økonomisk handlingsgruppe

Israel legger flere tenner til krypto- og hvitvaskingsregelverket

Kilde node: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Tidstempel: 18. november 2021 4:21 - Modifisert på: November 18, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

I sin kampanje mot svindel med kryptovaluta øker Israel satsen. Ny lovgivning har gått i gang for å forhindre ulovlig oppførsel og normalisere bruken av bitcoin og andre FinTech-produkter, ifølge direktøren for Myndigheten for bekjempelse av terrorismefinansiering og hvitvasking. Gjennomføringen av disse forskriftene, som uttalt av lederen, Shlomit Wegman, vil bidra til å etablere orden og klare normer. Nye restriksjoner og fordeler Regelverket er et direkte resultat av Finansiell Aksjonsgruppes krav fra 2018. Financial Action Task Force (FATF) er sammensatt

Israel styrker krypto- og hvitvaskingsregelverket

Kilde node:
Tidstempel: 17. november 2021 1:14 - Modifisert på: November 17, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Israels myndighet for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking av penger har kunngjort en innstramming av regelverket som gjelder krypto- og fintech-sektorene. Sponset sponset Israel øker satsingen i kampen mot kryptovalutakriminalitet. Myndigheten for bekjempelse av terrorfinansiering og hvitvasking annonserte via myndighetsdirektøren at nye forskrifter har trådt i kraft for å bekjempe kriminell aktivitet og normalisere bruken av kryptovaluta og andre FinTech-produkter. Ifølge myndighetsdirektør Shlomit Wegman vil anvendelsen av dette regelverket bidra til å etablere orden og klare standarder. Regelverket

Hva er FATF-veiledningen om DeFi?

Kilde node: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Tidstempel: 14. november 2021 9:41 - Modifisert på: November 14, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Del litt Bitpinas kjærlighet: Av Hans DoringoThe Financial Action Task Force (FATF), en mellomstatlig vakthund mot hvitvasking av penger, utgitt sist 28. oktober 2021, revisjoner og oppdateringer av veiledningen for virtuelle aktiva for virtuelle aktivatjenesteleverandører (VASPs) som var første gang utgitt i 2019. I tråd med tilbakemeldingene og vurderingene angående usikkerheten om hvordan FATF ville anvende sine VASP-standarder på desentralisert finans (DeFi), fortsatte organet med å ferdigstille veiledningen under sitt plenumsmøte som varte til oktober. Den oppdaterte versjonen av veiledningen inneholder presiseringer av FATFs forslag til

US Treasury Proposal gjelder reisestyrke på Crypto

Kilde node: https://beincrypto.com/us-treasury/
Tidstempel: 20. desember 2020 2:57 - Modifisert på: Kan 21, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

Den 18. desember ga et kontor i det amerikanske finansdepartementet ut et sett med forslag angående grenseoverskridende overføringer av digitale eiendeler. US Treasury Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) la ut et forslag som tar sikte på å tette smutthull angående bevegelse av digitale eiendeler. I kunngjøringen om utgivelsen ba FinCEN også om innspill fra publikum. Tiltaket, kalt Reiseregelen, påvirker overføringer over landegrensene. Kjenn deg selv Hovedtanken i forslaget er en endring når det gjelder privateide digitale lommebøker. Tjenesteleverandører av virtuelle aktiva må nå kreve

Slow but Steady: FATF Review Highlights Crypto Exchanges 'kamp for å oppfylle AML-standarder

Kilde node: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Tidstempel: 8. august 2020 9:00 - Modifisert på: Kan 21, 2021 - Publisert av:
Kildeklynge:
Publisert av Platon

I juni 2019 introduserte den mellomstatlige Financial Action Task Force (FATF) sitt reviderte sett med standarder for tjenesteleverandører av virtuelle aktiva. Dokumentet etablerer kravene mot hvitvasking av penger og bekjempelse av terrorisme (AML/CFT) som regulerte VASP-er – begrepet som hovedsakelig refererer til plattformer for handel med kryptovaluta – til slutt må implementere i sin daglige drift. Retningslinjene er utformet som anbefalinger, og FATF overlater til deltakende nasjoners regjeringer å utvikle sine egne forskrifter i samsvar med foreslåtte prinsipper.