USA indikerer Dark Web Drug Dealer for hvitvasking av $ 137 millioner i Bitcoin

Dark web-narkohandler Ryan Farace, alias Xanaxman, som for tiden soner en 57 måneders fengselsstraff, er nylig tiltalt for hvitvasking 137 millioner dollar i Bitcoin.

I følge den ubeseglede føderale tiltalen i Maryland i forrige uke, kan Farace, hjulpet av sin far Joseph Farace, ha fortsatt sin ulovlige narkotikahandel selv fra fengselet og hvitvasket store beløp mellom oktober 2019 og april 2021.

US Drug Enforcement Administration beslagla 2,875 59 Bitcoins i februar og ytterligere 137 Bitcoins i mai fra adresser knyttet til Farace. Med dagens markedskurs er den samlede verdien av de beslaglagte Bitcoins mer enn $XNUMX millioner.

Erfaren i å håndtere Bitcoins 

Farace soner fengselsstraff for å ha solgt Alprazolam, en form for sterkt angststoff Xanax, på mørk web. I tillegg tok han betalinger i kryptovalutaer. 

I følge rettskjennelsen fra november 2018 ble Farace beordret til å tape rundt 4,000 Bitcoins, som han tjente på sin ulovlige virksomhet med å selge narkotika. Den mengden Bitcoins er nå verdt 187.2 millioner dollar. I tillegg til kryptoene, måtte han overlevere 5.6 millioner dollar i kontanter og eiendom, som han skaffet fra inntektene fra sin ulovlige narkotikavirksomhet.

De ferske rettsdokumentene spesifiserte imidlertid ikke om håndhevingsmyndigheten allerede visste om de nylig beslaglagte Bitcoins, eller om disse ble anskaffet av Farace mens han satt i fengsel.

Bruken av kryptovalutaer i dark web-operasjoner har alltid vært en bekymring for myndighetene. Det var et av argumentene som ble presentert av myndighetene for å motvirke innføringen av Bitcoin og andre kryptovalutaer.

En av de største Bitcoin-bystene fra mørk web var fra nedleggelsen av den kjente Silkeveien i 2013, som var en av de største ulovlige markedsplassene for distribusjon av narkotika. Chainalysis, en blokkjedeanalyseplattform, avslørte i en rapport at rundt 800 millioner dollar i kryptovalutaer ble flyttet til den mørke nettoperasjonen først i 2019.