Thodex-gründer arrestert i Albania

Thodex grunnlegger Faruk Fatih Özer var arrestert i Albanias Valora-provins 31. august og forventes å bli sendt tilbake til Tyrkia for rettssak etter innledende avhør.

Özer er navnet bak det betydelige Thodex-teppetrekket som fant sted i Tyrkia i 2021. Özer stjal over 2 millioner dollar. Interpol har jaktet ham i 17 måneder med rødt varsel på Tyrkias anmodning.

Arrestasjonen

En stor tyrkisk nyhetskilde rapporterte at Özer ga en falsk ID til det albanske politiet da de dukket opp på døren hans. Han ble imidlertid umiddelbart tatt i varetekt, og de albanske styrkene kunne identifisere Özer gjennom ansikts-ID og fingeravtrykk.

Albanias innenriksminister, Bledar Çuçi, tok kontakt med sin tyrkiske kollega, Süleyman Soylu, for å varsle landet om Özers arrestasjon.

De albanske styrkene holder i skrivende stund fortsatt Özer. Det er rapportert at tyrkiske Interpol bekreftet at de fullførte de nødvendige papirene for Özers retur og er på farten for å hente ham.

Ifølge den tyrkiske vakthunden MASAK's rapporter, Özer har tre kontoer med over 13 millioner dollar. De fleste av midlene hans holdes i en lommebok som tilhører en kryptobørs på Malta. Tyrkiske styrker har lett etter 21 andre samarbeidspartnere, og påtalemyndigheten ber alle om å bli dømt til fengsel i totalt 40,564 XNUMX år.

En tyrkisk advokat kjent med Thodex-søksmålet kommenterte sakens nåværende status og sa brukere kan bli kompensert dersom midlene Özer angivelig innehar kan bevises å tilhøre ham. Først da kan disse midlene konfiskeres av juridiske myndigheter og distribueres til brukere som har mistet investeringene sine.

Thodex-svindel

Thodex ble lansert som en lokal sentral i Tyrkia i 2017 og vokste til over 700,000 2021 brukere innen XNUMX. Det ble den første tyrkiske lokale sentralen som ekspanderte globalt.

I april 2021 ble uttakstransaksjoner plutselig suspendert. Myndighetene fra Thodex roet brukerne sine ved å si at suspensjonen skyldtes en midlertidig situasjon i selskapet.

De informerte brukerne om at Thodex gikk gjennom en salgsprosess som forventes å ta fem dager, og at de kunne fortsette sine transaksjoner etter at den var over. Imidlertid hadde Özer flyktet fra landet på den tredje dagen og tok med seg kryptoverdi på 2 millioner dollar.

Diagrammet over er hentet fra Chainalysis's 2022 Rapport om kryptokriminalitet. De stjålne 2.6 millioner dollarene var nesten dobbelt så store som årets nest største teppetrekk.

Alvorlighetsgraden av angrepet motivert Tyrkiske regulatorer for å implementere omfattende kryptoregulering. Landet tok første skritt mot å skape et fullskala reguleringsnett i april 2021 og har jobbet med det siden.