Amerikanske demokrater spør statskassen hvilken effekt kryptoaktiva har på russiske sanksjoner

Tidsstempel: 3. mars 2022 7:00
Kilde node: 1196530
Yellen diskuterer gjeldssving
  • Demokrater i USA søker svar fra finansdepartementet om dets effektivitet for å overvåke russisk unndragelse av sanksjoner ved bruk av krypto
  • Spørsmål kommer ettersom bitcoins oppgang mot rubelen har skutt i været de siste dagene

Fire demokratiske senatorer har bedt statskassen om å definere sin strategi for å overvåke og håndheve overholdelse av kryptosanksjoner etter bekymringer om at Russland kan bruke digitale eiendeler for å unngå sine økonomiske straffer.

I en brev skrevet til finansminister Janet Yellen onsdag, ga senatorene Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown og Jack Reed uttrykk for bekymring for at «kriminelle» og «skurkestater» bruker krypto som et «nytt middel for å skjule grenseoverskridende transaksjoner for ondsinnede formål. ."

Krisen i Ukraina har nesten gitt energi til USAs innsats for å slå ned på det de oppfatter som kriminellelatert kryptoaktivitet.

"Bekymringer har blitt enda mer presserende gitt sanksjonene som ble pålagt Russland etter invasjonen av Ukraina og rapporter om at russiske enheter forbereder seg på å avsløre noen av de verste effektene av sanksjonene som har blitt pålagt landet ved å bruke utvalget av "kryptovaluta- relaterte verktøy til disposisjon, heter det i brevet.

Finansdepartementet definerer sanksjoner som økonomiske og finansielle verktøy av "første utvei" brukt til å adressere en rekke trusler mot nasjonal sikkerhet, utenrikspolitikk og den økonomiske helsen til USA.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har Vesten innført økonomiske restriksjoner på den tidligere sovjetstaten, i håp om å bruke nok press til å fremkalle en våpenhvile og tilbaketrekning av tropper.

Sanksjoner, selv om de ennå ikke er fullt implementert, sender allerede sjokkbølger over det globale finansielle økosystemet, med noen eiendeler bedre enn andre.

Som et resultat tapte Russlands største långiver, Sberbank, 95 % av verdien på London-børsen på onsdag etter et løp på innskudd. Andre London-noterte aksjer, inkludert Lukoil, Novatek og Rosneft, fikk også betydelige slag. Russlands rubel kollapset og handles nå for mindre enn en krone ($0.0098).

I påvente av senatorenes bekymringer, Jake Chervinsky, leder for politikk ved Blockchain Association, en Washington-basert industrigruppe, tok til Twitter å argumentere for at krypto ikke kan brukes til å dempe sanksjoner.

Spesielt skrev han, "Amerikanske personer over hele verden kutter bånd med russiske [spesielt utpekte statsborgere og blokkerte personer] akkurat nå, uavhengig av hvilke betalingssystemer de brukte tidligere."

"Det er null grunn til å tro at kryptos eksistens vil overbevise noen av dem til å med vilje bryte sanksjonslovene, risikere bøter og fengsel."

I mellomtiden er krypto rapportert å ha reagert positivt på berørte russiske oligarker og virksomheter som søker økonomisk ly.

"Handelsvolum mellom den russiske rubelen og Bitcoin har steget til sitt høyeste nivå siden mai 2021 de siste dagene etter bølgen av sanksjonskunngjøringer," sa senatorene i brevet.

Demokrater ber om mer fra kryptosamfunnet

Brevet gir også konkrete eksempler på hva USA ser på som kryptosamfunnets ignorering av finanslov.

Et slikt tilfelle inkluderer gruveselskapet Marathon Digitals avslag og deretter tilbakevending i mai over beslutningen om å behandle transaksjoner fra lommebøker oppført på Office of Foreign Assets Controls (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons List.

OFAC er Treasurys finansielle etterretnings- og håndhevingsbyrå som fokuserer på å utstede og håndheve sanksjoner basert på USAs utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhetsmål.

Et annet eksempel inkluderte omtalen av desentralisert finans (DeFi) og dens bruk av smarte kontrakter, som søker å erstatte meglere, banker og finansielle mellommenn, som en økende trussel mot finansiell stabilitet og sanksjonskontroller.

"Kryptovalutaindustrien oppfyller kanskje ikke sitt ansvar for å overholde amerikanske sanksjoner," heter det i brevet. "OFACs veiledning for oktober bemerker at mange "medlemmer av den virtuelle valutaindustrien implementerer OFACs sanksjonspolicyer og prosedyrer måneder, eller til og med år, etter at de har startet operasjoner."

Som sådan sa de fire demokratene at de søker informasjon fra finansdepartementet om tiltak avdelingen har til hensikt å ta i forhold til OFACs veiledning for å håndheve overholdelse av sanksjoner fra kryptodeltakere.

Spørsmål ble også stilt av senatorene til finansdepartementet, inkludert hvordan OFAC samarbeider med utenlandske myndigheter for å sikre at krypto ikke unngår sanksjoner, utfordringer byrået står overfor under veiledningen i oktober og hvor mange ganger selvavslørte sanksjonsbrudd har skjedd.

Ytterligere to spørsmål ble stilt knyttet til hvordan DeFis vekst har bidratt til "ondsinnede aktørers" evne til å unngå sanksjoner og byråets kapasitet til å håndheve dem, samt hvilke ytterligere juridiske verktøy og finansiering som kreves for å unngå Russlands unndragelser.

Senatorene ber om svar på spørsmålene deres sammen med informasjon innen senest 23. mars.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.

Innlegget Amerikanske demokrater spør statskassen hvilken effekt kryptoaktiva har på russiske sanksjoner dukket først på Blokkverk.

Tidstempel:

Mer fra Blokkverk