Oppdatering av sanksjoner for Russland og Hviterussland

Publisert av Platon

Følgere: 0

Nøkkelfunksjoner:

USA, Storbritannia og EU innfører ytterligere sanksjoner som svar på Russlands fortsatte eskalering av konflikten i Ukraina
USA innfører sanksjoner mot menneskerettighetsbrytere og høytstående russiske forsvarstjenestemenn
Storbritannia sanksjonerer over 370 russiske individer, inkludert 51 oligarker og deres familiemedlemmer
EU pålegger investerings- og handelsrestriksjoner og sanksjoner russiske oligarker, propagandister, statseide enheter og enheter i forsvarssektoren

____________________________________________________________________

15. mars 2022 kunngjorde USA, Storbritannia og EU nye sanksjoner mot ulike individer og enheter i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina. USA la til visse menneskerettighetsbrytere og høytstående russiske forsvarstjenestemenn til listen over spesialutpekte statsborgere og blokkerte personer («SDN»). Storbritannias sanksjoner rettet mot russiske oligarker og deres familiemedlemmer, sammen med president Vladimir Putins politiske allierte og propagandister. EU innførte omfattende forbud mot transaksjoner med visse statseide enheter og investeringer i den russiske energisektoren, samt visse handelsrestriksjoner og sanksjoner mot blant annet oligarker, pro-Kreml-propagandister og forsvarssektorene.

I. Ytterligere amerikanske sanksjoner

1. Magnitsky Act Menneskerettighetsbrudd betegnelser

Den 15. mars 2022 utpekte det amerikanske finansdepartementets kontor for kontroll av utenlandske aktiva (“OFAC”) Hviterusslands president, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, som allerede var en SDN, og innførte sanksjoner i henhold til Executive Order 13405 mot ham. og hans kone, Halina Radzivonawna Lukashenka, for å ha engasjert seg i offentlig korrupsjon i Hviterussland.

Videre, under Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act av 2012 ("Magnitsky Act"), OFAC la til én enhet samt fire personer til sin SDN-liste. De nye tilleggene til SDN-listen inkluderer de som enten var involvert i grove menneskerettighetsbrudd mot Oyub Titiev, en russisk menneskerettighetsforkjemper, eller de som var knyttet til fortielsen av hendelser rundt Sergei Magnitskys død (etter hvem lovgivningen er navngitt), inkludert en russisk dommer og etterforskningsoffiserer. Som et resultat av å bli lagt til SDN-listen, fryses alle amerikanske eiendeler som disse personene besitter, og amerikanske personer er forbudt å delta i de fleste transaksjoner med de utpekte personene.

1. Betegnelser på russiske forsvarstjenestemenn

Samme dag også det amerikanske utenriksdepartementet annonsert at den la til 11 høytstående russiske forsvarstjenestemenn til SDN-listen i henhold til Executive Order 14024 for å operere i forsvarssektoren i den russiske føderasjonens økonomi. Disse personene inkluderer:

1. - Aleksei Krivoruchko, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Timur Ivanov, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Yunus-Bek Evkurov, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Dmitrij Bulgakov, en russisk viseforsvarsminister og en general for hæren;
  - Yuriy Sadovenko, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Nikolay Pankov, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Ruslan Tsalikov, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Gennady Zhidko, et russisk forsvarsministeriums viseforsvarsminister;
  - Viktor Zolotov, en russisk general for hæren og øverstkommanderende for Russlands nasjonalgardetropper;
  - Dmitry Shugaev, direktøren for det russiske forsvarsdepartementets føderale tjeneste for militært teknisk samarbeid; og
  - Alexander Mikheev, generaldirektøren for Rosoboronexport, som er Russlands statskontrollerte mellomledd som driver utenrikshandel med militære varer.

II. Storbritannia legger til 370 personer på sanksjonslisten

Storbritannia også annonsert en ekstra runde med sanksjoner 15. mars 2022, under den nye Lov om økonomisk kriminalitet (transparency and enforcement) 2022. Storbritannia sanksjonerte over 370 personer, inkludert politikere samt 51 oligarker og deres familiemedlemmer. De sanksjonerte personene vil få sine eiendeler i Storbritannia frosset, noe som betyr at ingen britiske statsborgere eller selskap kan gjøre forretninger med dem, og de har også forbud mot å reise til eller fra Storbritannia. De nye betegnelsene inkluderer følgende russiske oligarker:

1. - Mikhail Fridman, grunnlegger av Alfa Bank, den største private banken i Russland, og medgründer av investeringsselskapet LetterOne;
  - Petr Aven, som var president i Alfa Bank og medgründer av LetterOne;
  - German Khan, en forretningspartner av Aven og Fridman i både Alfa Bank og LetterOne;
  - Alexey Mordashov, medlem av (angivelig) Russlands rikeste familie og majoritetsaksjonær i stålselskapet Severstal;
  - Andrey Melnichenko, grunnleggeren av EuroChem Group;
  - Viktor Vekselberg, eier av Renova-gruppen;
  - Alexander Ponomarenko, styreleder i Sheremetyevo, den største flyplassen i Russland;
  - Dmitry Pumpyansky, eier og styreleder i OAO TMK, som produserer utstyr for olje- og gassindustrien; og
  - Vadim Moshkovich, styreleder i Rusagro Group, et av Russlands største landbruksselskaper.

