Brett Harrison, administrerende direktør i FTX US, sa at nylige offentlige påstander om at krypto er et effektivt middel for å unngå sanksjoner, kunne ikke vært mer feil.
Harrison sa at regulerte kryptovalutabørser har avansert teknologi og effektive prosedyrer for å håndheve AML og sanksjoner, noe som gjør dem til en usannsynlig vei for å flytte sanksjonerte penger.
AML- og KYC-forskrifter gir ingen slingringsmonn for sanksjonerte brukere
Ifølge Harrison er FTX US og alle andre børser registrert i USA pålagt å samle inn identifiserende informasjon om hver bruker, inkludert navn, fødselsdato, telefonnummer, personnummer og bilde-ID.
All informasjonen en utveksling samler inn blir deretter krysssjekket mot offentlige databaser for å sikre at navnet gitt av brukeren samsvarer med personnummeret. Hvis børsen ikke kan bekrefte integriteten til informasjonen, blir brukeren automatisk avvist fra plattformen og forbudt å handle.
Brukere som får bekreftet identiteten sin blir deretter sjekket mot alle sanksjonslister og overvåkningslister. FTX US sjekker US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC)-liste, Justisdepartementets FBI-ønskeliste og FNs konsoliderte sanksjonsliste. Hvis den finnes i noen av disse listene, avvises brukernes registreringssøknad.
Å gå gjennom de to første bekreftelsestrinnene betyr ikke at en bruker er trygg for ytterligere kontroller, sa Harrison.
Han bemerket at FTX US og andre børser også overvåker brukernes fiat-transaksjoner. Innskudd eller uttak fra sanksjonerte banker eller andre svartelistede kilder blokkeres, og brukerens konto er låst.
FTX US bruker de samme risiko- og transaksjonsovervåkingsverktøyene i kjeden som andre offentlige etater i USA bruker, sa Harrison.
"Disse verktøyene har databaser med kjente sanksjonerte adresser, heuristikk som bestemmer geografiske steder og maskinlæringsalgoritmer som identifiserer mistenkelige mønstre i overføringshistorier. Hvis vi oppdager mistenkelig aktivitet, blokkerer vi brukeren fra å flytte eiendeler," forklarte han.
Kryptovalutabørser har ekstremt avansert teknologi og effektive prosedyrer for å håndheve forskrifter og sanksjoner mot hvitvasking av penger (AML). Når det kombineres med blokkjedeteknologiens transparente natur, betyr dette at det er en umulig oppgave å bruke sentraliserte, regulerte kryptovalutabørser for å flytte midler uoppdaget.
Nylige påstander om at russiske selskaper og enkeltpersoner ville svare til kryptovalutaer for å unngå krøplende sanksjoner pålagt av vesten har liten eller ingen fortjeneste. Selv om de skulle bruke desentraliserte børser, uregulerte OTC-desk, eller til og med peer-to-peer-overføringer, vil bevegelsen av en stor mengde midler på blokkjeden varsle både industrien og myndighetene, noe som potensielt kan føre til en nedadgående markedsbevegelse som vil redusere verdien av overføringen.
Få din daglige oppsummering av Bitcoin, Defi, NFT og Web3 nyheter fra CryptoSlate
Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.
Få en Edge på kryptomarkedet 👇
Bli medlem av CryptoSlate Edge og få tilgang til vårt eksklusive Discord-fellesskap, mer eksklusivt innhold og analyse.
Analyse på kjeden
Pris øyeblikksbilder
Mer sammenheng
- 7
- adgang
- Logg inn
- aktivitet
- Ytterligere
- avansert
- Avansert teknologi
- Alle
- AML
- analyse
- anti-hvitvasking
- Anti-hvitvasking/AML
- Søknad
- Eiendeler
- Myndigheter
- Banker
- Blokker
- blockchain
- Blockchain teknologi
- Eske
- konsernsjef
- Sjekker
- samle
- innsamler
- kombinert
- samfunnet
- Selskaper
- innhold
- krypto
- Kryptomarked
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- CryptoSlate
- daglig
- databaser
- desentralisert
- Skrivebord
- disharmoni
- ikke
- Edge
- Effektiv
- utveksling
- Børser
- Eksklusiv
- FBI
- Fiat
- Først
- funnet
- Gratis
- FTX
- midler
- Regjeringen
- Grønn
- HTTPS
- identifisere
- Identitet
- umulig
- Inkludert
- industri
- informasjon
- bli medlem
- kjent
- KYC
- stor
- ledende
- læring
- Liste
- lister
- steder
- låst
- maskin
- maskinlæring
- Making
- marked
- penger
- overvåking
- mer
- flytte
- bevegelse
- flytting
- Natur
- nyheter
- OTC
- Annen
- plattform
- pris
- offentlig
- oppsummering
- redusere
- registrert
- Registrering
- forskrifter
- påkrevd
- Risiko
- trygge
- Sa
- sanksjoner
- sikkerhet
- selskap
- Teknologi
- Gjennom
- verktøy
- topp
- trading
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføringer
- gjennomsiktig
- oss
- forent
- forente nasjoner
- us
- bruke
- verdi
- Verifisering
- Vest
- HVEM
- ville