Kommende AML-forskrifter i Estland for å påvirke kryptovalutaindustrien – regulering av Bitcoin-nyheter

Estland gjør seg klar til å implementere et sett med nylige retningslinjer for bekjempelse av hvitvasking av penger som kan forsterke nødvendighetene for kryptoselskaper som arbeider under estisk lisens. Endringene kommer på bakgrunn av betraktninger om at Russland kan bruke krypto for å unngå vestlige sanksjoner og en pågående revisjon av den baltiske nasjonens AML-forsikringer.

Regjeringen i Estland oppretter strengere reguleringsmiljø for kryptobedrifter

Estland, hvis banksektor tidligere har vært involvert i behandlingen av milliarder for mistenkelige russiske shoppere, tar nå skritt for å tette smutthullene som kan tillate Russland, dets eliter og allierte Hviterussland å unndra sanksjoner pålagt over invasjonen av Ukraina.

Neste tirsdag trer landets endrede lov om hvitvasking av penger og forebygging av terrorisme til makten, og innfører strenge krav. Krypto-selskaper kommer til å bære hovedtyngden av Estlands konflikt i opposisjon til skitne kontanter, bemerker Politico i en rapport.

Erstatningen vil gjøre det estiske reguleringsregimet for plattformer som arbeider med digitale eiendeler enda strengere enn de kommende EU-retningslinjene. Rammeverket som ble vedtatt i 2017 ble ansett som for ufestet fordi det tillot mange selskaper, mange basert hovedsakelig andre steder, å skaffe seg lisensiering fra Estland.

I en tale til publikasjonen insisterte finansminister Keit Pentus-Rosimannus på at Estland ønsker innovasjon velkommen, men understreket at landet ikke kommer til å tolerere pengekriminalitet og kan opprettholde forebygging av hvitvasking av kontanter som en forrang. Han kommenterte i tillegg:

Tilsyn var bare ikke potensielt. Men faren var vår som følge av at de opererte med estisk lisens. Det var en faktor som ble modifisert med forskriften.

Myndighetene i Estland har til hensikt å gjøre det mer holdbart for selskaper å feste sitt kryptohus. Enheter som tilbyr digital lommebok og alternative nettleverandører må oppfylle et minimalt kapitalkrav innenfor beløpet på €100,000 109,000 ($250,000 XNUMX), og personer som tilbyr forvaringsleverandører vil kanskje presentere et minimum på €XNUMX XNUMX.

De nye lovene kan også innføre større registreringsgebyrer, strengere due diligence-forpliktelser og tyngre reguleringskontroll. Videre kan kryptoselskaper bli pålagt å ta seg av en tilstedeværelse i nasjonen, i motsetning til tidligere enn.

Tallinn skjerper kryptotilsynet midt i en pågående revisjon av nasjonens sikkerhetstiltak i motsetning til ulovlige pengestrømmer utført av Europarådets ekspertkomité for evaluering av tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme (Moneyval).

Revisorer, som avslutter sin aktivitet i desember, analyserer lover om digitale aktiva blant ulike forsikringspoliser. Innsatsen er overdreven for Estland fordi den baltiske nasjonen kan finne deg selv på en "grå liste,” sammen med Malta, et annet lite EU-medlemsland som forsøkte å utvikle seg til et kryptovennlig feriested.

Estiske myndigheter skjerper sin strategi uavhengig av dekningsskapere i Brussel likevel vurderer EUs markeder for kryptoaktiva (MiCA) forslag. I tillegg forventes de europeiske kravene å være mye mindre strenge enn de splitter nye estiske lovene. Kapitalbehov for leverandører av kryptotjenester, som foreslått av EU-kommisjonen, varierer mellom € 50,000 150,000 og € XNUMX XNUMX.

Regner du med at mange kryptoselskaper vil manøvrere seg ut av Estland etter at nasjonen har implementert sine strengere lover? Fortell oss i tilbakemeldingsdelen under.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra teknologikyndige Øst-Europa som liker Hitchens sitat: "Å være forfatter er hva jeg er, snarere enn hva jeg gjør." Foruten krypto, blockchain og fintech, er verdensomspennende politikk og økonomi to forskjellige inspirasjonskilder.