anti-hvitvasking

Det amerikanske finansdepartementet og Israel danner et joint venture for å bekjempe nettkriminalitet

Kilde node: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Tidstempel: 15. november 2021 2:37 - Modifisert på: November 15, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

USA og Israel slår seg sammen for å bekjempe den økende trusselen om løsepengevare-angrep som ofte etterlater finansiell ødeleggelse i kjølvannet av de berørte ofrene. Sponset sponset Det amerikanske finansdepartementet slår seg sammen med Israel for å bekjempe trusselen om løsepengevare. Den amerikanske assisterende finansministeren møtte to israelske tjenestemenn, finansministeren og generaldirektøren for det nasjonale cyberdirektoratet, for å formalisere lanseringen av joint venture. Satsingen søker å føre tilsyn med "utviklingen av risikoreduserende verktøy for rettshåndhevelse for å øke effektiviteten til analytisk og håndhevelse

Hva er FATF-veiledningen om DeFi?

Kilde node: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidstempel: 14. november 2021 9:41 - Modifisert på: November 14, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Del litt Bitpinas kjærlighet: Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellomstatlig vakthund mot hvitvasking av penger, utgitt sist 28. oktober 2021, revisjoner og oppdateringer av veiledningen for virtuelle aktiva for virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) som var første gang utgitt i 2019. I tråd med tilbakemeldingene og vurderingene angående usikkerheten om hvordan FATF ville anvende sine VASP-standarder på desentralisert finans (DeFi), fortsatte organet med å ferdigstille veiledningen under sitt plenumsmøte som varte til oktober. Den oppdaterte versjonen av veiledningen inneholder presiseringer av FATFs forslag til

Russisk kryptoforretningsmann arrestert i Nederland, bekrefter Moskva

Kilde node: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Tidstempel: 7. november 2021 2:08 - Modifisert på: November 7, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

En russisk kryptoforretningsmann er arrestert av myndigheter i Nederland, ifølge UD i Moskva. Lovens lange arm tok igjen mannen – som er direkte knyttet til grunnleggelsen av to kryptoutvekslingsplattformer, etter at han ble pågrepet tidligere denne måneden, men etter sigende på forespørsel fra amerikansk rettshåndhevelse. Russisk kryptoforretningsmann arrestert i Holland I følge en rapport fra Forkleg News som siterte en viss Maria Zakharova fra Russlands utenriksdepartement, Denis Dubnikov, medgründer av

Hvordan Binance hjelper juridiske myndigheter med å fjerne cyberkriminelle som vasker ulovlige midler

Kilde node: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Tidstempel: 30. september 2021 9:00 - Modifisert på: September 30, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

sponset I henhold til den siste FN -statistikken når globale hvitvaskingstransaksjoner opp til $ 2 billioner i året. En liten brøkdel av den enorme mengden går gjennom økosystemet for digitale eiendeler, og ansvarlige aktører i det jobber med å få det ned enda mer. Som verdens ledende kryptovalutautveksling har Binance spesielt tatt det på seg for å beskytte den virtuelle finansverdenens sikkerhet. Her er hvordan det hjelper juridiske myndigheter å ta ned nettkriminelle som vasker penger. Busting FANCYCAT -ringen på 500 millioner dollar i juni 2021,

Binance stopper spothandel, blant annet fiat-innskuddstjenester i Singapore

Kilde node: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Tidstempel: 27. september 2021 8:00 - Modifisert på: September 27, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

i tillegg vil ingen brukere kunne kjøpe kryptovalutaer gjennom fiat-kanaler og flytende swapper. Utviklingen kommer etter at Binance gjorde ytterligere endringer for å overholde Monetary Authority of Singapore [MAS], ved å stanse alle relaterte handler. Nå har Binance bedt sine Singapore-brukere om å ta ut fiat-eiendeler og løse inn tokens innen onsdag 26. oktober, 04:00 UTC for å unngå potensielle handelstvister. Tidligere denne måneden hadde landets sentralbank beordret Binance å slutte å be om handler for Singapores hjemmehørende kunder. Etter dette hadde børsen sluttet å tilby SGD-handelspar

Ti kryptobørser i Sør-Korea søkte om registrering timer før fristen

Kilde node: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Tidstempel: 26. september 2021 3:45 - Modifisert på: September 26, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Bare 10 av dusinvis av kryptovalutabørser i Sør-Korea var i stand til å registrere seg hos lokale myndigheter før tiden renner ut på dem på fredag, viser informasjon på landets finansregulators nettsted. På fredag ​​gjorde kryptobørsene Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang og digital valutadepoter Gameper, for å nevne noen, fremgang i registreringene sine. Sørkoreanske myndigheter forventer fortsatt at minst 18 andre kryptobørser skal fullføre søknadene sine innen fredag. I april krevde Sør-Koreas Financial Services Commission (FSC) at all krypto

