Amerikanske og tyske myndigheter kunngjorde onsdag at de har lukket ChipMixer, en kryptovalutatjeneste som angivelig har hvitvasket mer enn tre milliarder dollar i krypto siden 3.
Se relaterte historier: US$4B i hvitvasking skjedde på DEX-er, broer og myntbytte: Elliptisk
Raske fakta
- ChipMixer har blitt brukt til å hvitvaske mer enn 3 milliarder dollar i ulovlige transaksjoner av løsepengevaregrupper, mistenkte nordkoreanske hackere og brukere av darknet-markedet siden 2017, sa det amerikanske justisdepartementet (DOJ).
- Myndigheter fra Tyskland og USA har beslaglagt opptil 46.3 millioner dollar i krypto fra ChipMixer, ifølge til European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol).
- ChipMixer, en ulisensiert kryptomikser opprettet i midten av 2017, spesialisert seg på å blande eller kutte spor relatert til virtuelle valutaeiendeler, sa Europol. Myntmiksere som ChipMixer tillot angivelig kriminelle å tilsløre kilden til stjålet kryptovaluta.
- Plattformen behandlet 700 millioner dollar i stjålne midler i forbindelse med to nordkoreanske nettangrep mot nettspillet Axie Infinity og Horizon Bridge, sa DOJ.
- Amerikanske påtalemyndigheter i Philadelphia siktet Minh Quốc Nguyễn, en 49-åring fra Vietnam, for å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og identitetstyveri.
- I mai 2022 innførte det amerikanske finansdepartementet sanksjoner mot virtuell valutamikser Blender.io, og anklager den for å støtte Nord-Koreas hvitvaskingsoperasjoner. I august samme år, TornadoCash ble også ilagt sanksjoner for angivelig hvitvasking av virtuell valuta verdt 7 milliarder dollar.
Se beslektet historie: India pålegger forskrifter om hvitvasking av kryptoindustrien
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
- $OPP
- 2017
- 2022
- a
- mot
- byrå
- påstått
- angivelig
- og
- annonsert
- Eiendeler
- August
- Myndigheter
- axie
- Axie uendelig
- Milliarder
- BRO
- broer
- virksomhet
- by
- ladet
- Coin
- tilkobling
- samarbeid
- opprettet
- kriminelle
- krypto
- kryptomikser
- cryptocurrency
- valuta
- skjæring
- cyberattacks
- Darknet
- darknet-markedet
- Avdeling
- Justisdepartementet
- Justisdepartementet (DoJ)
- DEXer
- DOJ
- håndhevelse
- Europa
- europeisk
- Den Europeiske Union
- Europol
- Til
- fra
- midler
- spill
- Tysk
- Tyskland
- Gruppens
- hackere
- skjedde
- Ha
- horisont
- horisontbro
- HTTPS
- Identitet
- identitetstyveri
- ulovlig
- pålagt
- in
- Uendelighet
- IT
- jpg
- Justice
- Koreas
- Koreansk
- Vasket
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- i likhet med
- marked
- millioner
- mikser
- BLANDERE
- Blanding
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- nord
- nordkoreanske hackere
- of
- on
- på nett
- drift
- Drift
- philadelphia
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- påtalemyndigheten
- ransomware
- forskrifter
- i slekt
- s
- Sa
- samme
- sanksjonert
- sanksjoner
- beslaglagt
- tjeneste
- siden
- kilde
- spesialisert
- stjålet
- stjålne midler
- Stories
- Story
- Støtte
- mistenkt
- swaps
- Det
- De
- Kilden
- tyveri
- Ties
- til
- Transaksjoner
- treasury
- Treasury Avdeling
- oss
- US Department of Justice
- US Treasury
- oss finansavdeling
- union
- us
- Brukere
- Vietnam
- virtuelle
- virtuelle valutaen
- onsdag
- verdt
- år
- zephyrnet
Mer fra Forkast
ETC mining hashrate når ATH etter "Merge"; to proof-of-work-kjeder stiger
Kilde node: 1668628
Tidstempel: September 16, 2022
Markeder: Bitcoin, Ether faller sammen med alle de 10 beste kryptoene mens investorer venter på forbruksindeksen
Kilde node: 1980123
Tidstempel: Februar 24, 2023
Ukentlig markedsinnpakning: Bitcoin faller under USD 27,000 XNUMX etter CPI og israelsk konflikt
Kilde node: 2327891
Tidstempel: Oktober 13, 2023
Bitcoin, Ether kant opp; Wall Street på kant med frykt for nedleggelse av regjeringen
Kilde node: 2297324
Tidstempel: September 27, 2023
CyberKongz Genkai NFT er satt til å bli det første PFP-settet på Ronin
Kilde node: 2184499
Tidstempel: Juli 25, 2023
HTX sender inn Hong Kongs kryptolisenssøknad på nytt
Kilde node: 2499390
Tidstempel: Februar 28, 2024
SEC hevder gunstig Ripple avgjørelse et spørsmål om mening
Kilde node: 2209572
Tidstempel: August 11, 2023
"Handl smart, men handle raskt": Bransjeeksperter sier at det ikke er noen tid å kaste bort på å adressere stabile mynter, CBDCs i Asia
Kilde node: 1676105
Tidstempel: September 22, 2022
Mislykkede løfter tvinger Sør-Koreas spillprodusenter til å utforske fremmede kyster
Kilde node: 1580511
Tidstempel: Juli 18, 2022
Yuga Labs, Magic Eden lanserer Ethereum NFT-markedsplassen med påtvungne royalties
Kilde node: 2369762
Tidstempel: November 6, 2023
Flere dårlige nyheter for Sør-Koreas Bithumb-børs med anklager om "Kimchi-mynt"-manipulasjon
Kilde node: 1925475
Tidstempel: Jan 26, 2023
Beslag, erkjennelse av skyldig i en stjålet Silk Road Bitcoin-sak på USD 3.36 milliarder
Kilde node: 1747618
Tidstempel: November 8, 2022