III. Ytterligere EU-sanksjoner

Sammen med Storbritannia og USA, 15. mars 2022, EU annonsert at det ville være å innføre en fjerde runde med individuelle og økonomiske sanksjoner på grunn av Russlands fortsatte militære aggresjon mot Ukraina. I denne siste handlingen har EU innført et nesten totalt forbud mot transaksjoner med følgende russiske statseide enheter:

1. - Opk Oboronprom
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - JSC Research and Production Corporation Uralvagonzavod
  - PJSC Rosneft Oil Company
  - JSC Transneft
  - Gazprom Neft
  - JSC Concern VKO “Almaz-Antey”
  - kamaz
  - Rostec (Russian Technologies State Corporation)
  - JSC Po Sevmash
  - Sovcomflot
  - JSC United Shipbuilding Corporation

Forbudet omfatter enhetenes datterselskaper utenfor EU som eies 50 % eller mer, direkte eller indirekte, av disse selskapene, samt et forbud mot transaksjoner med personer som handler på vegne av disse enhetene og deres datterselskaper. Det gjøres begrensede unntak for (a) transaksjoner som er strengt nødvendige for kjøp, import eller transport av fossilt brensel, spesielt kull, olje og naturgass, samt titan, aluminium, kobber, nikkel, palladium og jernmalm fra eller gjennom Russland inn i EU; og (b) transaksjoner knyttet til energiprosjekter utenfor Russland der en av de sanksjonerte enhetene kun er en minoritetsaksjonær.

EU innførte også et forbud mot visse nye investeringer i den russiske energisektoren og utestengt levering av kredittvurderingstjenester til enhver russisk person eller enhet, som trer i kraft 15. april 2022. Dessuten har EU innført handelsrestriksjoner på jern , stål og luksusvarer. EU har forbudt import, direkte eller indirekte, av jern- og stålprodukter til EU, hvis de enten har opprinnelse i Russland eller har blitt eksportert fra Russland. Tilsvarende er kjøp av jern- eller stålprodukter som enten har sin opprinnelse i Russland eller har blitt eksportert fra Russland også forbudt. Når det gjelder luksusvarer, har EU forbudt salg, levering, overføring eller eksport (direkte eller indirekte) av luksusvarer «til enhver person, enhet eller organ i Russland eller for bruk i Russland». Denne begrensningen gjelder kun for luksusvarer hvis verdi overstiger 300 euro per vare.

Til slutt la EU til 9 enheter og 15 personer til listen over personer, enheter og organer som er underlagt restriktive tiltak i vedlegget til Vedtak 2014/145/FUSP, oppført nedenfor:

1. - Roman Arkadyevich Abramovich, en oligark som er medlem av Vladimir Putins indre krets;
  - Tyske Borisovich Khan, en oligark som er medlem av Vladimir Putins indre krets;
  - Viktor Filippovich Rashnikov, en oligark og ledende russisk forretningsmann;
  - Alexey Viktorovich Kuzmichev, en oligark som er medlem av Vladimir Putins indre krets;
  - Alexander Alexandrovich Mikheev, administrerende direktør i Rosoboronexport;
  - Alexander Nikolajevitsj Shokhin, presidenten for den russiske union av industrifolk og entreprenører og medlem av Vladimir Putins indre krets;
  - Andrey Valerievich Ryumin, administrerende direktør for Rosseti PJSC og medlem av Vladimir Putins indre sirkel;
  - Armen Sumbatovich Gasparyan, som driver et pro-Kreml propaganda TV-program;
  - Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, en russisk propagandist som blant annet støtter den ulovlige annekteringen av Krim og fremmer etnisk hat mellom russere og ukrainere;
  - Dmitry Yevgenevich Kulikov, en pro-Kremlin propagandist;
  - Konstantin Lvovich Ernst, administrerende direktør i Channel One Russland;
  - Marina Vladimirovna Sechina, som ble utpekt for å dra nytte av russiske beslutningstakere som er ansvarlige for annekteringen av Krim eller destabiliseringen av Ukraina;
  - Suleyman Abusaidovich Kerimov, eier av finans- og industrikonsernet Nafta Moskva og medlem av Vladimir Putins indre krets;
  - Tigran Oganesovich Khudaverdyan, administrerende direktør for Yandex, et selskap som brukes til å skjule informasjon fra russere om krigen i Ukraina; og
  - Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, administrerende direktør og direktør for EuroChem Group AG og medlem av Vladimir Putins indre krets.

EU frøs også eiendelene til følgende russiske forsvarsenheter:

1. - Rosneft Aero
  - JSC Rosoboronexport
  - JSC NPO høypresisjonssystemer
  - JSC Kurganmashzavod
  - JSC russiske helikoptre
  - PJSC United Aircraft Corporation
  - JSC United Shipbuilding Corporation
  - JSC Research and Production Corporation Uralvagonzavod
  - JSC Zelenodolsk verft

Foley Hoag vil fortsette å gi oppdateringer etter hvert som situasjonen med hensyn til Ukraina utvikler seg. Bedrifter med spørsmål om disse handlingene eller hvordan de skal sikre overholdelse av amerikanske sanksjoner og eksportkontrollforskrifter, bør kontakte et medlem av Foley Hoag's Praksis for handelssanksjoner og eksportkontroll. For informasjon om tidligere Russland-relaterte handlinger, se våre tidligere klientvarsler utstedt den mars 15, mars 11, mars 7, mars 1, februar 28og februar 17.