Russisk kryptosjef Anatoly Legkodymov arrestert i Miami

Den russiske statsborgeren Anatoly Legkodymov – grunnleggeren av en Kina-basert kryptovalutabørs som ble antatt å ha bodd i Kina de siste årene – ble nylig arrestert mens bosatt i Miami, Florida. Han er siktet for å ha drevet et ulisensiert pengeoverføringsfirma.

Anatoly Legkodymov arrestert i Miami

Virksomheten det er snakk om er Bizlato Ltd. Det påstås at selskapet ikke implementerte de nødvendige kravene til å bekjempe hvitvasking av penger satt av regionens regulatorer. Mens biter og deler av identitetsinformasjon ble samlet inn fra brukere av selskapet, gikk ikke firmaet langt nok til å sikre at KYC (know your customer) protokoller var på plass. Selskapet skal også ha betjent brukere som opprettet falske kontoer eller som ikke opererte under deres egne navn.

Legkodymov var majoritetseier i firmaet. Det sies at han – sammen med andre ledere av Bizlato – deltok i ulovlige pengeoverføringer verdt 700 millioner dollar ved hjelp av firmaer som Hydra Market, en darknet-arena for ulovlige produkter som falske ID-er, narkotika og skytevåpen. Visestatsadvokat Lisa Monaco forklarte på en konferanse:

Å operere offshore eller flytte serverne dine ut av det kontinentale USA vil ikke beskytte deg, og enten du bryter lovene våre fra Kina eller Europa, eller misbruker vårt finansielle system fra en tropisk øy, kan du forvente å svare for dine forbrytelser i en rettssal i USA .

Referansen til en tropisk øy kan gjelde Bahamas, som huset den nå beryktede og nedlagte FTX-børsen. Lenge ansett som industriens gullbarn, falt FTX fra hverandre i en haug med innmeldinger om konkurs og påstått svindel, med toppsjefen Sam Bankman-Fried står nå overfor rettssak. Det antas at SBF tok brukermidler og betalte ned lån for hans andre selskap Alameda Research med pengene. Han påstås også å ha kjøpt bahamansk eiendom.

Legkodymov kan tilbringe de neste fem årene av livet sitt bak lås og slå for å drive selskapet. I en alder av 40 år ble Legkodymov arrestert i slutten av januar og ser ikke ut til å ha fått tjenester fra en advokat når dette skrives. Det antas også at Bizlato hjalp forskjellige skikkelser i Russland med å unngå sanksjoner etter invasjonen av Ukraina tidlig i 2022, selv om bevis som tyder på at dette er begrenset. I stedet forklarte visestatssekretær Wally Adeyemo:

Det vi vet er at Russland har satt opp et økosystem som er tillatt for nettkriminelle.

Er Russland et tilfluktssted for kryptokrim?

Breon Peace – amerikansk advokat for det østlige distriktet i New York – kommenterte:

Institusjoner som handler med kryptovaluta er ikke over loven, og deres eiere er ikke utenfor vår rekkevidde. Som påstått solgte Bitzlato seg selv til kriminelle som en kryptovalutabørs uten spørsmål og høstet innskudd for hundrevis av millioner dollar som et resultat.

Tags: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/