Ti kryptobørser undersøkt av India for hvitvasking av penger

Ti kryptobørser blir etterforsket av Indias håndhevingsdirektorat for angivelig hvitvasking av mer enn 1 milliard rupier, eller mer enn 125 millioner dollar, i digitale penger.

Ifølge The Economics Times brukte en rekke organisasjoner anklaget for hvitvasking børsene til å kjøpe kryptovalutaer verdt mer enn 100 millioner rupier, som deretter ble overført til andre utenlandske lommebøker, hvorav de fleste var knyttet til fastlands-Kina, som hevdet av Enforcement Directorate.

Brukernes aktivitet ble dårlig overvåket av de ti kryptobørsene

Kildene la til at de sporede kontoene tilhørte personer som bodde fjerntliggende steder uten noen kobling til transaksjonene, og at børsene skaffet KYC-data av tvilsom herkomst.

Utvekslingene, selv om de ikke genererte noen mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) som kan ha avslørt informasjon om påstått hvitvasking, hevdet at de var i tråd med KYC-lover.

Ifølge folk som er kjent med henvendelsen, gjorde dette det mer utfordrende å spore opp kontoen, som etter å ha blitt gjort oppmerksom på etterforskningen fortsatte med å ta ut midler og logge av.

"Når disse firmaene fikk vite at de var under skanneren, stengte de butikken og brukte kryptoruten for å hente pengene i utlandet. Den ugjennomsiktige karakteren til kryptoøkosystemet og industrien som ikke ble regulert ga den nødvendige dekningen for disse firmaene til å parkere sine eiendeler offshore.

På grunn av dette blir nå kryptobørsene undersøkt av Indias statlige organer.

Binance og WazirX Crypto Exchange forfølges av India

ED sikter Binance og WazirX etter flere Twitter kjemper mellom administrerende direktører i de to firmaene over eierskap og WazirXs lovbrudd.

Etter konflikten mellom de to virksomhetene, blokkerte ED WazirXs bankkontoer, som inneholdt mer enn 8 millioner dollar, med den begrunnelse at børsen "aktivt" hadde hjulpet mer enn 15 fintech-selskaper med hvitvasking av penger.

Som svar uttalte Binance at de forventer at WazirX tar fullt ansvar for driften og brukernes kontanter, og fremhever det faktum at WazirX ikke har noen tilknytning til driften av de store kryptovalutabørsene.

I følge en industrileder som snakket med Economic Times, er utvekslingene det andre punktet av feil i disse forbrytelsene fordi pengene går inn og ut primært fra tradisjonelle banker, som også gjorde lite eller ingenting for å spore midlene, og det er grunnen til at " det ble ikke fanget på banknivå», til tross for at ED så på flere kryptovalutabørser for hvitvasking.