

Tradesilvania, premiumplattformen for investeringer i kryptovaluta og digitale aktiva, har annonsert utvidelsen av selskapets compliance- og ledelsesteam ved å utnevne Mihaela Anamaria Drăgoiu som ny direktør for risiko og regulatoriske forhold.

Mihaela Anamaria Drăgoiu er den tidligere sjefen for forebyggings-, tilsyns- og kontrolldirektoratet til FIU Romania (ONPCSB), med over 20 års erfaring i institusjonen.

Hun har vært involvert i å utvikle det juridiske rammeverket (primær- og sekundærlovgivning) på feltet, inkludert lov 129/2019 - som etter endringene i statlig nødforordning 111/2020 fastsetter lovkravene for autorisasjon og registrering av leverandører av digital lommebok og tilbydere av kryptobørstjenester som rapporterende enheter.

I samme periode var Mihaela Anamaria Drăgoiu medlem og en FIU Romania-representant i kommisjonen for autorisasjon av valutavekslingsoperasjoner i det rumenske finansdepartementet.

Mihaela Anamaria Drăgoiu deltok - sammen med ulike statlige institusjoner, AML/CFT-tilsyn og reguleringsmyndigheter - mange nasjonale og internasjonale AML/CTF-prosjekter og aktiviteter, for eksempel evalueringsprosessen vedrørende implementering av det fjerde direktivet om bekjempelse av hvitvasking av penger (EU) 2015/849 i Romania utført av EU-kommisjonen i samarbeid med eksperter fra Europarådet.

Gjennomføringen av prosjektet ble finansiert av EU-kommisjonen angående risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering på nasjonalt nivå, og forhandlingene knyttet til pakken med lovforslag om AML/CFT (AML-pakke) lansert av EU-kommisjonen i juli 2021.

Mihaela Anamaria Drăgoiu vil hjelpe Tradesilvanias team med å videreutvikle og justere selskapets juridiske overholdelsesrammeverk til de nyeste juridiske kravene i Romania og EU. Med mer enn 21 års regulatorisk erfaring ervervet innen den rumenske finansielle etterretningsenheten (FIU), vil Drăgoiu bidra til selskapets konstante innsats for å utvikle rammeverket for risikostyring og KYV/KYT-elementene for digitale eiendeler.

Hennes deltakelse i utviklingen av lover om forebygging av hvitvasking av penger i Romania og synkroniseringen med det europeiske juridiske rammeverket letter dialogen mellom selskapet og relevante myndigheter.

Ciprian Dobrescu, administrerende direktør i Tradesilvania, sa:

«Å tiltrekke seg de beste compliance-ekspertene i selskapet vårt er et naturlig skritt for oss. Tradesilvanias misjon er å utvikle sammen, med de lokale finansinstitusjonene og erfarne eksterne partnere, en moderne digital finansiell infrastruktur i et trygt miljø der god praksis fra både fremvoksende industrier og klassiske finansielle systemer blir brukt. Demokratisering av rumenernes tilgang til kryptovalutamarkedet krever tett samarbeid mellom de to domenene.

«Drăgoius enestående erfaring vil hjelpe oss å kontinuerlig forbedre samsvarsstandardene i den rumenske kryptovalutaindustrien. Vi utvikler kontinuerlig vår plattform for å tilby digitale tjenester som møter både våre kunders behov og myndighetenes og regulatorers krav til å bli en hovedpartner i blockchain-infrastrukturen i Romania.»

Mihaela Anamaria Drăgoiu, direktør for risiko og regulatoriske forhold i Tradesilvania, sa:

"Jeg er henrykt over å bli med i Tradesilvania-teamet og fortsette sammen med utviklingen av samsvarsrammeverket i sammenheng med innovativ akselerert vekst av blockchain-tjenester i Romania. Kryptovalutamarkedet byr på spesifikke compliance-utfordringer som krever konstant kommunikasjon med det finansielle miljøet, sammen med den kontinuerlige utviklingen av det interne og eksterne regelverket. Vårt mål er å støtte den langsiktige dialogen med statlige institusjoner og å være en leverandør av gratis utdanning til alle deltakerne i det digitale aktivamarkedet i Romania og EU.»

Om Tradesilvania

Tradesilvania er en digital plattform spesialisert på investering og handel med kryptovaluta, med hovedkontor i Cluj-Napoca, Romania. Tradesilvanias plattform gir 24/7 tilgang til 47 kryptovalutaer og 107 sammenkoblinger tilgjengelig for automatiske transaksjoner gjennom en nett- og mobilapp, samt OTC-tjenester (over-the-counter), virtuell kapitalforvaltning, depot og finansiell blokkjedeinfrastruktur for sine kunder, enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner.

Kontakt

Nicu Marian Rusu

• Myntsmart. Europas beste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. FRI TILGANG.
• CryptoHawk. Altcoin Radar. Gratis prøveperiode.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2022/02/09/romanian-cryptocurrency-platform-tradesilvania-com-appoints-mihaela-dragoiu-former-head-of-supervision-and-control-directorate-of-fiu- romania-onpcsb-as-the-new-risk-and-regulatory-affairs-director/