Amerikanske påtalemyndigheter har bedt om at svindelsakene mot FTX-grunnlegger Sam Bankman-Fried ikke fortsetter før avslutningen av regjeringens straffesak mot ham, ifølge rettsdokumenter.
Damian Williams, hovedaktor som overvåker straffesaken mot Bankman-Fried, skrev at Commodities Future Trading Commission og Securities and Exchange Commission begge hadde samtykket til oppholdet. Bankman-Fried, tidligere administrerende direktør i Alameda Research, Caroline Ellison, og FTX-medgründer Gary Wang har også sagt ja til oppholdet, ifølge rettsdokumentet.
I følge en rettssak tirsdag uttalte Damian Williams at resultatet av straffesaken sannsynligvis ville påvirke de sivile sakene betydelig. Han uttrykte også bekymring for at Bankman-Frieds forsvarsteam kan bruke oppdagelsesprosessen i den sivile saken for å styrke sitt eget forsvar i straffesaken, og bemerket i tirsdagens innlevering at straffesaken sannsynligvis vil ha en "betydelig innvirkning" på den sivile prosedyren og bør dermed utsettes.
«Å tillate at oppdagelsen i de sivile sakene fortsetter uten begrensninger, risikerer å gi tiltalte, Samuel Bankman-Fried, verktøyene til å feilaktig innhente riksrettsmateriale angående regjeringens vitner, omgå reglene for kriminell oppdagelse og feilaktig skreddersy forsvaret sitt i straffesaken.» Williams skrev.
Et slikt grep er ikke helt enestående. I juli 2018, SEC midlertidig utestengt sin etterforskning av kryptosvindleren Renwick Haddow, da både sivile og straffesaker ble funnet å være basert på de samme fakta og omstendigheter.
Den 13. desember anklaget SEC Bankman-Fried formelt for å ha utviklet en plan for å svindle investorer av FTX. På samme måte har Commodities Future Trading Commission, eller CFTC, også anklaget Bankman-Fried for å utføre en av de største svindelene i amerikansk historie, og anklaget ham for å la midler strømme fra FTX til Alameda Research.
På et tidspunkt var Bankman-Fried en av de rikeste mennene i verden, etter å ha ledet en av de største sentraliserte kryptobørsene i verden, han hadde gjort det til et poeng å kose seg med regulatorer i USA og internasjonalt, inkludert flere folk fra SEC selv.
Tiltaket for å utsette den sivile rettssaken kommer etter at en topp SEC-tjenestemann trakk seg i januar. Etter rapporter om at Dan Berkovitz, generaladvokat ved Securities and Exchange Commission, hadde flere kontroversielle møter med Bankman-Fried, ble det annonsert i desember at Berkovitz ville forlate sin rolle med virkning fra 31. januar.
Totalt står Bankman-Fried overfor åtte siktelser, inkludert svindel og konspirasjon for å hvitvaske penger. Han møtte i den føderale domstolen på Manhattan 3. januar, hvor han erkjente seg ikke skyldig på alle åtte anklagene. FTX-gründeren venter nå på en rettssak som skal finne sted i oktober.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-seek-postponement-of-fraud-charges-by-cftc-sec-against-sbf/
- 2018
- a
- Ifølge
- tiltalte
- påvirke
- Etter
- mot
- Alameda
- ALAMEDA FORSKNING
- Alle
- tillate
- amerikansk
- og
- dukket opp
- avventer
- Bankman–Fried
- basert
- Caroline Ellison
- saken
- saker
- Kategori
- sentralisert
- konsernsjef
- CFTC
- ladet
- avgifter
- omstendigheter
- Med-grunnlegger
- kommisjon
- Commodities
- Bekymring
- konklusjon
- gjennomføre
- kontroversiell
- råd
- Court
- Rettsarkivering
- Criminal
- krypto
- Krypto-utvekslinger
- Damian Williams
- Desember
- Forsvar
- utvikle
- Funnet
- ned
- Effektiv
- Ellison
- fullstendig
- utveksling
- Børser
- uttrykte
- vendt
- Federal
- Filing
- flyten
- etter
- Formelt
- Tidligere
- funnet
- Grunnleggeren
- svindel
- Bedrageri
- fra
- FTX
- FTX medgründer
- midler
- framtid
- Gary Wang
- general
- Giving
- skyldig
- å ha
- historie
- HTTPS
- riksrett
- in
- Inkludert
- internasjonalt
- Investorer
- IT
- selv
- jan
- Januar
- Juli
- største
- Sannsynlig
- laget
- Hoved
- materiale
- møter
- Herre
- kunne
- penger
- flytte
- få
- oktober
- offisiell
- ONE
- egen
- porsjoner
- Sted
- fly
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Point
- sannsynligvis
- probe
- prosess
- påtalemyndigheten
- om
- Regulatorer
- Rapporter
- forskning
- begrensning
- resultere
- risikoer
- Rolle
- regler
- Sam
- Sam Bankman Fried
- samme
- sb
- SEK
- Verdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Søke
- sett
- flere
- bør
- uttalte
- opphold
- Forsterke
- TAG
- Ta
- lag
- De
- verden
- deres
- derved
- til
- verktøy
- topp
- Totalt
- trading
- prøve
- tirsdag
- enestående
- us
- bruke
- hvilken
- vil
- Metalltråd
- Wire Bedrageri
- innenfor
- uten
- verden
- ville
- zephyrnet