UK Crypto Exchange mottar godkjenning fra FCA

Kilde node: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Tidstempel: 2. september 2021 10:02 - Modifisert på: September 2, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

UK-basert kryptovalutabørs Coinpass mottok godkjenning fra landets Financial Conduct Authority (FCA) til å operere som et kryptoaktivaselskap. Sponset sponset Dette gjør Coinpass blant de første UK-baserte kryptobørsene som har fullstendig registrert seg hos FCA, ifølge Coinpass Chief Executive Jeff Hancock. FCA-registrering FCA ble tilsynsansvarlig for anti-hvitvasking og terrorfinansiering av kryptoaktivafirmaer i januar. Siden den gang har kryptofirmaer måttet registrere seg hos FCA før de gjør forretninger. Til nå hadde FCA bare registrert seks firmaer med dusinvis flere fortsatt

Dette driver Dubais kryptokurrencymarked til å gjøre det 'fantastisk bra'

Kilde node: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Tidstempel: 30. august 2021 5:30 - Modifisert på: August 30, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Dubai og de større De forente arabiske emirater har lenge vært utpekt som stigende teknologi- og innovasjonsknutepunkter, og gir inngangspunkter til markedene i Asia og Midtøsten. Med eksponentiell utviklingsvekst de siste tiårene, regnes Dubai nå som et av de raskest voksende storbyområdene i verden. Det ville da ikke være overraskende for noen å spekulere i at landet også kan reise seg som en av lederne innen kryptovaluta-området. I et nylig intervju sa Bittrex Global-sjef Stephen Stonberg at Dubai er godt rustet til å utnytte den voksende kryptovalutaen.

Spania: Her er de siste forskriftskravene for kryptobørser

Kilde node: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Tidstempel: 27. august 2021 2:30 - Modifisert på: August 27, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Spanias sentralbank er klar til å rulle ut den nye registreringsprosessen for kryptobørser innen september-oktober. Børser, sammen med depotplattformer og lommebøker for kryptoaktiva, vil bli pålagt å registrere seg hos myndighetene for å overholde juridiske krav. Dette mener institusjonen vil ta opp spørsmål om åpenhet og finansiering av terrorisme. De nevnte trinnene er pålagt av loven om forebygging av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Den ble vedtatt av det spanske parlamentet i fjor. Deretter ble denne bestemmelsen tatt inn i kgl. resolusjon 7/2021. Det gir en periode på seks

Zodia Custody vil tilby meglingstjenester i Irland

Kilde node: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Tidstempel: 8. august 2021 10:01 - Modifisert på: August 8, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Det britiske bank- og finanstjenesteselskapet Standard Chartered har kunngjort planer om å utvide sin kryptomeglerarm. Sponsede sponsede ferske rapporter indikerer at Zodia Custody vil begynne å tilby tjenester i Irland. Spesielt til institusjonelle investorer. Med dette i bakhodet blir Standard Chartered den siste institusjonen som startet virksomhet i Irland. Etter slike som Bank of New York Mellon, som opprettet sitt Digital Innovation Hub i Dublin. Fintech -selskapet Blockdaemon brøt også sitt eget i Galway. Standard Chartereds satsninger og innovasjonsgren SC

Singapore Regulator lar Crypto Exchange tilby digitale betalingstokentjenester

Kilde node: https://beincrypto.com/singapore-regulator-crypto-exchange-digital-payment-token-services/
Tidstempel: 3. august 2021 5:56 - Modifisert på: August 3, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Singapore har tatt enda et skritt mot å sikre sin posisjon som regionens fintech-knutepunkt med den prinsipielle regulatoriske godkjenningen av digitale token-betalingstjenester for en kryptobørs. Sponset Sponset Monetary Authority of Singapore (MAS) har gitt en "prinsipiell godkjenning" til kryptovalutaveksling Independent Reserve som lar den operere som en regulert leverandør for digitale betalingstokentjenester. Singaporeanske finanstilsynsmyndigheter klassifiserer digitale betalingssymboler som enhver "kryptografisk sikret digital representasjon av verdi som brukes eller er ment å brukes som et utvekslingsmedium." Sponset sponset Ifølge Bloomberg,