SEC intensiverer granskningen av Binance-operasjoner og nøkkelpersonell

United States Securities and Exchange Commission (SEC) har tatt betydelig trinn å øke tilsynet med kryptobørser og deres overholdelse av føderale lover. En nylig utvikling har sett at SEC har utdypet etterforskningen av Binance Holdings Limited og nøkkeltall knyttet til selskapet, inkludert tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao.

SECs gransking avhenger av en samtykkeordre utstedt til Binance, som krevde at kryptobørsen skulle demonstrere at dens USA-baserte eiendeler, inkludert kundebeholdning, er innenfor dens egen besittelse og kontroll. Reguleringsorganet har reist bekymring over Binances etterlevelse av denne ordren, spesielt i lys av nylige oppdagelser angående eiendelskontroll og ansattes godtgjørelse fra Binance-relaterte enheter.

Dokumentasjonsbevis har dukket opp, som indikerer at Binance Holdings Limited (BHL) fortsatt kan beholde et visst nivå av tilgang og kontroll over de private nøklene knyttet til kunde- og bedriftsmidler. Dette motsier Binances påstander om at de har eksklusiv kontroll over disse eiendelene, som fastsatt av SECs ordre. SEC har bedt BHL om å produsere dokumenter som forklarer den tekniske driften og tilgangskontrollene til lommebokprogramvaren deres.

I tillegg har SECs undersøkelse avdekket at mange Binance-ansatte basert i USA har mottatt betydelig kompensasjon fra enheter tilknyttet Binance, direkte eller indirekte. Dette reiser spørsmål om disse ansattes uavhengighet fra Binance Holdings og den potensielle innflytelsen til Binance på driften til den amerikanske enheten.

SEC har også bedt om kommunikasjonsregistreringer mellom Binance og BAM Trading Services Inc. Disse postene er avgjørende for å forstå arten av interaksjoner og tilsyn mellom enhetene, spesielt angående styring og sikkerhet for kundemidler.

Binance Holdings og Zhao har angivelig vært samarbeidsvillige med SECs henvendelser, og blitt enige om å søke og produsere relevante dokumenter. BHL har også foreløpig gått med på å gjøre et teknisk faktavitne tilgjengelig for å vitne om sentrale emner som er sentrale i SECs forespørsler. I mellomtiden har Zhaos posisjon om at avsetningen hans er unødvendig på grunn av hans avviklede rolle blitt møtt med SECs insistering på hans unike kunnskap om operasjoner og økonomiske forhold innen Binance-enheter.

Etter hvert som situasjonen utfolder seg, reflekterer SECs intensiverte innsats for å sikre at Binance overholder samtykkeordren en bredere regulatorisk trend for å bringe åpenhet og ansvarlighet til kryptovalutaindustrien. Resultatet av denne undersøkelsen kan danne presedens for hvordan kryptobørser opererer i USA og hvordan de håndterer den delikate balansen mellom innovasjon og overholdelse av regelverk.

Bildekilde: Shutterstock